| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于为参股公司提供担保的议案》
10.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
12.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于2024年度董监高薪酬与考核方案的议案》
14.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉等治理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
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| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举甄荣辉先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举梁敬华先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈立尧先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举张涛先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举余焯焜先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举李东海先生为第五届董事会非独立董事
1.07 选举周俊先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举殷小春先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举陈启愉先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举杨勇先生为第五届董事会独立董事
2.04 选举周亮先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举温建成先生为第五届非职工监事
3.02 选举张春凤女士为第五届非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-06 |
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| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2023-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司为全资子公司提供质押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于为参股公司提供担保的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
12.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于2023年度董监高薪酬与考核方案的议案》
14.00 《公司股东分红回报规划(2023-2027)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
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| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司〈章程〉的议案》
2.00 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等治理制度的议案》
3.00 《关于拟变更公司名称的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-16 |
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| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2022-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于为参股公司提供担保的议案》
10.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
12.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于延长买方信贷担保额度有效期的议案》
14.00 《关于2022年度董监高薪酬与考核方案的议案》
15.00 《关于公司独立董事辞职并补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司以自有资产为抵押向银行申请授信、公司为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
10.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》
13.00 《关于2021年度董监高薪酬与考核方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈敬财先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举甄荣辉先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举梁敬华先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举张涛先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举高潮先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举余焯焜先生为第四届董事会非独立董事
1.07 选举李东海先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举何和智先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举刘奕华先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举梁志锋先生为第四届董事会独立董事
2.04 选举杨格先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举温建成先生为第四届非职工监事
3.02 选举张春凤女士为第四届非职工监事
4.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》》
9.00 《关于延长买方信贷担保额度有效期的议案》
10.00 《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
11.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于2020年度董监高薪酬与考核方案的议案》
13.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
14.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式及发行时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 发行数量
14.05 定价基准日、发行价格和定价原则
14.06 限售期
14.07 募集资金总额及用途
14.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
14.09 本次发行的上市地点
14.10 本次发行决议有效期
15.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
16.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》
17.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
18.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
19.00 《关于公司前次募集资金使用报告的议案》
20.00 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
21.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
22.00 《关于提请公司股东大会批准陈敬财、甄荣辉和梁敬华免于以要约方式增持股份的议案》
23.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司2020年度创业板非公开发行A股股票具体事宜的议案》
24.00 《关于<公司第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
25.00 《关于<公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
26.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟与广东省佛山市自然资源局签署<国有建设用地使用权出让合同>的议案》
2.00 《关于公司拟与佛山市顺德区大良街道土地发展中心签署<顺德科技工业园A区西-10-1地块投资开发建设协议书>的议案》
3.00 《关于为全资子公司提供企业置业贷款担保的议案》
4.00 《关于本公司向恒生银行(中国)有限公司融资租赁保理业务为承租人提供连带责任保证的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2019-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、公司为子公司提供担保的议案》
5.00 《关于公司向银行申请开立融资性备用信用证及保函的议案》
6.00 《关于修订<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司<2018年度报告>及其摘要的议案》
2.00《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
8.00《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、公司为子公司提供担保的议案》
9.00《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
11.00《关于修订<章程>的议案》
12.00《关于2019年度董监高薪酬与考核方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司回购部分社会公众股份的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 用于回购股份的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 本次回购有关决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<广东伊之密精密机械股份有限公司股东分红回报规划(2017-2021)>的议案》
6.00 《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》；
8.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
12.00 《关于延长买方信贷担保额度有效期的议案》
13.00 《关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保事项部分调整并延长有效期的议案》
14.00 《关于修订<章程>的议案》
15.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
16.00 《关于2018年度董监高薪酬与考核方案的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈敬财先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举甄荣辉先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举梁敬华先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举张涛先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举廖昌清先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举高潮先生为第三届董事会非独立董事
1.07 选举余焯焜先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举何和智先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举刘奕华先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举梁志锋先生为第三届董事会独立董事
2.04 选举杨格先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举王明东先生为第三届非职工监事
3.02 选举张春凤女士为第三届非职工监事
4.00 《关于修订<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》；
（2）审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；
（3）审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；
（4）审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
（5）审议《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》；
（6）审议《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（7）审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；
（8）审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
（9）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（10）审议《关于变更信托主体并调整投资额度的议案》；
（11）审议《关于修订<章程>的议案》，本议案需股东大会以特别决议审议通过。
（12）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-06 |
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| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2017-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》；
2、审议《关于与关联公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-26 |
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| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2016-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于调整公司为以“消费信贷担保”模式购买公司产品客户提供担保的议案》
议案2 关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
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| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《 关于变更部分募投项目的议案》；
2、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
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| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》；
4、审议《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》；
6、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供保证担保的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-20 |
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| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2015-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
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| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2、审议《关于公司<2015年半年度利润分配预案>的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-07 |
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| 公司名称 | 伊之密 |
| 公告日期 | 2015-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于公司<2014年年度报告>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》
7、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供保证担保的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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