| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 海波重科 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
6.00 关于公司2024年度向金融机构、类金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8.00 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
9.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
14.00 关于《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 海波重科 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于《2022年年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
6.00 关于公司2023年度向金融机构、类金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8.00 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
10.00 关于变更注册资本、变更经营范围、修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 海波重科 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》的议案
5.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
7.00 关于《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8.00 关于公司2022年度向金融机构、类金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
10.00 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
11.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案
12.00 关于变更注册资本、变更经营范围、修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
17.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
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| 公司名称 | 海波重科 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于调整独立董事、监事津贴并修订《董事、监事薪酬及考核管理办法》的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举张海波先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举冉婷女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举张雪女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
6.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举张跃平先生为公司第五届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举周楷唐先生为公司第五届董事会独立董事的议案
7.00 关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
8.00 关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海波重科 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》的议案
5.00 关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6.00 关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
7.00 关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
10.00 关于制定《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.00 关于制定《子公司管理办法》的议案
16.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案
17.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
19.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
20.00 关于增加使用自有资金购买理财产品额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
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| 公司名称 | 海波重科 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的议案》
2.00 《关于授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海波重科 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2019年年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
11.00 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于制定<公司现金管理制度>的议案》
13.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》
14.00 《关于减少注册资本、变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 海波重科 |
| 公告日期 | 2019-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案
议案2 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案3 关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-19 |
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| 公司名称 | 海波重科 |
| 公告日期 | 2019-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
议案2 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 海波重科 |
| 公告日期 | 2019-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案
2 关于修订<公司对外投资管理制度>的议案
3 关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 海波重科 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案
5 关于《2018年年度利润分配预案》的议案
6 关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
7 关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8 关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
10 关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
16 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
18 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
19 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
20 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
21 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
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| 公司名称 | 海波重科 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
议案2：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存放账户
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
议案3:《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
议案4：《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
议案5：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
议案6：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案7：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
议案8：《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
议案9：《关于海波重型工程科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》
议案10：《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
议案11：《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
议案12：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
议案13：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案14：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
14.01 选举张海波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
14.02 选举刘建军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
14.03 选举刘乾俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
14.04 选举冉婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
议案15：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
15.01：选举喻超先生为公司第四届董事会独立董事候选人
15.02：选举张涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人
15.03：选举胡凤香女士为公司第四届董事会独立董事候选人
议案16：《关于选举第四届监事会监事的议案》
16.01：选举王骊女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
16.02：选举盛涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
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| 公司名称 | 海波重科 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《2017年监事会工作报告》的议案
2 关于《2017年董事会工作报告》的议案
3 关于《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案
4 关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《2017年内部控制自我评价报告》的议案
6 关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7 关于公司2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于《2017年年度利润分配预案》的议案
9 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10 关于<海波重型工程科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
11 关于〈海波重型工程科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
12 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 海波重科 |
| 公告日期 | 2018-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 海波重科 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
2、《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 海波重科 |
| 公告日期 | 2017-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于《2016年监事会工作报告》的议案
议案2：关于《2016年董事会工作报告》的议案
议案3：关于《2016 年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案
议案4：关于《2016 年年度报告及其摘要》的议案
议案5：关于《2016年内部控制自我评价报告》的议案
议案6：关于《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
议案7：关于公司 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
议案8：关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案
议案9：关于《调整2016 年年度利润分配方案》的议案
议案10：关于修订《公司章程》的议案
议案11：关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 海波重科 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1：《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
2：《关于调整经营范围暨修订<公司章程>的议案》
3：《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
4：《关于参与投资基金管理公司并发行产业基金暨关联交易的议案》
5：《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配