| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬(或津贴)方案的议案》
10.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
14.00 《关于变更部分募集资金使用计划的议案》
15.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>及相关制度的议案》
1.01 修改《公司章程》
1.02 修改《股东大会议事规则》
1.03 修改《董事会议事规则》
1.04 修改《独立董事工作制度》
1.05 修改《关联交易管理制度》
1.06 修改《信息披露管理制度》
1.07 修改《募集资金管理办法》
2.00 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
3.00 《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金使用计划的议案》
3.00 《关于变更剩余超募资金及节余募集资金使用计划的议案》
4.00 《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于补充确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》
10.00 《关于公司2022年度董事、监事薪酬(或津贴)方案的议案》
11.00 《关于变更会计师事务所的议案》
12.00 《关于申请注册发行中期票据的议案》
13.00 《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
14.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》
16.00 《关于向银行等金融机构申请授信融资额度的议案》
17.00 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
18.00 《关于变更部分募集资金使用计划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<温氏食品集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<温氏食品集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》
5.00 《关于<温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于<温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第四期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行等金融机构申请授信融资额度的议案》
2.00 《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》
3.00 《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
4.00 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
5.00 《关于公司2022年前三季度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更注册资本、修改公司经营范围并修改<公司章程>及相关制度的议案》
1.01 《公司章程》
1.02 《股东大会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
1.04 《监事会议事规则》
1.05 《独立董事工作制度》
1.06 《关联交易管理制度》
1.07 《对外担保决策制度》
1.08 《投资管理制度》
1.09 《信息披露管理制度》
1.10 《对外捐赠管理办法》
1.11 《募集资金管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》
9.00 《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》
11.00 《关于公司2022年度董事、监事薪酬(或津贴)方案的议案》
12.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
13.00 《关于申请注册发行短期融资券的议案》
14.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》
16.00 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
17.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2021-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举温志芬为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举温鹏程为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举严居然为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举梁志雄为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举温小琼为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举黎少松为公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举秦开田为公司第四届董事会非独立董事
1.08 选举赵亮为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举陆正华为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举欧阳兵为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举江强为公司第四届董事会独立董事
2.04 选举杜连柱为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 选举温均生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举严居能为公司第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举温朝波为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请授信融资额度的议案》
2.00 《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2021-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销首期限制性股票激励计划剩余尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
3.00 《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《<关于内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2021年度日常性关联交易预计的议案》
9.00 《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》
10.00 《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》
11.00 《关于控股公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
12.00 《关于确定董事、监事薪酬(或津贴)的议案》
13.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
14.00 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
15.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
16.00 《关于<温氏食品集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
17.00 《关于<温氏食品集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01 票面金额、发行价格及发行规模
2.02 债券期限及品种
2.03 债券利率及确定方式、还本付息方式
2.04 发行方式
2.05 发行对象及向公司股东配售的安排
2.06 募集资金用途
2.07 担保方式
2.08 发行债券的上市
2.09 偿债保障措施
2.10 本决议的有效期
3.00 关于申请注册发行中期票据的议案
4.00 关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案
5.00 关于修改《公司章程》及相关制度的议案
5.01 修改《公司章程》
5.02 修改《股东大会议事规则》
5.03 修改《董事会议事规则》
5.04 修改《监事会议事规则》
5.05 修改《独立董事工作制度》
5.06 修改《关联交易管理制度》
5.07 修改《对外担保决策制度》
5.08 修改《投资管理制度》
5.09 修改《信息披露管理制度》
5.10 修改《对外捐赠管理办法》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2020-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的议案
2.00 关于公司2020年中期利润分配预案的议案
3.00 关于节余募集资金使用计划的议案
4.00 关于公司拟发行境外美元债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5.00 关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9.00 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
10.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
11.00 关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
12.00 关于公司变更注册资本并修改《公司章程》及相关制度的议案
12.01 修改《公司章程》
12.02 修改《股东大会议事规则》
12.03 修改《董事会议事规则》
12.04 修改《监事会议事规则》
12.05 修改《募集资金管理办法》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《<关于内部控制的自我评估报告>的议案》
6.00 《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2020年度日常性关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司向控股公司提供原料采购货款担保的议案》
10.00 《关于确定董事、监事薪酬(或津贴)的议案》
11.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
12.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2020-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
2.00 《关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》
3.00 《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》
4.00 《关于向新兴县六祖慈善会捐赠的议案》
5.00 《关于确认过往委托理财的议案》
6.00 《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整短期融资券发行方案的议案》
2.00 《关于调增2019年度日常关联交易预计额度的议案》
3.00 《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
4.00 《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年中期利润分配预案的议案》
2.00 《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》
3.00 《关于向广东省基础与应用基础研究基金委员会捐赠的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2019-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订首期限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》
3.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2019-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《<关于内部控制的自我评估报告>的议案》
6.00 《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常性关联交易预计的议案》
9.00 《关于确认过往委托理财的议案》
10.00 《关于公司向控股公司提供原料采购货款担保的议案》
11.00 《关于确定董事、监事薪酬(或津贴)的议案》
12.00 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 《关于选举温志芬为公司第三届董事会董事的议案》
1.02 《关于选举温鹏程为公司第三届董事会董事的议案》
1.03 《关于选举严居然为公司第三届董事会董事的议案》
1.04 《关于选举温均生为公司第三届董事会董事的议案》
1.05 《关于选举温小琼为公司第三届董事会董事的议案》
1.06 《关于选举黄松德为公司第三届董事会董事的议案》
1.07 《关于选举严居能为公司第三届董事会董事的议案》
1.08 《关于选举黎少松为公司第三届董事会董事的议案》
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 《关于选举陈舒为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举万良勇为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举胡隐昌为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.04 《关于选举曹仰锋为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 《关于选举何维光为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 《关于选举陈志强为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.03 《关于选举黄伯昌为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
5.00 《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
6.00 《关于向银行申请授信融资的议案》
7.00 《关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2018-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2017年度内部控制自我评估报告>的议案》
6.00 《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于确认2017年度日常关联交易及2018年度日常性关联交易预计的议案》
9.00 《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》
10.00 《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于申请注册发行短期融资券及中期票据的议案》
12.00 《关于符合公开发行公司债券条件的议案》
13.00 《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
14.00 《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》
15.00 《关于确定董事、监事薪酬(或津贴)的议案》
16.00 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-12 |
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| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2018-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于确认过往委托理财的议案》
5.00 《关于公司向控股公司提供原料采购货款担保的议案》
6.00 《关于公司拟发行境外美元债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2017-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资项目结项的议案》
2.00 《关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案》
3.00 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》
4.00《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5.00《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
8.00《关于确认2016年度日常关联交易及2017年度日常性关联交易预计的议案》
9.00《关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案》
10.00《关于确认过往委托理财的议案》
11.00《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》
12.00《关于确定董事、监事薪酬（或津贴）的议案》
13.00《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
14.00《关于募集资金投资项目结项的议案》
15、审议《关于延长公司非公开发行A股股票的发行决议有效期的议案》
16、审议《关于预计下属子公司2017年日常关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2016年中期利润分配预案的议案》
2《关于公司向下属公司提供原料采购货款担保的议案》
3《关于确认利用自有闲置资金进行委托理财的议案》
4《关于向广东省慈善总会捐赠的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议公司《2015年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、审议《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
9、审议《关于公司2016年度日常性关联交易预计的议案》
10、审议《关于确认2015年度对外捐赠的议案》
11、审议《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》
12、审议《关于确定董事、监事薪酬（或津贴）的议案》
13、审议《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
14、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
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| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4发行价格及定价原则
2.5发行股票的数量
2.6限售期
2.7募集资金数额及用途
2.8上市地点
2.9本次发行前公司滚存利润安排
2.10发行决议有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4、审议《关于<广东温氏食品集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案>的议案》
5、审议《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
6、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
8、审议《关于签署附生效条件的<广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的股份认购合同>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
11、审议《关于公司<2016年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年度员工持股计划具体事宜的议案》
13、审议《关于确认过往委托理财及其2016年度计划的公告》
14、审议《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》
15、审议《关于公司向下属子公司提供原料采购货款担保的议案》
16、审议《关于确认与关联方2015年度关联交易情况的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2016-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于超募资金及节余募集资金使用计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 温氏股份 |
| 公告日期 | 2015-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.1《关于选举温鹏程为公司第二届董事会董事的议案》；
1.2《关于选举温志芬为公司第二届董事会董事的议案》；
1.3《关于选举严居然为公司第二届董事会董事的议案》；
1.4《关于选举温均生为公司第二届董事会董事的议案》；
1.5《关于选举温小琼为公司第二届董事会董事的议案》；
1.6《关于选举黄松德为公司第二届董事会董事的议案》；
1.7《关于选举黎沃灿为公司第二届董事会董事的议案》；
1.8《关于选举严居能为公司第二届董事会董事的议案》；
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.1《关于选举许治为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.2《关于选举陈舒为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.3《关于选举万良勇为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.4《关于选举胡隐昌为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.5《关于选举朱桂龙为公司第二届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.1《关于选举凌卫国为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
3.2《关于选举陈志强为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
3.3《关于选举黄伯昌为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
4、审议《关于签订<募集资金监管协议>的议案》；
5、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
6、审议《关于公开发行公司债券方案的议案》；
7、审议《关于向银行申请授信融资的议案》；
8、审议《关于公司向下属公司融资提供保证担保的议案》；
9、审议《关于公司向下属子公司提供原料采购货款担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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