| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 九典制药 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司2024年-2026年发展战略规划的议案》
10.00 《关于确认2023年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
11.00 《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
12.00 《关于调整与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 九典制药 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举朱志宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 选举朱志云女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 选举杨洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04 选举范朋云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举阳秋林女士为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举周从山先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03 选举向静女士为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举段斌女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举梁胜华女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
5.00 《关于调整监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
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| 公司名称 | 九典制药 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 九典制药 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 九典制药 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及其计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 担保情况
2.21 可转债评级事
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则(2022年6月)>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 九典制药 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8.00 《关于调整公司监事津贴的议案》
9.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
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| 公司名称 | 九典制药 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
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| 公司名称 | 九典制药 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
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| 公司名称 | 九典制药 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理办法>等制度的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于公司2021年-2023年发展战略规划的议案》
13.00 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
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| 公司名称 | 九典制药 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举朱志宏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举段立新女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举郑霞辉先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举朱志云女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举阳秋林女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举周从山先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举向静女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举段斌女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁胜华女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 九典制药 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
11.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
12.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
12.01 本次发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 债券期限
12.05 票面利率
12.06 还本付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股价格的确定及其调整
12.09 转股价格向下修正条款
12.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股后的股利分配
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向原股东配售的安排
12.16 债券持有人会议相关事项
12.17 本次募集资金用途
12.18 募集资金专项存储账户
12.19 债券担保情况
12.20 本次发行方案的有效期
13.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
14.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
15.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
16.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
18.00 《关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
19.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 九典制药 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 九典制药 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
8.00 《关于调整公司董事薪酬的议案》
9.00 《关于调整公司监事薪酬的议案》
10.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
11.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 九典制药 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举朱志宏先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举段立新女士为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举郑霞辉先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举朱志云女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举樊行健先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举李树民先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举汤胜河先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举段斌女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁胜华女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-06 |
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| 公司名称 | 九典制药 |
| 公告日期 | 2017-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
2.00《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
3.00《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》 |
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发行与分配