| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 超达装备 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于2023年度财务决算报告的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于非独立董事2024年度薪酬的议案
7.01 董事冯建军先生2024年度薪酬
7.02 董事冯峰先生2024年度薪酬
7.03 董事吴浩先生2024年度薪酬
7.04 董事周福亮先生2024年度薪酬
7.05 董事陈飞先生2024年度薪酬
7.06 董事王爱萍女士2024年度薪酬
8.00 关于独立董事2024年度薪酬的议案
9.00 关于公司2024年中期分红安排的议案
10.00 关于监事2024年度薪酬的议案
10.01 监事顾志伟先生2024年度薪酬
10.02 监事卞凤萍女士2024年度薪酬
10.03 监事李何先生2024年度薪酬 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 超达装备 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于公司向银行申请授信额度的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订公司《股东大会议事规则》等治理制度的议案
4.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.03 关于修订《对外担保决策制度》的议案
4.04 关于修订《对外投资决策制度》的议案
4.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案
4.06 关于修订《独立董事工作细则》的议案
5.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
6.00 关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 超达装备 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 超达装备 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于2022年度财务决算报告的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于非独立董事2023年度薪酬的议案
7.01 董事冯建军先生2023年度薪酬
7.02 董事冯峰先生2023年度薪酬
7.03 董事周福亮先生2023年度薪酬
7.04 董事吴浩先生2023年度薪酬
7.05 董事陈飞先生2023年度薪酬
7.06 董事王爱萍女士2023年度薪酬
8.00 关于独立董事2023年度薪酬的议案
9.00 关于监事2023年度薪酬的议案
9.01 监事顾志伟先生2023年度薪酬
9.02 监事卞凤萍女士2023年度薪酬
9.03 监事李何先生2023年度薪酬 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 超达装备 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于公司向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 超达装备 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整方式及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 可转换公司债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 可转换公司债券评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于《南通超达装备股份有限公司董事会关于截至2022年6月30日募集资金存放和使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 超达装备 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于2021年度财务决算报告的议案
6.00 关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于非独立董事2022年度薪酬的议案
8.01 董事冯建军先生2022年度薪酬
8.02 董事冯峰先生2022年度薪酬
8.03 董事周福亮先生2022年度薪酬
8.04 董事吴浩先生2022年度薪酬
8.05 董事陈飞先生2022年度薪酬
8.06 董事王爱萍女士2022年度薪酬
9.00 关于独立董事2022年度薪酬的议案
10.00 关于监事2022年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
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| 公司名称 | 超达装备 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
4.00 《关于投资建设年产20万台(套)电池箱体生产项目的议案》
5.00 《关于变更非独立董事的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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