| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于〈公司2023年度报告全文及其摘要〉的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
8.00 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2024年度独立董事薪酬的议案》
10.00 《关于公司2024年度董事长薪酬的议案》
11.00 《关于公司2024年度公司监事薪酬的议案》
12.00 《关于2024年度公司向子公司预计担保额度的议案》
13.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
14.00 《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》
15.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
16.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
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| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供预计担保额度的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2023-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-17 |
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| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2023-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2023-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2019年限制性股票与股票期权激励计划剩余限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理相应变更登记手续的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2023-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举吴丰礼先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举杨双保先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄代波先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举兰海涛先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举张朋先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举毛勇军先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举冯杰荣先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举万加富先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举周鑫先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举唐波先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨晒汝先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-10 |
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| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2023-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司拟通过增资扩股实施股权激励暨公司放弃优先认缴出资权的议案
2.00 关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2022年度报告全文及其摘要》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
7.00 关于《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案
9.00 关于公司2023年度独立董事薪酬的议案
10.00 关于公司2023年度董事长薪酬的议案
11.00 关于公司2023年度公司监事薪酬的议案
12.00 关于2023年度公司向子公司预计担保额度的议案
13.00 关于向客户提供融资租赁回购担保的议案
14.00 关于为客户提供买方信贷担保的议案
15.00 关于修订《公司章程》的议案
16.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
17.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
18.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
19.00 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
20.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
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| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2022-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2019年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于公司为子公司提供预计担保额度的议案
3.00 关于补选独立董事及专门委员会委员的议案
4.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理相应变更登记手续的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2021年度报告全文及摘要》的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
7.00 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8.00 关于公司2022年度公司非独立董事薪酬的议案
9.00 关于公司2022年度公司独立董事薪酬的议案
10.00 关于2022年度董事长薪酬的议案
11.00 关于公司2022年度公司监事薪酬的议案
12.00 关于2022年度公司向子公司预计担保额度的议案
13.00 关于与东莞市沙田镇人民政府签署《拓斯达海外科技园项目终止协议书》的议案
14.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
15.00 关于修改《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记的议案
16.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
17.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
18.00 关于修改公司《独立董事工作细则》的议案
19.00 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2022-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
5.00 《关于公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
9.00 《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于2021年度预计担保额度的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广东拓斯达科技股份有限公司2020年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<广东拓斯达科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2020-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与东莞市大岭山镇政府签署<项目投资协议>的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理签署<项目投资协议>具体事宜的议案》
3.00 《关于<广东拓斯达科技股份有限公司激励基金计划(草案>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类及上市
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司本次发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取填补措施和相关主体承诺>的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吴丰礼为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举杨双保为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举黄代波为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举尹建桥为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举张朋为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举兰海涛为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李迪为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举张春雁为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举冯杰荣为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举杨晒汝为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举唐波为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司2019年股票期权激励计划所涉股票期权行权数量及价格调整的议案》
5.00 《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件与股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
6.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
7.00 《关于变动公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务文及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2019年度报告全文及摘要>的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于为子公司向商业银行申请授信提供担保的议案》
10.00 《关于变动公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2019-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案
2.00 关于与关联方共同投资暨关联交易的议案
3.00 关于为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2018年度报告全文及摘要>的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案
2.00 关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2019-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第二届董事会部分非独立董事的议案
1.01 选举张朋先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举兰海涛先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于补选第二届监事会部分非职工代表监事的议案
2.01 选举唐波先生为第二届监事会非职工代表监事
3.0 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
2.00 关于公司公开增发A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量及规模
2.04 发行对象和认购方式
2.05 向原股东配售安排
2.06 发行价格和定价原则
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 决议的有效期
2.12 本次发行是否导致公司控制权发生变化
2.13 本次公开增发的审批程序
3.00 关于公司公开增发A股股票预案的议案
4.00 关于公司公开增发A股股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施以及相关承诺事项的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案
9.00 关于公司未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年年度报告全文及摘要>的议案》
5.00 《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司住所地并修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于使用自有资金增加全资子公司江苏拓斯达机器人有限公司注册资本的议案
2.00关于设立全资子公司及拟与东莞市沙田镇人民政府签署投资协议书的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-21 |
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| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2017-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
2、审议《关于向中国工商银行股份有限公司东莞市分行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
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| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改＜公司章程＞及授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-18 |
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| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2017-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举广东拓斯达科技股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.1选举吴丰礼先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2选举杨双保先生为公司第二届董事会非独立董事
1.3选举黄代波先生为公司第二届董事会非独立董事
1.4选举尹建桥先生为公司第二届董事会非独立董事
1.5选举朱亮先生为公司第二届董事会非独立董事
1.6选举任俊照先生为公司第二届董事会非独立董事
2、审议《关于选举广东拓斯达科技股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》
2.1选举周润书先生为公司第二届董事会独立董事
2.2选举钟春标先生为公司第二届董事会独立董事
2.3选举李迪女士为公司第二届董事会独立董事
3、审议《关于选举广东拓斯达科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举杨晒汝先生为公司第二届监事会非职工监事
3.2选举陈轩先生为公司第二届监事会非职工监事
4、审议《广东拓斯达科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
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| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于公司<2016年年度报告全文及摘要>的议案》；
5、《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；
7、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）的议案》；
8、《2016年度内部控制自我评价报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
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| 公司名称 | 拓斯达 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于修改《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记的议案
议案2关于使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案
议案3关于使用部分暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案
议案4关于向东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行申请授信的议案
议案5关于向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信的议案
议案6关于向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案
议案7关于设立子公司及签署相关合作协议的议案 |
| 审议内容 | |
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