信立泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-03-26
公司名称信立泰
公告日期2024-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 深圳信立泰药业股份有限公司2023年度董事会工作报告
2.00 深圳信立泰药业股份有限公司2023年度监事会工作报告
3.00 《深圳信立泰药业股份有限公司2023年年度报告》及报告摘要
4.00 深圳信立泰药业股份有限公司2023年度利润分配预案
5.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-12-23
公司名称信立泰
公告日期2023-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及摘要》的议案
2.00 深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-12-13
公司名称信立泰
公告日期2023-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举叶宇翔先生为董事
1.02 选举叶澄海先生为董事
1.03 选举颜杰先生为董事
1.04 选举杨健锋先生为董事
1.05 选举沈清先生为董事
1.06 选举陈茜渝女士为董事
2.00 关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举朱厚佳先生为独立董事
2.02 选举刘来平先生为独立董事
2.03 选举王学恭先生为独立董事
3.00 关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第六届监事会监事的议案
3.01 选举李爱珍女士为监事
3.02 选举徐莹女士为监事
4.00 关于深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于变更部分募投项目实施主体、实施方式及原实施主体减资的议案
6.00 关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2023-03-29
公司名称信立泰
公告日期2023-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 深圳信立泰药业股份有限公司2022年度董事会工作报告
2.00 深圳信立泰药业股份有限公司2022年度监事会工作报告
3.00 《深圳信立泰药业股份有限公司2022年年度报告》及报告摘要
4.00 深圳信立泰药业股份有限公司2022年度利润分配预案
5.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
6.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
7.00 关于分拆所属子公司深圳信立泰医疗器械股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
8.00 关于分拆所属子公司深圳信立泰医疗器械股份有限公司至科创板上市方案的议案
9.00 关于《深圳信立泰药业股份有限公司关于分拆所属子公司深圳信立泰医疗器械股份有限公司至科创板上市的预案》的议案
10.00 关于分拆所属子公司深圳信立泰医疗器械股份有限公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
11.00 关于分拆所属子公司深圳信立泰医疗器械股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
12.00 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
13.00 关于深圳信立泰医疗器械股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
14.00 关于分拆所属子公司深圳信立泰医疗器械股份有限公司至科创板上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
15.00 关于分拆所属子公司上市背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆有关事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-11-24
公司名称信立泰
公告日期2022-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于部分董事、高级管理人员参与控股子公司股权激励计划暨关联交易的议案
2.00 关于董事长叶宇翔先生在特定条件下参与控股子公司股权激励计划暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-03-29
公司名称信立泰
公告日期2022-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 深圳信立泰药业股份有限公司2021年度董事会工作报告
2.00 深圳信立泰药业股份有限公司2021年度监事会工作报告
3.00 《深圳信立泰药业股份有限公司2021年年度报告》及报告摘要
4.00 深圳信立泰药业股份有限公司2021年度利润分配预案
5.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
6.00 关于变更公司注册地址、经营范围暨修改《公司章程》的议案
7.00 关于子公司生物医疗增资扩股暨引入战略投资者的议案
8.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-11-30
公司名称信立泰
公告日期2021-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案
2.00 关于全资子公司转让四川锦江电子科技有限公司部分股权暨放弃优先权的议案
3.00 关于增补公司第五届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-06-15
公司名称信立泰
公告日期2021-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于全资子公司转让参股公司股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-03-30
公司名称信立泰
公告日期2021-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 深圳信立泰药业股份有限公司2020年度董事会工作报告
2.00 深圳信立泰药业股份有限公司2020年度监事会工作报告
3.00 《深圳信立泰药业股份有限公司2020年年度报告》及报告摘要
4.00 深圳信立泰药业股份有限公司2020年度利润分配预案
5.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
6.00 关于增补公司第五届董事会独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-06
公司名称信立泰
公告日期2021-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《深圳信立泰药业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及摘要》的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3.00 关于购买董监高责任险的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-09-30
公司名称信立泰
公告日期2020-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司设立募集资金专项账户的议案
6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10.00 关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-11
公司名称信立泰
公告日期2020-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 深圳信立泰药业股份有限公司2019年度董事会工作报告
2.00 深圳信立泰药业股份有限公司2019年度监事会工作报告
3.00 《深圳信立泰药业股份有限公司2019年年度报告》及报告摘要
4.00 深圳信立泰药业股份有限公司2019年度利润分配预案
5.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
6.00 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-26
公司名称信立泰
公告日期2019-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举叶澄海先生为董事
1.02 选举KevinSingYe为董事
1.03 选举颜杰先生为董事
1.04 选举叶宇筠女士为董事
1.05 选举文仲义先生为董事
1.06 选举杨健锋先生为董事
2.00 关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举何素英女士为独立董事
2.02 选举刘来平先生为独立董事
2.03 选举ZHANGMENG为独立董事
3.00 关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第五届监事会监事的议案
3.01 选举李爱珍女士为监事
3.02 选举唐吉女士为监事
4.00 关于深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会独立董事津贴的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-10
公司名称信立泰
公告日期2019-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
2.00 关于变更公司2019年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-12
公司名称信立泰
公告日期2019-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 深圳信立泰药业股份有限公司2018年度董事会工作报告
2.00 深圳信立泰药业股份有限公司2018年度监事会工作报告
3.00 《深圳信立泰药业股份有限公司2018年年度报告》及报告摘要
4.00 深圳信立泰药业股份有限公司2018年度利润分配预案
5.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
6.00 关于修改《公司章程》的议案
7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称信立泰
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 深圳信立泰药业股份有限公司2017年度董事会工作报告
2.00 深圳信立泰药业股份有限公司2017年度监事会工作报告
3.00 《深圳信立泰药业股份有限公司2017年年度报告》及报告摘要
4.00 深圳信立泰药业股份有限公司2017年度利润分配预案
5.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
6.00 关于为全资子公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-25
公司名称信立泰
公告日期2018-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-21
公司名称信立泰
公告日期2017-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2016年度董事会工作报告〉的议案》;
(2)审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2016年度监事会工作报告〉的议案》;
(3)审议《深圳信立泰药业股份有限公司2016年年度报告》及报告摘要;
(4)审议《深圳信立泰药业股份有限公司2016年度利润分配预案》;
(5)审议《关于增加公司经营范围的议案》;
(6)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(7)审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要〉的议案》;
(8)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-22
公司名称信立泰
公告日期2016-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》;
1.1选举叶澄海先生为董事
1.2选举Kevin Sing Ye为董事
1.3选举蔡俊峰先生为董事
1.4选举叶宇筠女士为董事
1.5选举文仲义先生为董事
1.6选举杨健锋先生为董事
2、审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》;
2.1选举韩文君女士为独立董事
2.2选举何素英女士为独立董事
2.3选举王红欣先生为独立董事
3、审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第四届监事会监事的议案》;
3.1选举李爱珍女士为监事
3.2选举唐吉女士为监事
4、审议《关于深圳信立泰药业股份有限公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-22
公司名称信立泰
公告日期2016-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2015年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2015年度监事会工作报告〉的议案》;
3、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2015年年度报告》及报告摘要;
4、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2015年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-25
公司名称信立泰
公告日期2015-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、关于《深圳信立泰药业股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
议案2、关于《深圳信立泰药业股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
议案3、《深圳信立泰药业股份有限公司2014年年度报告》及报告摘要
议案4、深圳信立泰药业股份有限公司2014年度利润分配预案
议案5、关于续聘公司2015年度审计机构的议案
议案6、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案
议案7、关于吸收合并全资子公司的议案
议案8、关于增补公司第三届董事会独立董事的议案
议案9、关于修改《公司章程》的议案
议案10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-25
公司名称信立泰
公告日期2014-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》;
2、 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》;
3、 审议《深圳信立泰药业股份有限公司2013年年度报告》及报告摘要;
4、 审议《深圳信立泰药业股份有限公司2013年度利润分配预案》;
5、 审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-20
公司名称信立泰
公告日期2013-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第三届董事会董事的议案》;
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举叶澄海先生为董事
1.1.2 选举Kevin Sing Ye为董事
1.1.3 选举蔡俊峰先生为董事
1.1.4 选举陆峰先生为董事
1.1.5 选举文仲义先生为董事
1.1.6 选举杨健锋先生为董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举李中军先生为独立董事
1.2.2 选举于广学先生为独立董事
1.2.3 选举韩文君女士为独立董事
2、 审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第三届监事会监事的议案》;
2.1 选举梁佛金先生为监事
2.2 选举李英辉先生为监事
3、 审议《关于深圳信立泰药业股份有限公司第三届董事会独立董事津贴的议案》;
4、 审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-26
公司名称信立泰
公告日期2013-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2012年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2012年度监事会工作报告〉的议案》;
3、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2012年年度报告》及报告摘要;
4、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2012年度利润分配预案〉的议案》;
5、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》;
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-08
公司名称信立泰
公告日期2012-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于变更公司2012年度财务审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-14
公司名称信立泰
公告日期2012-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-20
公司名称信立泰
公告日期2012-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2011年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2011年度监事会工作报告〉的议案》;
3、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2011年年度报告》及报告摘要;
4、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2011年度利润分配预案〉的议案》;本议案将作为特别提案提交本次股东大会审议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
5、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》;
6、审议《关于制定〈深圳信立泰药业股份有限公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》;
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;本议案将作为特别提案提交本次股东大会审议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
8、审议《关于调整盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目投资总额的议案》;
9、审议《关于使用募集资金建设生物医疗产研楼及其配套设施的议案》;
10、审议《关于调整帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项目的议案》;
11、审议《关于调整营销网络项目实施方式的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-22
公司名称信立泰
公告日期2011-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2010年度董事会工作报告〉的议案》;
2、 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2010年度监事会工作报告〉的议案》;
3、 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2010年度报告〉及其摘要的议案》;
4、 审议《关于〈公司2010年度利润分配预案〉的议案》;
5、 审议《关于〈续聘公司2011年度财务审计机构〉的议案》;
6、 审议《关于变更公司注册地址的议案》;
7、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-03
公司名称信立泰
公告日期2010-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2、 审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第二届董事会董事的议案》;
2.1 选举第二届董事会非独立董事
2.1.1 选举叶澄海先生为董事
2.1.2 选举Kevin Sing Ye 为董事
2.1.3 选举陆峰先生为董事
2.1.4 选举蔡俊峰先生为董事
2.1.5 选举文仲义先生为董事
2.1.6 选举杨健锋先生为董事
2.2 选举第二届董事会独立董事
2.2.1 选举丁德海先生为独立董事
2.2.2 选举潘玲曼女士为独立董事
2.2.3 选举李中军先生为独立董事
3、 审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第二届监事会监事的议案》;
3.1 选举梁佛金先生为监事
3.2 选举李英辉先生为监事
4、 审议《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案》;
5、 审议《关于变更技术中心建设项目实施地点和实施方式的议案》;
6、 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
7、 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
8、 审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》;
9、 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-13
公司名称信立泰
公告日期2010-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2009 年度董事会工作报告〉的议案》;
(2) 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2009 年度监事会工作报告〉的议案》;
(3) 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2009 年度报告及摘要〉的议案》;
(4) 审议《关于〈公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》;
(5) 审议《关于〈聘任公司2010 年度财务审计机构〉的议案》;
(6) 审议《关于〈调整2010 年度独立董事津贴〉的议案》;
(7) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(8) 审议《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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