| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《公司2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于董事薪酬的议案》
7.00 《关于监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于变更部分募集资金用途、调整项目实施进展及部分募集资金投资项目结项议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
12.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
16.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(三期)持股计划(草案)>及其摘要的议案》
17.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(三期)持股计划管理办法>的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司芯征途(三期)持股计划有关事项的议案》
19.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司2024年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
20.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司2024年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》
22.00 《关于调整公司员工持股计划及股权激励计划业绩考核部分内容的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2023年董事津贴的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于制定<证券投资和衍生品交易管理制度>的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行金融衍生品交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
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| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(二期)股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(二期)股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(二期)持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(二期)持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-12 |
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| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2022-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 独立董事选举
1.01 《关于提名邵军女士为公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
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| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2022年董事津贴的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(一期)股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(一期)股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
11.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(一期)持股计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(一期)持股计划管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
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| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》非独立董事选举
1.01 选举候选人王福祥先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举候选人方书农先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举候选人王溯先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举候选人邵建民先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举候选人智文艳女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举候选人李昊先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》独立董事选举
2.01 选举候选人蒋守雷先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举候选人秦正余先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举候选人徐鼎先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》
3.01 选举候选人王振荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举候选人徐玉明先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
6.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2020年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年董事津贴的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-03 |
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| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2020-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.09 募集资金投向
2.10 决议有效期
3.00 《关于2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于2020年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
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| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行中期票据的议案》
2.00 《关于公司制定<债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行中期票据相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.09 募集资金投向
2.10 决议有效期
3.00 《关于2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于2020年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》
8.00 《关于2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2019年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2020年董事津贴的议案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 独立董事选举
9.01 《关于提名蒋守雷先生为公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00《公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00《公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00《公司2018年度利润分配方案的议案》
5.00《公司2018年度报告及摘要的议案》
6.00《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00《关于2019年董事津贴的议案》
8.00《关于提名王振荣先生为公司董事候选人的议案》
9.00《关于提名谢明先生为公司监事候选人的议案》
10.00《关于回购公司股份完成的议案》
11.00《关于上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
12.00《关于上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
13.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
14.00 独立董事选举
14.01《关于提名徐鼎先生为公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
3.00 审议《关于公司拟与上海硅产业集团股份有限公司签署发行股份购买资产协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资设立新公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》（非独立董事）
1.01 选举候选人王福祥先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举候选人方书农先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举候选人智文艳女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举候选人邵建民先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举候选人王溯先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举候选人耿雷先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》（独立董事）
2.01 选举候选人徐秀法先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举候选人蒋荃先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举候选人秦正余先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
3.01 选举候选人王振荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举候选人徐玉明先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司回购股份的议案》
4.01 回购股份的方式
4.02 回购股份的目的
4.03 回购股份的价格区间、定价原则
4.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
4.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
4.06 回购股份的期限
4.07 决议的有效期
5.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事项的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
10.00 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
11.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
14.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配方案》
5.00 《公司2017年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年董事津贴的议案》
8.00 《关于提名王溯先生为公司董事候选人的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2018-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资设立控股子公司的议案》
2.00 《关于变更募集资金用途的议案》
3.00 《关于终止全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资设立邢台公司暨关联交易的议案》
4.00 《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年度利润分配方案》
5、审议《公司2016年年度报告及摘要》
6、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于2017年董事津贴的议案》
8、审议《关于提名耿雷先生为公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
（2）审议《上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案。
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于《上海新阳半导体材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
（2）关于《上海新阳半导体材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
（4）《关于提名独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配方案》
6、审议《公司2015年年度报告及摘要》
7、审议《关于变更注册资本以及修改公司章程的议案》
8、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》
9、审议《关于董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2015-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举候选人王福祥先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举候选人孙江燕女士为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举候选人吕海波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举候选人邵建民女士为公司第三届董事会非独立董事
1.1.5 选举候选人李昊先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.6 选举候选人方书农先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举候选人徐秀法先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2 选举候选人蒋荃先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3 选举候选人徐建新先生为公司第三届董事会独立董事
2 《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》
2.1 选举候选人王振荣先生为公司第二届监事会非职工代表监事
2.2 选举候选人徐玉明先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3 《上海新阳半导体材料股份有限公司首期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
4 《上海新阳半导体材料股份有限公司首期员工持股计划管理办法》的议案
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
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| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
3、审议《关于修改<上海新阳半导体材料股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
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| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2014年度监事会工作报告》
4、审议《公司2014年年度报告及摘要》
5、审议《公司2014年度财务决算报告》
6、审议《公司2014年度利润分配方案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况的的专项鉴证报告》
8、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》
9、审议《关于董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-04 |
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| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2014-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 定价方式和发行价格
2.4 募集资金金额及发行数量
2.5 发行对象及认购方式
2.6 限售期
2.7 滚存未分配利润的安排
2.8 上市地点
2.9 募集资金用途
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
6、审议《关于对公司本次非公开发行股票涉及关联交易进行确认的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
10、审议《关于修改<上海新阳半导体材料股份有限公司章程>的议案》
11、审议《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》
12、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
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| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对募集资金投资项目结项以及节余募集资金使用计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
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| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配方案》
6、审议《公司2013年年度报告及摘要》
7、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于变更独立董事的议案》
9、审议《关于董事津贴的议案》
10、审议《关于投资设立大硅片项目合资公司的议案》
11、审议《关于〈上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案
11.1本激励计划的目的
11.2本激励计划的管理机构
11.3本计划激励对象的确定依据和范围
11.4限制性股票股权的来源和数量
11.5限制性股票股权的分配情况
11.6本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
11.7限制性股票的授予价格
11.8限制性股票的授予与解锁条件
11.9本激励计划的调整方法和程序
11.10限制性股票会计处理
11.11授予限制性股票及激励对象解锁的程序
11.12权利和义务
11.13本激励计划的变更与终止
11.14回购注销的原则
12、审议《关于〈上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
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| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
2、审议《关于增补李昊先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-16 |
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| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2013-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举徐秀法先生为上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
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| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》
7、审议《关于董事津贴的议案》
8、逐项审议《关于公司进行重大资产重组的议案》
（1）本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方
（2）交易价格和定价依据
（3）相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
（4）相关资产的交割和违约责任
（5）决议的有效期
（6）提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜
9、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第42条第二款规定的议案》。
10、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
12、审议《关于本次重组不构成关联交易的议案》。
13、逐项审议《关于本次重组发行股份情况的议案》。
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）发行价格及定价依据
（5）发行数量
（6）上市地点
（7）股份锁定承诺
（8）标的资产滚存未分配利润的安排
（9）上市公司滚存未分配利润安排
14、审议《上海新阳半导体材料股份有限公司发行股份购买资产的重组报告书（草案）》及其摘要。
15、审议《关于公司与李昊、周海燕、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、程焱、罗瑞娥、王海军、徐辉、胡美珍、王霞、苏州和信达股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州国发黎曼创业投资有限公司签订<上海新阳半导体材料股份有限公司发行股份购买资产的协议>的议案》。
16、审议《关于公司与李昊、周海燕、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、程焱、罗瑞娥、王海军、徐辉、胡美珍、王霞、苏州和信达股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州国发黎曼创业投资有限公司签订<发行股份购买资产之盈利补偿协议>的议案》。
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-16 |
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| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2012-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
（1）选举候选人王福祥先生为公司第二届董事会董事；
（2）选举候选人孙江燕女士为公司第二届董事会董事；
（3）选举候选人吕海波先生为公司第二届董事会董事；
（4）选举候选人智文艳女士为公司第二届董事会董事；
（5）选举候选人贺岩峰先生为公司第二届董事会董事；
（6）选举候选人邵建民先生为公司第二届董事会董事；
（7）选举候选人李小虎先生为公司第二届董事会独立董事；
（8）选举候选人王永茂先生为公司第二届董事会独立董事；
（9）选举候选人沈宏山先生为公司第二届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》
（1）选举候选人王振荣先生为公司第二届监事会监事；
（2）选举候选人徐玉明先生为公司第二届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2012-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司地址变更并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
2、 审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
3、 审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
4、 审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
5、 审议《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》
6、 审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、 审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》
8、 审议《关于2011年度审计费用及聘请众华沪银会计师事务所为2012年度审计机构的议案》
9、 审议《关于董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2012-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于〈上海新阳半导体材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》
2. 审议《关于修订〈上海新阳半导体材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
3. 审议《关于〈上海新阳半导体材料股份有限公司长效激励制度〉的议案》
4. 审议《关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属吕海波先生作为上海新阳半导体材料股份有限公司股票期权激励计划激励对象的议案》
5. 审议《关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属智文艳女士作为上海新阳半导体材料股份有限公司股票期权激励计划激励对象的议案》
6. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-17 |
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| 公司名称 | 上海新阳 |
| 公告日期 | 2011-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于上海新阳半导体材料股份有限公司变更注册资本的议案》
2、审议关于修改《上海新阳半导体材料股份有限公司章程（草案）》的议案 |
| 审议内容 | |
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