| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 锦鸡股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
8.00 《关于<董事、高级管理人员薪酬考核方案(2024年度)>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-19 |
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| 公司名称 | 锦鸡股份 |
| 公告日期 | 2024-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》
2.00 《关于2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 锦鸡股份 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及相关附件并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 锦鸡股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
6.00 《关于2023年日常关联交易预计额度的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案(2023年度)>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于<未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于为全资子公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
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| 公司名称 | 锦鸡股份 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提议向下修正锦鸡转债转股价格的议案》
2.00 《董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案(2022年度)》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 锦鸡股份 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2022年日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举非独立董事赵卫国
9.02 选举非独立董事肖卫兵
9.03 选举非独立董事戴继群
9.04 选举非独立董事刘国成
9.05 选举非独立董事屈亚平
10.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
10.01 选举独立董事何滔滔
10.02 选举独立董事杭正亚
10.03 选举独立董事鞠剑峰
11.00 《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 选举非职工代表监事王子道
11.02 选举非职工代表监事吴杰 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-19 |
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| 公司名称 | 锦鸡股份 |
| 公告日期 | 2021-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2021年日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案(2021年度)的议案》
9.00 《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券预案决议有效期的议案》
10.00 《关于调整董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-18 |
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| 公司名称 | 锦鸡股份 |
| 公告日期 | 2020-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次决议的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
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| 公司名称 | 锦鸡股份 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
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| 公司名称 | 锦鸡股份 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2019年日常关联交易确认及2020年日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案(2020年度)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
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| 公司名称 | 锦鸡股份 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2.00 《关于修订<公司章程(草案)>并办理相应工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
4.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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