| 股东大会通知 公告日期:2024-03-25 |
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| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2024-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度权益分派的议案》
6.00 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于<厦门乾照光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于<厦门乾照光电股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
2.00 关于2024年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-06 |
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| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2023-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案
2.00 关于修改公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度权益分派的议案
6.00 关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于修改公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度与控股股东关联方关联交易的议案》
2.00 《关于2023年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》
3.00 《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名选举何剑成为第五届董事会非独立董事的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-14 |
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| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2022-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的提案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的提案》
3.00 《关于提名选举第五届董事会非独立董事的提案》
3.01 《关于提名选举王惠成为第五届董事会非独立董事的提案》
3.02 《关于提名选举李敏华成为第五届董事会非独立董事的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司2021年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度权益分派的议案
6.00 关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
14.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
16.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
17.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
18.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
19.00 关于修订《现金分红管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-18 |
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| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2022-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2022年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司创业板向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
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| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举金张育先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举蔡海防先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王福林先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举陶冶先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈忠先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举罗斌先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张瑞根先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王梅芬女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙茂连女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》
5.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-02 |
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| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2021-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
3.00 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度权益分派的议案》
6.00 《关于拟续聘聘任公司2021年度会计师事务所审计机构的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2021年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》
3.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
6.00 《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价方式和发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的处置
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 《关于公司创业板向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司创业板向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司创业板向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7.00 《公司董事、高级管理人员关于公司创业板向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》
提案编码 提案名称
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
11.00 《关于设立公司创业板向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于公司补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度权益分派的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于取消为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2020-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2020-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2020年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度权益分派的议案》
6.00 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2019年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》
2.00 《关于全资子公司向金融机构申请项目融资提供相应反担保保证的议案》
3.00 《关于全资子公司申请政府扶持资金并提供相应担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 交易概况发行股份及支付现金购买资产的具体方案
2.02 标的资产
2.03 交易方式
2.04 交易对方与发行对象
2.05 标的资产定价依据和交易价格
2.06 发行股份的种类和面值
2.07 发行股份的发行方式
2.08 发行股份的定价基准日和发行价格
2.09 发行股份数量
2.10 发行股份的上市地点
2.11 业绩承诺及补偿安排
2.12 发行股份的锁定期安排
2.13 标的资产过渡期损益归属
2.14 上市公司滚存未分配利润的安排
2.15 决议有效期
提案编码 提案名称募集配套资金的具体方案
2.16 发行股份的种类和面值
2.17 发行方式和发行对象
2.18 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.19 配套募集资金总额
2.20 发行数量
2.21 股份上市地点
2.22 锁定期
2.23 募集配套资金用途
2.24 滚存未分配利润的安排
2.25 决议有效期
3.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
4.00 《关于<厦门乾照光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议%与%利润补偿协议>的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
8.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
10.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》
11.00 《关于批准本次交易有关的<备考审阅报告%、%审计报告%、%评估报告>的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
15.00 《关于授权董事会全权办理本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
提案编码 提案名称
16.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
17.00 《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
19.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
20.00 《关于调整公司部分董事薪酬津贴的议案》
21.00 《关于投资VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目的议案》
22.00 《关于同意对外签署投资协议的议案》
23.00 《关于全资子公司向金融机构申请项目融资并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2018-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 交易概况
发行股份及支付现金购买资产的具体方案
2.02 标的资产
2.03 交易方式
2.04 交易对方与发行对象
2.05 标的资产定价依据和交易价格
2.06 发行股份的种类和面值
2.07 发行股份的发行方式
2.08 发行股份的定价基准日和发行价格
2.09 发行股份数量
2.10 发行股份的上市地点
2.11 业绩承诺及补偿安排
2.12 发行股份的锁定期安排
2.13 标的资产过渡期损益归属
2.14 上市公司滚存未分配利润的安排
2.15 决议有效期
募集配套资金的具体方案
2.16 发行股份的种类和面值
2.17 发行方式和发行对象
2.18 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.19 配套募集资金总额
2.20 发行数量
2.21 股份上市地点
2.22 锁定期
2.23 募集配套资金用途
2.24 滚存未分配利润的安排
2.25 决议有效期
3.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
4.00 《关于<厦门乾照光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>与<利润补偿协议>的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
8.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
10.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》
11.00 《关于批准本次交易有关的<备考审阅报告>、<审计报告>、<评估报告>的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
15.00 《关于授权董事会全权办理本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
16.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
17.00 《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
19.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
20.00 《关于调整公司部分董事薪酬津贴的议案》
21.00 《关于投资VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整为产业基金优先级资金提供差额补足及远期回购担保相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)》
2.00 审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2017年度权益分派的议案》
6.00 审议《关于公司及子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》
7.00 审议《关于修改公司章程的议案》
8.00 审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
10.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(逐项审议表决)
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 证券面值和发行价格
10.04 债券存续期限
10.05 债券利率及定价方式
10.06 付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股股数确定方式
10.09 转股价格的确定及其调整
10.10 转股价格向下修正条款
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股后的股利分配
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原股东配售的安排
10.16 债券持有人会议
10.17 本次募集资金用途
10.18 担保事项
10.19 募集资金管理及存放账户
10.20 本次发行可转债方案的有效期
11.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
12.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
13.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
14.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
16.00 审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
17.00 审议《关于制定公司股东分红回报规划(2018-2020年)的议案》
18.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债相关事宜的议案》
19.00 审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
19.01 选举金张育先生为公司第四届董事会非独立董事
19.02 选举商敬军先生为公司第四届董事会非独立董事
19.03 选举易阳春先生为公司第四届董事会非独立董事
19.04 选举梁川先生为公司第四届董事会非独立董事
20.00 审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
20.01 选举江曙晖女士为公司第四届董事会独立董事
20.02 选举刘晓军先生为公司第四届董事会独立董事
20.03 选举陈诺夫先生为公司第四届董事会独立董事
21.00 审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
21.01 选举王梅芬女士为公司第四届监事会非职工代表监事
21.02 选举陈凯轩先生为公司第四届监事会非职工代表监事
22.00 审议《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于补选第三届董事会非独立董事暨战略发展委员会委员的议案》
2.00审议《关于全资子公司对外贷款并由公司提供担保的议案》
3.00审议《关于为产业基金优先级资金提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2017-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于制定公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2017-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于同意公司对外签署主营业务投资协议的议案》
2.00 审议《关于公司蓝绿光业务扩产的议案》
3.00 审议《关于公司及子公司开展融资租赁事项及相应担保的议案》
4.00 审议《关于全资子公司向银行申请项目贷款授信额度及相应担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2017-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
3、审议《关于对外投资产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职报告）》；
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2016年度权益分派的议案》；
6、审议《关于公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2017-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举金张育先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举易阳春先生为第三届董事会非独立董事
1.3选举吕庆胜先生为第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2016-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于出售资产暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职报告）》；
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》；
6、审议《关于公司2015年度权益分派的议案》；
7、审议《关于公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》；
8、审议《关于补选陈凯轩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2015-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2015-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于推选王维勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2015-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2015-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01 选举邓电明先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举蔡海防先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举曾炜杰先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举林晓辉先生为第三届董事会非独立董事
2、审议《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01 选举陈诺夫先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举江曙晖女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举刘晓军先生为第三届董事会独立董事
3、审议《关于推选公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 ；
3.01 选举牛兴盛先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举王梅芬女士为第三届监事会非职工代表监事
4、审议《关于公司第三届董事会董事薪酬津贴的议案》；
5、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职报告）》；
6、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
7、审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
8、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
9、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；
10、审议《关于公司2014年度权益分派的议案》；
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改董事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，逐项审议以下子议案：
3.1、审议《关于本次发行股票的种类和方式的议案》；
3.2、审议《关于本次发行股票的数量的议案》；
3.3、审议《关于本次发行股票的对象的议案》；
3.4、审议《关于本次发行股票的定价方式的议案》；
3.5、审议《关于本次发行股票的限售期的议案》；
3.6、审议《关于本次发行募集资金用途的议案》；
3.7、审议《关于本次发行前滚存未分配利润的安排的议案》；
3.8、审议《关于本次发行股票上市地点的议案》；
3.9、审议《关于本次发行的决议有效期的议案》；
4、审议《关于<非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》；
5、审议《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
6、审议《关于调整“蓝、绿光LED外延片及芯片产业化项目”投资规模的议案》；
7、审议《关于<本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》；
8、审议《关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
11、审议《关于修改现金分红管理制度的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
13、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
14、审议《关于本次非公开发行股票认购协议的议案》。
15、审议《关于公司申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2014-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司与厦门火炬高技术产业区管理委员会签订<投资协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职报告）》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
6、审议《关于公司2013年度权益分派的议案》；
7、审议《关于变更公司注册地址暨增加经营场所的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、审议《关于变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》；
10、审议《关于增补公司独立董事、提名与薪酬委员会主席暨审计委员会委员的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2014-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募投项目实施主体的议案》；
2、审议《关于补选张银桥先生为公司第二届董事会董事、战略发展委员会委员的议案》；
3、审议《关于向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供信用担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》
6、审议《2012年度权益分派的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
3、审议《关于公司现金分红管理制度的议案》
4、审议《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》
5、审议《关于公司对外担保管理制度的议案》
6、审议《关于公司对外投资管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2012-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《关于修改（公司章程）部分条款的议案》
6、审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》
7、审议《2011年度权益分派的议案》
8、审议《关于推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
9、审议《关于推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
10、审议《关于拟定第二届董事会成员薪酬的议案》
11、审议《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
12、审议《关于其他与主营业务相关的营运资金”（超募）项目账户资金用于永久补充流动资金的议案》
13、审议《关于设立董事会战略发展委员会的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案》
6、审议《2010年度权益分派的议案》
7、审议《独立董事2010年度述职报告》
8、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 乾照光电 |
| 公告日期 | 2010-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司主营业务扩大产能的议案》；
2、审议《关于公司董事薪酬调整的议案》
3、审议《上市后继续聘任“天健正信会计师事务所有限公司”为后续审计机构的议案》
4、审议《关于扬州募投项目增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配