| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 拉卡拉 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2023年度报告及摘要的议案
2.00 关于审议2023年度财务决算报告的议案
3.00 关于审议2023年度利润分配方案的议案
4.00 关于审议董事会2023年度工作报告的议案
5.00 关于审议监事会2023年度工作报告的议案
6.00 关于审议公司2024年日常关联交易预计的议案
7.00 关于审议公司2024年非独立董事薪酬的议案
8.00 关于审议公司2024年监事薪酬的议案
9.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订公司相关治理制度的议案
10.01 关于修订《独立董事制度》的议案
10.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.04 关于修订《关联交易管理办法》的议案
10.05 关于修订《规范与关联方资金往来的管理办法》的议案
10.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.07 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
11.00 关于审议回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
12.00 关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-08 |
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| 公司名称 | 拉卡拉 |
| 公告日期 | 2023-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
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| 公司名称 | 拉卡拉 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2022年度报告及摘要的议案
2.00 关于审议2022年度财务决算报告的议案
3.00 关于审议2022年度利润分配方案的议案
4.00 关于审议董事会2022年度工作报告的议案
5.00 关于审议监事会2022年度工作报告的议案
6.00 关于审议公司2023年日常关联交易预计的议案
7.00 关于审议公司2023年非独立董事薪酬的议案
8.00 关于审议公司2023年监事薪酬的议案
9.00 关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案
10.00 关于审议《第二期限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
11.00 关于审议《第二期限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-05 |
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| 公司名称 | 拉卡拉 |
| 公告日期 | 2022-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-13 |
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| 公司名称 | 拉卡拉 |
| 公告日期 | 2022-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 拉卡拉 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2021年度报告及摘要的议案
2.00 关于审议2021年度财务决算报告的议案
3.00 关于审议2021年度利润分配方案的议案
4.00 关于审议董事会2021年度工作报告的议案
5.00 关于审议监事会2021年度工作报告的议案
6.00 关于审议公司2022年日常关联交易预计的议案
7.00 关于审议公司2022年非独立董事薪酬的议案
7.01 关于审议孙陶然2022年度薪酬的议案
7.02 关于审议舒世忠2022年度薪酬的议案
7.03 关于审议陈烈2022年度薪酬的议案
7.04 关于审议朱国海2022年度薪酬的议案
7.05 关于审议周钢2022年度薪酬的议案
8.00 关于审议公司2022年监事薪酬的议案
8.01 关于审议寇颖2022年度薪酬的议案
8.02 关于审议朱婕2022年度薪酬的议案
8.03 关于审议牛芹2022年度薪酬的议案
9.00 关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案
10.00 关于审议《第一期限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
11.00 关于审议《第一期限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事项的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.00 关于修订股东大会制订的《独立董事制度》等制度的议案
15.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.03 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度》的议案
15.04 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司对外投资管理办法》的议案
15.05 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》的议案
15.06 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》的议案
15.07 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司募集资金管理制度》的议案
15.08 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司融资与对外担保管理办法》的议案
15.09 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
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| 公司名称 | 拉卡拉 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举孙陶然先生为第三届非独立董事
1.02 选举舒世忠先生为第三届非独立董事
1.03 选举李蓬先生为第三届非独立董事
1.04 选举陈烈先生为第三届非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举王小兰女士为第三届独立董事
2.02 选举李焰女士为第三届独立董事
2.03 选举蔡曙涛女士为第三届独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举朱婕女士为第三届非职工代表监事
3.02 选举牛芹女士为第三届非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-21 |
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| 公司名称 | 拉卡拉 |
| 公告日期 | 2021-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
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| 公司名称 | 拉卡拉 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议收购蓝色光标1.44亿股已上市流通A股股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
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| 公司名称 | 拉卡拉 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2020年度报告及摘要的议案
2 关于审议2020年度财务决算报告的议案
3 关于审议2020年度利润分配方案的议案
4 关于审议董事会2020年度工作报告的议案
5 关于审议监事会2020年度工作报告的议案
6 关于审议公司2021年日常关联交易预计的议案
7 关于审议公司2021年非独立董事薪酬的议案
7.1 关于孙陶然薪酬的子议案
7.2 关于舒世忠薪酬的子议案
8 关于审议公司2021年监事薪酬的议案
8.1 关于审议陈杰薪酬子议案
8.2 关于审议寇颖薪酬子议案
8.3 关于审议牛芹薪酬子议案
9 关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案
10 关于公司变更注册资本的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订股东大会制订的《对外投资管理办法》等相关制度的议案
12.1 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12.2 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则》的议案
12.3 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度》的议案
12.4 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司对外投资管理办法》的议案
12.5 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》的议案
12.6 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》的议案
12.7 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司募集资金管理制度》的议案
12.8 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司融资与对外担保管理办法》的议案
12.9 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 拉卡拉 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2019年度报告及摘要的议案
2 关于审议2019年度财务决算报告的议案
3 关于审议2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
4 关于审议董事会2019年度工作报告的议案
5 关于审议监事会2019年度工作报告的议案
6 关于审议公司2020年日常关联交易预计的议案
7 关于审议公司2020年非独立董事薪酬的议案
7.1 关于孙陶然薪酬的子议案
7.2 关于舒世忠薪酬的子议案
8 关于审议公司2020年监事薪酬的议案
8.1 关于审议陈杰薪酬子议案
8.2 关于审议寇颖薪酬子议案
8.3 关于审议牛芹薪酬子议案
9 关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-07 |
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| 公司名称 | 拉卡拉 |
| 公告日期 | 2019-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议增加公司2019年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-11 |
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| 公司名称 | 拉卡拉 |
| 公告日期 | 2019-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与投资设立北京考拉鲲鹏科技成长基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
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| 公司名称 | 拉卡拉 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议董事会2018年度工作报告的议案
2 关于审议监事会2018年度工作报告的议案
3 关于审议2018年度财务决算报告的议案
4 关于审议2019年度财务预算报告的议案
5 关于审议2018年度利润分配预案的议案
6 关于续聘年度审计会计师事务所的议案
7 关于确定公司董事、监事薪酬的议案
7.01 关于孙陶然薪酬的子议案
7.02 关于王小兰津贴的子议案
7.03 关于李焰津贴的子议案
7.04 关于蔡曙涛津贴的子议案
8 关于公司变更注册资本的议案
9 关于变更公司类型的议案
10 关于修订《公司章程（草案）》的议案
11 关于修订股东大会制订的《股东大会议事规则》等相关制度的议案
11.01 修订《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则》的子议案
11.02 修订《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度》的子议案
11.03 修订《拉卡拉支付股份有限公司对外投资管理办法》的子议案
11.04 修订《拉卡拉支付股份有限公司股东大会议事规则》的子议案
11.05 修订《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》的子议案
11.06 修订《拉卡拉支付股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》的子议案
11.07 修订《拉卡拉支付股份有限公司募集资金管理制度》的子议案
12 关于制订《融资与对外担保管理办法》并废止《对外担保管理办法》的议案
13 关于制订《股东大会累积投票制实施规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于与联想控股股份有限公司等共同投资设立联信证券股份有限公司暨关联交易的议案 |
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