| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<安徽开润股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<安徽开润股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
4.00 《关于修订<安徽开润股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<安徽开润股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<安徽开润股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<安徽开润股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<安徽开润股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》
9.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
12.00 《关于对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2023-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<安徽开润股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<安徽开润股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举范劲松为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举高晓敏为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举钟治国为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举范风云为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举文东华为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举汪洋为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举李青阳为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举范丽娟为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘甜甜为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
3.00 《关于对外担保额度预计的议案》
4.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2022-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2019年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目名称、实施主体、实施内容的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2022-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<安徽开润股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<安徽开润股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2022-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<安徽开润股份有限公司第六期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<安徽开润股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
8.00 《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
3.00 《关于对外担保额度预计的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于<安徽开润股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
6.00 《关于<安徽开润股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2021-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第三个解除限售期、首次授予的限制性股票第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于<安徽开润股份有限公司第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<安徽开润股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于补选公司监事的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2021-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司及子公司2021年开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
3.00 《关于对外担保额度预计的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2020-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2020-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2.00 《关于<安徽开润股份有限公司第二期员工持股计划（草案） >及其摘要的议案》
3.00 《关于<安徽开润股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
5.00 《关于<安徽开润股份有限公司第三期员工持股计划（草案） >及其摘要的议案》
6.00 《关于<安徽开润股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
8.00 《关于为子公司增加提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举范劲松为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举高晓敏为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举钟治国为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举范风云为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举文东华为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举汪洋为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举赵志成为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举范丽娟为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举蔡刚为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2020-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润处置
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于<安徽开润股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<安徽开润股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<安徽开润股份有限公司2020年非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于终止实施2019年限制性股票激励计划的议案》
11.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2020年开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
4.00 《关于2020年度对外担保额度预计的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<安徽开润股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<安徽开润股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2019-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2019-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2019年开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
8.00 《关于签署<出行消费品工业建设项目投资框架协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于2019年度对外担保额度预计的议案》
3.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于收购PT.Formosa Bag Indonesia和PT.Formosa Development100%股权的议案
2.00 议案2：关于变更募集资金用途的议案
3.00 议案3：关于为公司控股及全资子公司、孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2018-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 议案2：关于为公司控股及全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-13 |
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| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2018-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 议案2：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
3.00 议案3：关于为控股子公司提供担保的议案
4.00 议案4：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
5.00 议案5：关于向银行申请增加综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
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| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案；
2、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案；（第二届董事会第十五次会议审议通过）
3、关于为控股子公司提供担保的议案；
4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
5、关于向银行申请增加综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
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| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：2017年度董事会工作报告
2.00 议案2：2017年度监事会工作报告
3.00 议案3：2017年度报告及其摘要
4.00 议案4：2017年度财务决算报告
5.00 议案5：2017年度利润分配及资本公积转增股本预案
6.00 议案6：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7.00 议案7：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00 议案8：关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-26 |
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| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2018-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《为公司控股及全资子公司提供担保》的议案
2.00 关于《向银行申请综合授信额度》的议案
3.00 关于《公司及子公司调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《安徽开润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于《安徽开润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2017-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更部分募集资金用途收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
2.00 关于《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于变更公司注册资本的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
6.01 选举范劲松先生为公司第二届董事会非独立董事
6.02 选举高晓敏女士为公司第二届董事会非独立董事
6.03 选举钟治国先生为公司第二届董事会非独立董事
6.04 选举范风云女士为公司第二届董事会非独立董事
7.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
7.01 选举黄智先生为公司第二届董事会独立董事
7.02 选举王浩先生为公司第二届董事会独立董事
7.03 选举赵志成先生为公司第二届董事会独立董事
8.00 关于公司监事会换届选举的议案
8.01 选举范丽娟女士为公司第二届监事会非职工监事
8.02 选举蔡刚先生为公司第二届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
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| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年度董事会工作报告；
2、公司2016年度监事会工作报告；
3、公司2016年度报告及其摘要；
4、公司2016年度财务决算报告；
5、公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案；
6、关于续聘公司2017年度审计机构的议案；
7、关于向银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
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| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于为公司控股子公提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-06 |
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| 公司名称 | 开润股份 |
| 公告日期 | 2017-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于变更公司注册资本的议案》
2. 审议《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》
3. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4. 审议《关于制定<股东大会投票计票制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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