| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.00 关于调整2024年度独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于改聘会计师事务所的议案
5.00 关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
6.00 关于公司《2022年监事会工作报告》的议案
7.00 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
8.00 关于2022年度利润分配预案的议案
9.00 关于修订《利润分配制度》的议案
10.00 关于增加公司经营范围、变更公司注册资本、注册地址及修订《公司章程》暨授权办理工商变更登记的议案
11.00 关于公司2023年度开展外汇衍生品交易的议案
12.00 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
13.00 关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
14.00 关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案
15.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
16.00 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
16.01 选举揭元萍女士为公司第三届董事会非独立董事
16.02 选举吴娟娟女士为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
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| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟与南京江北新区生命健康产业发展管理办公室签署投资协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整外汇衍生品业务授权期限的议案
2.00 关于调整向银行申请综合授信额度及授权期限的议案
3.00 关于开展跨境资金集中运营业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-20 |
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| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2022-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
4.00 关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年年度报告及摘要》的议案
2.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
3.00 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
4.00 关于公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
5.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
6.00 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
7.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案
8.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
14.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15.00 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
16.00 关于变更注册资本、变更公司章程暨授权办理工商变更登记的议案
17.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
18.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
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| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
1.01 选举金力先生为公司第三届董事会独立董事
1.02 选举高允斌先生为公司第三届董事会独立董事
1.03 选举WEIZHENGXU先生为公司第三届董事会独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举杨民民先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举WENFANGMIAO女士为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举XUDONGWEI先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举朱经伟先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举余善宝先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举张树强先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
5.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
6.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于修订公司章程暨授权办理工商变更登记的议案
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
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| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司非经常性损益表的议案》
2.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
3.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性等的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2021-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于收购浙江晖石药业有限公司46.07%股权暨关联交易的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于确认公司董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
3.00 关于公司《2020年年度报告及摘要》的议案
4.00 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 关于变更注册资本、变更公司章程暨授权办理工商变更登记的议案
6.00 关于公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
8.00 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
9.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2021-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名余善宝先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
2.00 关于变更注册资本、变更公司章程暨授权办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于预计2021年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2020-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、变更公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司与南京江北新材料科技园管理办公室签署项目投资入园协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调增公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属
2.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
3.00 《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于确认<前次募集资金使用情况报告>及<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
6.00 《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年度创业板向特定对象发行股票相关事项的议案》
8.00 《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
4.00 《关于会计估计变更的议案》
5.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于确认公司董事、监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
8.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司<2019年度独立董事述职报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属
2.09 关于本次非公开发行股票决议有效期限
2.10 募集资金数量及用途
3.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7.00 《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于2020年度创业板非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度创业板非公开发行股票相关事项的议案》
11.00 《关于公司2020-2022年股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案
2.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
3.00 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
4.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本、变更公司章程暨授权办理工商变更登记的议案
2.00 关于提名WEIZHENGXU先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
3.00 关于提名朱经伟先生为公司第二届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2018年年度报告及其摘要》的议案
2.00 关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
3.00 关于公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
4.00 关于会计估计变更的议案
5.00 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
6.00 关于确认公司董事、监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
8.00 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
9.00 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
10.00 关于公司《2018年度独立董事述职报告》的议案
11.00 关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于确认公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2018-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
1.01 选举曾咏梅女士为公司第二届董事会独立董事
1.02 选举高允斌先生为公司第二届董事会独立董事
1.03 选举YUANMINGZHU(朱远明)先生为公司第二届董事会独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举杨民民先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举吴希罕先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举董海军先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举章世杰先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举吴万亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
5.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2018-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与关联方共同增资浙江晖石药业有限公司暨关联交易的议案
2.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有限公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2017年度独立董事述职报告》的议案
4.00 关于公司《2017年年度报告及摘要》的议案
5.00 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
6.00 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7.00 关于公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于公司《2018年度财务预算方案》的议案
9.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10.00 关于确认公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案
11.00 关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案
12.00 关于提名柳红女士为公司第一届董事会独立董事候选人的议案
13.00 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
14.00 关于制定《公司信息披露管理制度》的议案
15.00 关于制定《公司募集资金管理制度》的议案
16.00 关于修改《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
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| 公司名称 | 药石科技 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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