| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年度利润分配预案》
5.00 《公司2023年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬考核报告的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于制定并修订公司部分管理制度的议案》
9.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.07 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
9.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9.09 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举赵华涛先生为公司第六届董事会非独立董事
10.02 选举张星春先生为公司第六届董事会非独立董事
10.03 选举王子刚先生为公司第六届董事会非独立董事
10.04 选举钟庆富先生为公司第六届董事会非独立董事
10.05 选举杨广兵先生为公司第六届董事会非独立董事
10.06 选举肖云照先生为公司第六届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举刘昆先生为公司第六届董事会独立董事
11.02 选举罗响先生为公司第六届董事会独立董事
11.03 选举黄忠先生为公司第六届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举郭龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事
12.02 选举潘军伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 公司2022年年度报告及摘要
6.00 关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案
7.00 关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬考核报告的议案
8.00 关于全资子公司资本公积转增股本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2022-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年度利润分配预案
5.00 公司2021年年度报告及摘要
6.00 关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案
7.00 关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬考核报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
1.04 拟回购股份的种类、用途数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2021-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举赵华涛先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨成三先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王子刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举张星春先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举钟庆富先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举杨广兵先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举刘昆先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举罗响先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举黄忠先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举郭龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举潘军伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度利润分配预案
5.00 公司2020年度报告及摘要
6.00 关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案
7.00 关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬考核报告的议案
8.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2019年度董事会工作报告》；
2、《2019年度监事会工作报告》；
3、《公司2019年度财务决算报告》；
4、《公司2019年度利润分配预案》；
5、《公司2019年度报告及摘要》；
6、《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》；
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬考核报告的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2019-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司与中科航星科技有限公司重组方案变更的议案》
2.00 《关于控股子公司减资并注销的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司拟与中科航星科技有限公司进行重组的议案》；
2.00 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《公司2018年度财务决算报告》
4.00《公司2018年度利润分配预案》
5.00《公司2018年度报告及摘要》
6.00《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬考核报告的议案》
8.00《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
9.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2018-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》
2.00 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》；
2.00 《2017年度监事会工作报告》；
3.00 《关于公司计提资产减值准备的议案》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6.00 《公司2017年度报告及摘要》
7.00 《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬考核报告的议案》
9.00 《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于董事会换届选举的议案》非独立董事选举
11.01 选举赵华涛为第四届董事会非独立董事
11.02 选举王子刚为第四届董事会非独立董事
11.03 选举张星春为第四届董事会非独立董事
11.04 选举张勇为第四届董事会非独立董事
11.05 选举钟庆富为第四届董事会非独立董事
11.06 选举杨广兵为第四届董事会非独立董事
12.00 独立董事选举
12.01 选举冯梅为第四届董事会独立董事
12.02 选举张松柏为第四届董事会独立董事
12.03 选举沈伟为第四届董事会独立董事
13.00 《关于监事会换届选举的议案》非职工代表监事
13.01 选举郭龙为第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举潘军伟为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2017-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
1.01 本次交易的总体方案
发行股份购买资产
1.02 交易对方
1.03 标的资产
1.04 标的资产的价格及定价依据
1.05 期间损益归属
1.06 发行股票的种类和面值
1.07 发行方式、发行对象及认购方式
1.08 发行股份的定价原则及发行价格
1.09 发行数量
1.10 锁定期安排
1.11 拟上市地点
1.12 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
募集配套资金
1.13 发行方式、发行对象及认购方式
1.14 发行股票的种类和面值
1.15 发行股份的定价原则及发行价格
1.16 募集配套资金总额
1.17 发行数量
1.18 锁定期安排
1.19 拟上市地点
1.20 募集配套资金用途
1.21 滚存未分配利润的安排
1.22 决议有效期
2.00 《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
3.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4.00 《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
5.00 《本次交易构成关联交易的议案》；
6.00 《关于与周利飞、廖鹏等6名投资者签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》；
7.00 《关于公司发行股份购买资产业绩补偿方案的议案》；
8.00 《关于与拉萨经济技术开发区鲁矿创业投资管理有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>及其补充合同的议案》
9.00 《关于与桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
10.00 《公司董事会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11.00 《公司董事会关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及其填补措施的说明》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《公司2016年度利润分配预案》；
5、审议《公司2016年度报告及摘要》；
6、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬考核报告的议案》；
7、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售准格尔旗柏树坡煤炭公司股权暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2016-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议《关于提名公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2016-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补充审议2015年1月1日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度利润分配预案》
4、审议《公司2015年财务决算报告》
5、审议《公司2015年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务审计机构的议案》
7、审议《公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬与考核报告的议案》；
8、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司计提资产减值准备的议案》
2、《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2015-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于提名董事候选人的议案
2、关于补选公司第三届监事会监事的议案
3、关于子公司矿井关闭的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2015-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司转让参股子公司部分股权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选公司独立董事的议案（采用累积投票制进行表决）
1.1选举冯梅女士为公司第三届董事会独立董事；
1.2选举单云涛先生为公司第三届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度利润分配预案》
4、审议《公司2014年财务决算报告》
5、审议《公司2014年年度报告及摘要》
6、审议《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》；
7、审议《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
①发行股票的种类和面值
②发行方式和发行时间
③发行价格及定价原则
④发行对象及认购方式
⑤发行数量及调整
⑥限售期
⑦募集资金金额及用途
⑧本次发行前滚存未分配利润的处置方案
⑨上市地点
⑩关于本次发行决议的有效期
8、审议《关于更新非公开发行股票募集资金投资项目名称的议案》；
9、审议《关于本次非公开发行股票预案（更新版）的议案》；
10、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（更新版）的议案》；
11、审议《关于公司与发行对象签订〈非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》；
13、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
14、审议《关于公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
15、审议《关于解除合资协议暨设立全资子公司的议案》
16、审议《关于修改<公司章程>的议案》
17、审议《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》
18、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》
19、审议《公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬与考核报告的议案》；
20、审议《关于为控股子公司莱芜煤机提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-02 |
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| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2014-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度利润分配预案》
4、审议《公司2013年财务决算报告》
5、审议《公司2013年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人
（1）选举公司第三届董事会董事候选人赵笃学先生为公司董事
（2）选举公司第三届董事会董事候选人赵华涛先生为公司董事
（3）选举公司第三届董事会董事候选人张义贞女士为公司董事
（4）选举公司第三届董事会董事候选人王子刚先生为公司董事
（5）选举公司第三届董事会董事候选人陈学伟先生为公司董事
（6）选举公司第三届董事会董事候选人赵世武先生为公司董事
独立董事候选人
（1）选举公司第三届董事会独立董事候选人许亚雄先生为公司独立董事
（2）选举公司第三届董事会独立董事候选人刘昆先生为公司独立董事
（3）选举公司第三届董事会独立董事候选人张辉玉先生为公司独立董事
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
非职工代表监事
（1）提名公司第三届监事会监事候选人张星春先生为公司监事
（2）提名公司第三届监事会监事候选人朱云女士为公司监事
9、审议《公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬与考核报告的议案》；
10、审议《关于拟定公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；
11、审议《关于拟定公司第三届监事会监事薪酬标准的议案》；
12、听取独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2014-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》；
2、审议《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2013-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》；
2、审议《关于2013-2015年股东回报规划的议案》；
3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度利润分配预案》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于选举LIN XIAO先生为公司第二届董事会董事的议案》；
8、审议《关于投资建立航空发动机公司的议案》；
9、审议《关于投资建立无人机制造公司的议案》；
10、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬考核报告的议案》；
11、听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2012-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将先期收回的股权转让款永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于选举许亚雄先生为公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容的议案》；
2、审议《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司章程>中现金分红条款的修正案》；
2、审议《关于<公司章程>中经营范围条款的修正案》；
3、审议《公司关于拟发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
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| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度利润分配预案》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于签订委托代办股份转让协议的议案》
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬考核报告的议案》
10、审议《关于选举赵华涛为公司第二届董事会董事的议案》
11、听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-18 |
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| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2011-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于以超募资金收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限公司51%股权的议案》
2、审议《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
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| 公司名称 | 山东矿机 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度利润分配预案》
4、审议《公司2010年财务决算报告》
5、审议《公司2010年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
8、审议《公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬与考核报告的议案》；
9、审议《关于拟定公司第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；
10、审议《关于拟定公司第二届监事会监事薪酬标准的议案》；
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人
（1）选举公司第二届董事会董事候选人赵笃学先生为公司董事
（2）选举公司第二届董事会董事候选人肖昌利先生为公司董事
（3）选举公司第二届董事会董事候选人张义贞女士为公司董事
（4）选举公司第二届董事会董事候选人钟长友先生为公司董事
（5）选举公司第二届董事会董事候选人王跃江先生为公司董事
（6）选举公司第二届董事会董事候选人王子刚先生为公司董事
独立董事候选人
（1）选举公司第二届董事会独立董事候选人姜省路先生为公司独立董事
（2）选举公司第二届董事会独立董事候选人丁日佳先生为公司独立董事
（3）选举公司第二届董事会独立董事候选人刘昆先生为公司独立董事
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
非职工代表监事
（1）提名公司第二届监事会监事候选人梁敏女士为公司监事
（2）提名公司第二届监事会监事候选人朱云女士为公司监事
13、听取独立董事2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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