| 股东大会通知 公告日期:2024-08-23 |
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| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2024-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司章程修订案》
2.00 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<理财业务管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
6.00 《公司独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划（修订稿）的议案》
9.00 《关于公司2021年度、2022年度及2023年度审计报告的议案》
10.00 《<公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）>及摘要》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配及资本公积金转增预案》
5.00 《＜2023年年度报告＞及摘要》
6.00 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《2023年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
9.00 《关于开展外汇衍生品交易的议案》
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 《关于选举陈彦彬先生为第六届董事会非独立董事的议案》
10.02 《关于选举肖林兴先生为第六届董事会非独立董事的议案》
10.03 《关于选举关志波先生为第六届董事会非独立董事的议案》
10.04 《关于选举刘全民先生为第六届董事会非独立董事的议案》
10.05 《关于选举侯玉柏先生为第六届董事会非独立董事的议案》
10.06 《关于选举梅雪珍女士为第六届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 《关于选举夏定国先生为第六届董事会独立董事的议案》
11.02 《关于选举高永岗先生为第六届董事会独立董事的议案》
11.03 《关于选举李国强先生为第六届董事会独立董事的议案》
12.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 《关于选举郑晓虎先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》
12.02 《关于选举刘翃女士为第六届监事会非职工代表监事的议案》
12.03 《关于选举陶勇先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
2.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
3.00 《公司章程修订案》
4.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
5.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于设立芬兰合资公司并投资建设欧洲新材料产业基地一期项目的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权管理层办理欧洲新材料产业基地一期项目相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2023-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配及资本公积金转增预案》
5.00 《<2022年年度报告>及摘要》
6.00 《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《2022年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
9.00 《关于开展外汇衍生品交易的议案》
10.00 《关于2017年度募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《公司章程修订案》
12.00 《<公司2023年管理层与核心骨干股权增持计划(草案)>及摘要》
13.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年管理层与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<公司2022年管理层与核心骨干股权增持计划(草案)>及摘要》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年管理层与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配及资本公积金转增预案》
5.00 《＜2021年年度报告＞及摘要》
6.00 《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《2021年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
9.00 《关于开展外汇衍生品交易的议案》
10.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司章程修订案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 公司滚存利润分配的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金规模及用途
2.10 本次发行决议有效期限
3.00 关于《北京当升材料科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《北京当升材料科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
5.00 关于《北京当升材料科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举李建忠为第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举黄松涛为第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举盛忠义为第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举李志会为第五届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举陈彦彬为第五届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举邹纯格为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举刘明辉为第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举贾小梁为第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举沈翎为第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举马继儒为第五届监事会监事的议案》
3.02 《关于选举刘翃为第五届监事会监事的议案》
3.03 《关于选举郑晓虎为第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2021-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配及资本公积金转增预案》
5.00 《＜2020年年度报告＞及摘要》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《公司独立董事薪酬的议案》
9.00 《2020年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
10.00 《公司章程修订案》
11.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
12.00 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
13.00 《关于调整部分募集资金使用进度的议案》
14.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于开展外汇衍生品交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案(更新后)的议案》
2.01 本次交易整体方案本次交易项下购买资产方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产作价依据及交易价格
2.05 对价支付方式
2.06 对价支付期限
2.07 标的资产权属转移的合同义务及违约责任
2.08 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.09 债权债务安排及员工安置
2.10 业绩承诺及补偿
2.11 决议有效期
2.12 发行方式
2.13 发行股票的种类和面值和上市地点
2.14 发行对象及认购方式
2.15 定价基准日及发行价格
2.16 发行数量
2.17 本次重组前公司滚存未分配利润的处置
2.18 锁定期
2.19 决议有效期
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于<北京当升材料科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司与矿冶集团签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6.00 《关于公司与矿冶集团签署附条件生效的<发行股份购买资产补充协议%和%业绩补偿协议>的议案》
7.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
10.00 《关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
11.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
12.00 《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
14.00 《关于增加外汇衍生品交易额度的议案》
15.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司章程修订案》
2.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
4.00 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
5.00 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
6.00 《关于修订＜融资与对外担保管理制度＞的议案》
7.00 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配及资本公积金转增预案》
5.00 《＜2019年年度报告＞及摘要》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《2019年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
9.00 《关于募集资金投资项目延期的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》
12.00 《关于2019年度计提比克公司应收账款坏账及中鼎高科商誉减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<北京当升材料科技股份有限公司管理层与核心骨干股权增持计划(草案)>及摘要》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司管理层与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于国有资本金增资子公司常州当升的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》
2.00 《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配及资本公积金转增预案》
5.00 《＜2018年年度报告＞及摘要》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《2018年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
9.00 《﹤公司章程﹥修订案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2018-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于建设当升科技锂电新材料产业基地的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增预案》
5.00 《﹤2017年年度报告﹥及摘要》
6.00 《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《公司独立董事薪酬的预案》
9.00 《2017年度公司非独立董事薪酬、职工监事薪酬及津贴的议案》
10.00 《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》
11.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》(应选6人)
11.01 《关于选举夏晓鸥先生担任第四届董事会董事的议案》
11.02 《关于选举于月光先生担任第四届董事会董事的议案》
11.03 《关于选举马彦卿先生担任第四届董事会董事的议案》
11.04 《关于选举解学成先生担任第四届董事会董事的议案》
11.05 《关于选举李建忠先生担任第四届董事会董事的议案》
11.06 《关于选举曲晓力女士担任第四届董事会董事的议案》
12.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》(应选3人)
12.01 《关于选举王子冬先生担任第四届董事会独立董事的议案》
12.02 《关于选举李国强先生担任第四届董事会独立董事的议案》
12.03 《关于选举姜军先生担任第四届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》(应选3人)
13.01 《关于选举李志会先生担任第四届监事会监事的议案》
13.02 《关于选举吉兆宁先生担任第四届监事会监事的议案》
13.03 《关于选举刘翃女士担任第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司衍生品交易业务管理制度》
2《公司关于开展外汇衍生品业务的议案》
3《公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2017-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2017-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《﹤公司章程﹥修订案》
2、审议《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1股票种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4认购方式
2.5发行价格及定价原则
2.6发行数量
2.7限售期安排
2.8募集资金数量及用途
2.9滚存未分配利润安排
2.10决议有效期
2.11上市地点
3、审议《2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》
4、审议《2017年度非公开发行A股股票方案论证分析报告》
5、审议《2017年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》
6、审议《2017年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施》
7、审议《相关主体关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
8、审议《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》
9、审议《前次募集资金使用情况报告》
10、审议《关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、审议《2016年度董事会工作报告》
公司独立董事王子冬先生、杨敏兰先生、李国强先生已经分别向董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在本次会议上作2016年度述职。
12、审议《2016年度监事会工作报告》
13、审议《2016年度财务决算报告》
14、审议《公司2016年度利润分配及资本公积金转增预案》
15、审议《﹤2016年年度报告﹥及摘要》
16、审议《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
17、审议《公司非独立董事、监事津贴及薪酬的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
2、审议《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2016-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于转让参股公司湖南星城石墨科技股份有限公司股权的议案》
2.《关于公司与湖南中科电气股份有限公司签署附生效条件的﹤发行股份及支付现金购买资产协议﹥的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2016-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年度利润分配及资本公积金转增预案》
5《公司﹤2015年年度报告﹥及摘要》
6《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7《公司非独立董事、监事津贴及薪酬的预案》
8《﹤公司章程﹥修订案》
9《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
10《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2015-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
3、审议《关于调整公司本次重大资产重组募集配套资金发行价格的议案》
4、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
（1）本次交易整体方案
4.01本次交易整体方案
（2）发行股份及支付现金购买资产方案
4.02交易对方
4.03标的资产
4.04交易方案
4.05交易价格和定价依据
4.06发行股份的种类和面值
4.07发行方式
4.08定价基准日和发行价格
4.09发行数量
4.10锁定期安排
4.11上市地点
4.12本次发行前滚存未分配利润的处置方案
4.13标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
4.14标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
4.15本次发行的决议有效期
（3）发行股份募集配套资金方案
4.16发行对象及认购方式
4.17发行方案
4.18发行方式
4.19发行股份的种类和面值
4.20定价依据、定价基准日及发行价格
4.21发行数量
4.22募集资金用途
4.23锁定期安排
4.24上市地点
4.25本次发行前公司滚存未分配利润的处理
4.26决议有效期
5、审议《关于本次交易不构成﹤重组办法﹥第十三条规定的借壳上市的议案》
6、审议《关于﹤北京当升材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）﹥及其摘要（修订稿）的议案》
7、审议《关于﹤北京当升材料科技股份有限公司首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划（草案）（修订稿）﹥的议案》
8、审议《关于公司与姚福来、刘恒才、田立勤、付强签署附生效条件的﹤发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议﹥及补充协议的议案》
9、审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的﹤非公开发行股份认购协议﹥的议案》
10、审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的﹤非公开发行股份认购协议之补充协议﹥的议案》
11、审议《关于公司与长江养老保险股份有限公司签署﹤资产管理产品合同﹥的议案》
12、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13、审议《关于本次交易符合﹤关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定﹥第四条规定的议案》
14、审议《关于本次交易符合﹤上市公司重大资产重组管理办法﹥第四十三条规定的议案》
15、审议《关于批准本次交易相关审计报告和评估报告的议案》
16、审议了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
17、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
18、审议《关于聘请本次交易中介服务机构的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
20、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》
21、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理北京当升材料科技股份有限公司首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 《2014年度利润分配及资本公积金转增预案》
5 《﹤2014年年度报告﹥及摘要》
6 《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 《公司独立董事薪酬的预案》
8 《公司非独立董事、监事津贴的预案》
9 《﹤公司章程﹥修订案》
10 《关于修订﹤公司募集资金管理办法﹥的议案》
11 《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
11.1 《关于提名蒋开喜先生担任第三届董事会董事的议案》
11.2 《关于提名于月光先生担任第三届董事会董事的议案》
11.3 《关于提名周洲先生担任第三届董事会董事的议案》
11.4 《关于提名马彦卿先生担任第三届董事会董事的议案》
11.5 《关于提名李建忠先生担任第三届董事会董事的议案》
11.6 《关于提名曲晓力女士担任第三届董事会董事的议案》
11.7 《关于提名王子冬先生担任第三届董事会独立董事的议案》
11.8 《关于提名胡锦光先生担任第三届董事会独立董事的议案》
11.9 《关于提名杨敏兰先生担任第三届董事会独立董事的议案》
12 《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
12.1 《关于提名夏晓鸥先生担任第三届监事会监事的议案》
12.2 《关于提名吉兆宁先生担任第三届监事会监事的议案》
12.3 《关于提名李志会先生担任第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2015-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的预案》；
2、审议《关于修订﹤累积投票制实施细则﹥的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2014-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2014-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《公司2014年非公开发行股票方案》（以下各子议案需逐项审议）
（1）发行的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象；
（4）定价基准日和定价原则；
（5）发行数量；
（6）认购方式；
（7）募集资金金额及用途；
（8）限售期；
（9）上市地点；
（10）本次发行决议有效期。
3、审议《2014年非公开发行股票方案论证分析报告》；
4、审议《2014年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；
5、审议《2014年非公开发行股票预案》；
6、审议《前次募集资金使用情况报告》；
7、审议《关于本次股票发行申请有效期的议案》；
8、审议《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2013年度董事会工作报告》
议案2《2013年度监事会工作报告》
议案3《公司2013年度财务决算报告》
议案4《2013年度利润分配及资本公积金转增的预案》
议案5《<2013年年度报告>及摘要》
议案6《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案7《公司非独立董事、监事津贴的预案》
议案8《﹤公司章程﹥修订案》
议案9《关于修订﹤公司现金分红管理制度﹥的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2013-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的预案》；
2、审议《关于聘任公司2013年度审计机构的预案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2013-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选第二届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增预案》；
5、审议《﹤2012年年度报告﹥及摘要》；
6、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《2012年度日常关联交易及2013年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《公司独立董事薪酬的预案》；
9、审议《公司非独立董事、监事津贴的预案》；
10、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
11、审议《关于向控股股东北京矿冶研究总院借款暨关联交易的预案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2012-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2012-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《﹤北京当升材料科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订稿）﹥及其摘要》（各子议案需逐项审议）
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
（3）激励对象获授的股票期权分配情况；
（4）激励计划的有效期、授权日、等待期、行权有效期、可行权日、可行权期、禁售期；
（5）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
（6）激励对象获授股票期权的条件以及行权条件；
（7）激励计划的调整方法和程序；
（8）股票期权会计处理；
（9）公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
（10）公司与激励对象各自的权利义务；
（11）公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划；
（12）激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《北京当升材料科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《公司监事会议事规则》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司现金分红管理制度》；
2、审议《﹤公司章程﹥修订案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2012-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分变更北京基础研发中心项目实施地点暨关联交易的议案》；
2、审议《关于部分监事辞职及补选第二届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增的预案》；
5、审议《﹤2011年年度报告﹥及其摘要》；
6、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《公司2011年度日常关联交易及2012年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于公司独立董事薪酬的预案》；
9、审议《关于公司非独立董事、监事津贴的预案》；
10、审议《关于再次使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动性资金的预案》；
11、审议《关于聘任公司2012年度审计机构的预案》；
12、审议《﹤公司章程﹥修订案》；
13、审议《关于变更江苏海门募集资金投资项目实施方式的预案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更募集资金投资项目—年产3900吨锂电正极材料生产基地项目的议案》；
2、《关于增选第二届监事会非职工监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2011-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2011-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《﹤公司章程﹥修订案》；
2、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目的修订案》；
3、《关于公司收购资产暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《公司2010年度董事会工作报告》
2010独立董事宋常先生、吴锋先生、涂赣峰先生已经向董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，并届时将在会议上做2010 年度述职报告；
2) 审议《公司2010年度监事会工作报告》
3) 审议《公司2010年度财务决算报告》
4) 审议《公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5) 审议《公司2010年年报及年报摘要》
6) 审议《公司关于独立董事薪酬的预案》
7) 审议《公司关于非独立董事、监事薪酬及津贴的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-31 |
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| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2011-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于补选第一届董事会董事的议案》；
2、审议《关于补选第一届监事会监事的议案》；
3、审议<《公司章程》修订案>；
4、审议<关于建立《公司累积投票制实施细则》的议案>
5、审议《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-28 |
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| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2010-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于向中国工商银行股份有限公司申请综合授信的议案》
议案二 《关于向北京银行股份有限公司西直门支行申请综合授信额度的议案》
议案三 《公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
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| 公司名称 | 当升科技 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2009年度董事会工作报告》
2、 审议《公司2009年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2009年度公司利润分配的议案》
4、 审议《公司用部分“其他与主营业务相关的营运资金”用于扩建暨技改项目的议案》
5、 审议《关于修订<公司章程（草案）>的议案》；
6、 审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
7、 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
8、 审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
9、 审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
10、 审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；
11、 审议《关于修订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》；
12、 审议《关于修订<公司融资与对外担保管理制度>的议案》；
13、 审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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