| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途及数额
2.07 限售期
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期限
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度财务决算报告》
3.00 《2022年年度报告》全文及摘要
4.00 《关于2022年度利润分配的预案》
5.00 《关于2023年度独立董事津贴及费用事项的议案》
6.00 《关于预计2023年度公司日常关联交易事项的议案》
7.00 《关于2023年公司授信计划的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
10.00 《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
11.00 《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》
12.00 《为江苏澳洋材料科技有限公司提供担保的议案》
13.00 《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》
14.00 《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
15.00 《董事会议事规则》
16.00 《公司章程》
17.00 《股东大会议事规则》
18.00 《监事会议事规则》
19.00 《独立董事工作制度》
20.00 《对外担保制度》
21.00 《关联交易管理制度》
22.00 《2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设澳洋医院专家楼项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度财务决算报告》
3.00 《2021年年度报告》全文及摘要
4.00 《关于2021年度利润分配的预案》
5.00 《关于2022年度独立董事津贴及费用事项的议案》
6.00 《关于预计2022年度公司日常关联交易事项的议案》
7.00 《关于2022年公司授信计划的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于注销回购股票并减少注册资本暨通知债权人的议案》
10.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
12.00 《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
13.00 《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
14.00 《关于减少公司注册资本并授权董事会修改<公司章程>的议案》
15.00 《2021年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-20 |
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| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2021-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举沈学如为第八届董事会非独立董事
1.02 选举李静为第八届董事会非独立董事
1.03 选举李科峰为第八届董事会非独立董事
1.04 选举朱志皓为第八届董事会非独立董事
1.05 选举袁益兵为第八届董事会非独立董事
1.06 选举季超为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举周群信为第八届董事会独立董事
2.02 选举徐国辉为第八届董事会独立董事
2.03 选举陈和平为第八届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举监事的议案》
3.01 选举顾慎侃为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举白可可为第八届监事会非职工代表监事
4.00 《关于债权转让暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2021-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于继续为参股公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2021-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案（修订版）》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 本次发行价格及定价原则
2.04 本次发行数量、发行对象及认购方式
2.05 限售期
2.06 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.07 上市地点
2.08 决议有效期
2.09 募集资金用途
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案（修订版）》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8.00 《关于提请股东大会批准控股股东澳洋集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
9.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
10.00 《关于全面修订<募集资金管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于本次重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
4.00 《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
4.01 交易方案
4.02 交易对方
4.03 交易方式
4.04 标的资产
4.05 交易价格
4.06 交易对价的支付方式
4.07 过渡期安排
4.08 债权债务与员工安置
4.09 决议有效期
5.00 《关于<江苏澳洋健康产业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书草案>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
7.00 《关于签署本次交易相关协议的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
10.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》
14.00 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估结果的合理性的议案》
15.00 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
16.00 《关于本次重大资产出售暨关联交易摊薄即期回报影响及填补措施的议案》
17.00 《关于制定<江苏澳洋健康产业股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》
18.00 《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度财务决算报告》
3.00 《2020年年度报告》全文及摘要
4.00 《关于2020年度利润分配的预案》
5.00 《关于2021年度独立董事津贴及费用事项的议案》
6.00 《关于预计2021年度公司日常关联交易事项的议案》
7.00 《关于2021年公司授信计划的议案》
8.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
10.00 《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
11.00 《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
12.00 《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
13.00 《关于提名徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
14.00 《2020年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长对参股公司财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度财务决算报告》
3.00 《2019年年度报告》全文及摘要
4.00 《关于2019年度利润分配的预案》
5.00 《关于2020年度独立董事津贴及费用事项的议案》
6.00 《关于预计2020年度公司日常关联交易事项的议案》
7.00 《关于2020年公司授信计划的议案》
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《董事会议事规则》
11.00 《2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2019-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
2.00 《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
4.00 《关于选举李静女士为第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于保留为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于保留对参股子公司应收款项的资金占用暨关联交易的议案》
3.00 《关于选举季超先生为公司第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《独立董事工作制度》
2.00 《对外担保制度》
3.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的议案》
2.00 《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度财务决算报告》
3.00 《2018年年度报告》及摘要
4.00 《关于2018年度利润分配的预案》
5.00 《关于2019年度独立董事津贴及费用事项的议案》
6.00 《关于2019年度公司日常关联交易事项的议案》
7.00 《关于2019年公司授信计划的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.00 《章程修正案》
10.00 《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
11.00 《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
12.00 《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
13.00 《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
14.00 《2018年度监事会工作报告》
15.00 《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2018-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举沈学如为第七届董事会非独立董事
1.02 选举朱宝元为第七届董事会非独立董事
1.03 选举郭建康为第七届董事会非独立董事
1.04 选举李科峰为第七届董事会非独立董事
1.05 选举朱志皓为第七届董事会非独立董事
1.06 选举袁益兵为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举陈险峰为第七届董事会独立董事
2.02 选举巢序为第七届董事会独立董事
2.03 选举邵吕威为第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举监事的议案》
3.01 选举徐利英为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举顾慎侃为第七届监事会非职工代表监事
4.00 《修改公司章程的议案》
5.00 《修订监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2018-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2018-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
2.00 《修改公司章程的议案》
3.00 《董事会议事规则》
4.00 《股东大会议事规则》
5.00 《对外投资管理制度》
6.00 《关联交易管理制度》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2018-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
2.00 《修改公司章程的议案》
3.00 《关于公司对外投资设立子公司的议案》
4.00 《关于控股子公司股权转让的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度财务决算报告》
3.00 《2017年年度报告》及摘要
4.00 《关于2017年度利润分配的预案》
5.00 《关于2018年度独立董事津贴及费用事项的议案》
6.00 《关于2018年度公司日常关联交易事项的议案》
7.00 《关于2018年公司授信计划的议案》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9.00 《2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名邵吕威先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
2.00 《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
3.00 《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
4.00 《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于<江苏澳洋科技股份有限公司关于房地产开发业务的专项自查报告>的议案》
7.00 《关于<公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于对江苏澳洋科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》
8.00 《关于<公司董事、监事、高级管理人员关于对江苏澳洋科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》
9.00 《关于制定<江苏澳洋科技股份有(2018-2020年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于终止实施股票期权与限制性股票激励计划的议案》
11.00 《关于终止执行<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于修订<江苏澳洋科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<江苏澳洋科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》
2.1发行价格及定价原则
2.2发行数量
3、《关于延长2016年非公开发行股票决议有效期的议案》
4、《关于延长董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》
5、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
6、《关于公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（三次修订稿）的议案》
7、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
8、《关于增加对阜宁澳洋科技有限责任公司担保额度的议案》
9、《关于增加对张家港澳洋医院有限公司担保额的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度财务决算报告》
4 《2016年年度报告》及摘要
5 《关于2016年度利润分配的预案》
6 《关于2017年度独立董事津贴及费用事项的议案》
7 《关于2017年度公司日常关联交易事项的议案》
8 《关于2017年公司授信计划的议案》
9 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
10 《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》
11 《关于阜宁澳洋科技有限责任公司实施16 万吨/年差别化粘胶短纤维项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2016-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
3、《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
4、《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2016-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<江苏澳洋科技股份有限公司关于房地产开发业务的专项自查报告>的议案》；
2、审议《关于<公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于对江苏澳洋科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》；
3、审议《关于<公司董事、监事、高级管理人员关于对江苏澳洋科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1实施激励计划的目的
1.2激励计划的管理机构
1.3本计划激励对象的确定依据和范围
1.4股权激励计划具体内容
1.5本激励计划的实施、授予/授权及解锁/行权程序
1.6公司与激励对象的权利和义务
1.7公司/激励对象发生异动的处理
1.8公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
1.9回购注销的原则
2《关于<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止公司2015年非公开发行股票方案的议案》；
2、审议《关于公司与2015年非公开发行股票发行对象（非关联方）签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》；
2.1公司与武汉京汉大秦资本管理有限公司签署的《附条件生效的股份认购协议之终止协议》
2.2公司与温州思瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议之终止协议》
2.3公司与田显斌签署的《附条件生效的股份认购协议之终止协议》
2.4公司与乐源财富管理有限公司签署的《附条件生效的股份认购协议之终止协议》
2.5公司与南通乐源汇达资产管理有限公司签署的《附条件生效的股份认购协议之终止协议》
2.6公司与上海晶嘉投资管理有限公司签署的《附条件生效的股份认购协议之终止协议》
2.7公司与张家港市金科创业投资有限公司签署的《附条件生效的股份认购协议之终止协议》
2.8公司与张家港市金城融创投资管理有限公司签署的《附条件生效的股份认购协议之终止协议》
3、审议《关于公司与2015年非公开发行股票发行对象（关联方）签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》；
4、审议《关于终止公司2015年非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
5、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
6、审议《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》；
6.1发行股票的种类和面值
6.2发行方式及时间
6.3本次发行价格及定价原则
6.4本次发行数量、发行对象及认购方式
6.5限售期
6.6本次发行前滚存未分配利润的处置方案
6.7上市地点
6.8决议有效期
6.9募集资金投向
7、审议《关于<江苏澳洋科技股份有限公司2016年非公开发行股票预案>的议案》；
8、审议《关于<江苏澳洋科技股份有限公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告>的议案》；
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票相关事宜的议案》；
11、审议《关于公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
12、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于保证江苏澳洋科技股份有限公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》；
13、审议《关于公司董事、高级管理人员关于保证江苏澳洋科技股份有限公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2015年年度报告》及摘要
5《关于2015年度利润分配的预案》
6《关于2016年度独立董事津贴及费用事项的议案》
7《关于2016年度公司日常关联交易事项的议案》
8《关于2016年公司授信计划的议案》
9《关于续聘2016年度审计机构的议案》
10《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
11《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2015-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及时间
2.3本次发行价格及定价原则
2.4本次发行数量、发行对象及认购方式
2.5限售期
2.6本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.7上市地点
2.8决议有效期
2.9募集资金投向
3、审议《关于<江苏澳洋科技股份有限公司2015年非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于公司2015年非公开发行股票及其涉及关联交易的议案》
5、审议《关于公司与发行对象（非关联方）签订附条件生效的股份认购协议的议案》
5.1公司与温州思瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
5.2公司与田显斌签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
5.3公司与乐源财富管理有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
5.4公司与武汉京汉大秦资本管理有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
5.5公司与张家港市金科创业投资有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
5.6公司与张家港市金城融创投资管理有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
5.7公司与上海晶嘉投资管理有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
5.8公司与南通乐源汇达资产管理有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
6、审议《关于公司与发行对象（关联方）签订附条件生效的股份认购协议的议案》
7、审议《关于江苏澳洋科技股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于修订<江苏澳洋科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
11、审议《关于修订<江苏澳洋科技股份有限公司章程>的议案》
12、审议《关于修订<江苏澳洋科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
14、审议《关于公司对外投资成立并购基金的议案》
15、审议《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
16、审议《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
17、审议《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
18、审议《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2015-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会换届选举的议案
1.1 非独立董事候选人
1.1.1 沈学如
1.1.2 迟健
1.1.3 朱宝元
1.1.4 宋满元
1.1.5 李科峰
1.1.6 马科文
1.2 独立董事候选人
1.2.1 陈险峰
1.2.2 巢序
1.2.3 王志刚
2 《关于监事会换届选举的议案》
2.1 徐利英
2.2 徐进法
2.3 周志新
3 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
2《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
3《2014年度董事会工作报告》
4《2014年度财务决算报告》
5《2014年年度报告》及摘要
6《关于2014年度利润分配的预案》
7《关于2015年度独立董事津贴及费用事项的议案》
8《关于2015年度公司日常关联交易事项的议案》
9《关于2015年公司授信计划的议案》
10《关于续聘2015年度审计机构的议案》
11《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
12《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》
13《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
13.1发行股份购买资产
13.2募集配套资金
13.3发行股票的种类和面值
13.4发行方式及发行对象
13.5发行价格及定价依据
13.6发行数量及认购方式
13.7本次发行股票的锁定期
13.8上市地点
13.9募集资金用途
13.10滚存利润安排
13.11过渡期标的公司损益安排
13.12发行决议有效期
14《关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案》
15《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
16《关于江苏澳洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
17《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
18《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
19《关于签署本次交易相关协议的议案》
20《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
21《关于提请股东大会批准澳洋集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
22《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
23《关于修订<江苏澳洋科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
24《关于制定<江苏澳洋科技股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划>的议案》
25《2014年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2014-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于回购注销第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于减少公司注册资本的议案》
3、《关于修订江苏澳洋科技股份有限公司章程的议案》
4、《关于修订江苏澳洋科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2014-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度财务决算报告》
3、《2013年年度报告》及摘要
4、《关于2013年度利润分配的预案》
5、《关于2014年度独立董事津贴及费用事项的议案》
6、《关于2014年度公司日常关联交易事项的议案》
7、《关于2014年公司授信计划的议案》
8、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
9、《2013年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
3、《关于为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》
4、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》
5、《关于董事会换届选举的议案》
5.1非独立董事候选人
5.1.1沈学如
5.1.2迟健
5.1.3徐利英
5.1.4宋满元
5.1.5李建飞
5.1.6吴玉芳
5.2独立董事候选人
5.2.1虞卫民
5.2.2肖维红
5.2.3王志刚
6、《关于监事会换届选举的议案》
6.1蒋春雷
6.2徐进法
6.3邬广松 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2013-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源和数量
1.3限制性股票的分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的授予条件和程序
1.7限制性股票的解锁条件和程序
1.8股权激励计划的调整方法和程序
1.9限制性股票的会计处理方法及对公司经营业绩的影响
1.10公司与激励对象的权利与义务
1.11股权激励计划的变更与终止
2、《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》
3、《关于提请江苏澳洋科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度财务决算报告》
3、《2012年年度报告》及摘要
4、《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》
5、《关于2012年度利润分配的预案》
6、《关于2013年度独立董事津贴及费用事项的议案》
7、《关于2013年度公司日常关联交易事项的议案》
8、《关于2013年公司授信计划的议案》
9、《关于续聘2013年度审计机构的议案》
10、《2012年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2012-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》；
2、《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》；
3、《关于为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》；
4、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2012-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改〈江苏澳洋科技股份有限公司章程〉部分条款的议案》
2、《关于制定〈江苏澳洋科技股份有限公司分红管理制度〉的议案》
3、《关于制定〈公司未来三年（2012-2014年）股东分红规划〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度财务决算报告》
3、《2011年年度报告》及摘要
4、《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》
5、《关于2011年度利润分配的预案》
6、《关于2012年度独立董事津贴及费用事项的议案》
7、《关于2012年度公司日常关联交易事项的议案》
8、《关于2012年公司授信计划的议案》
9、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
10、《2011年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2011-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》；
2、《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》；
3、《关于为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》；
4、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2011-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向中国进出口银行申请授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度财务决算报告》
3、《2010年年度报告》及摘要
4、《关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》
5、《关于2010年度利润分配的预案》
6、《关于2011年度独立董事津贴及费用事项的议案》
7、《关于2011年度公司日常关联交易事项的议案》
8、《关于2011年公司授信计划的议案》
9、《关于续聘2011年度审计机构的议案》
10、《2010年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2011-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》；
2、《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》；
3、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2010-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于董事会换届选举的议案》
（2）《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2010-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
1.01、发行数量；
1.02、发行价格和定价原则；
1.03、决议的有效期。
2、《关于确认〈公司向特定对象非公开发行股票方案〉的议案》
2.01、发行股票的种类和面值；
2.02、发行方式和发行时间；
2.03、发行数量；
2.04、发行对象及认购方式；
2.05、发行价格和定价原则；
2.06、限售期；
2.07、本次发行前滚存未分配利润的安排；
2.08、上市地点；
2.09、募集资金数量及用途；
2.10、决议的有效期。
3、《2010 年度非公开发行股票预案》（修订稿）
4、《关于提请股东大会延长“授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜”有效期的议案》
5、《关于向中国进出口银行申请授信的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.01、发行股票的种类和面值；
2.02、发行方式和发行时间；
2.03、发行数量；
2.04、发行对象及认购方式；
2.05、发行价格和定价原则；
2.06、限售期；
2.07、本次发行前滚存未分配利润的安排；
2.08、上市地点；
2.09、募集资金数量及用途；
2.10、决议的有效期。
3、《2010 年度非公开发行股票预案》
4、《非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
6、《前次募集资金使用情况报告》
7、《关于收购玛纳斯新澳特种纤维有限公司60%股权的议案》
8、《关于对阜宁澳洋科技有限责任公司增资的议案》
9、《关于续聘2010 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2010-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2009 年度董事会工作报告》
（2）《2009 年度监事会工作报告》
（3）《2009 年度财务决算报告》
（4）《2009 年年度报告》及摘要
（5）《关于2009 年度利润分配的预案》
（6）《关于修改<公司章程>的议案》
（7）《关于2010 年度独立董事津贴及费用事项的议案》
（8）《关于2010 年度公司日常关联交易事项的议案》
（9）《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司流动资金借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-19 |
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| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2010-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司流动资金借款提供担保的议案》；
2、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2009-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于选举独立董事的议案》；
（2）《关于续聘2009 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2009-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》；
（2）《关于补选公司董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2009-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《江苏澳洋科技股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）《公司2008 年度监事会工作报告》；
（3）《江苏澳洋科技股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
（4）《关于募集资金2008 年度使用情况的专项报告》；
（5）《江苏澳洋科技股份有限公司2008 年年度报告》及摘要；
（6）《关于2009年度独立董事津贴及费用事项的议案》；
（7）《关于2009 年度公司日常关联交易事项的议案》；
（8）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（9）《关于2008 年度利润分配的预案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2008-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司流动资金借款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2008-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2008-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更募集资金投向的议案》；
2、《关于补选公司监事的议案》；
3、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司项目贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于阜宁澳洋科技有限责任公司扩建8 万吨差别化粘胶短纤项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2008-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《公司2007 年度董事会工作报告》
（2）、《公司2007 年度监事会工作报告》
（3）、《公司2007 年度财务决算报告》
（4）、《公司2007 年年度报告及其摘要》
（5）、《募集资金2007 年度使用情况的专项报告》
（6）、《江苏澳洋科技股份有限公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（7）、《审计委员会〈关于续聘会计师事务所决议〉的提案》
（8）、《关于独立董事津贴及费用事项的议案》
（9）、《关于2008 年度公司日常关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2007-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
3、《江苏澳洋科技股份有限公司证券投资管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-29 |
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| 公司名称 | 澳洋健康 |
| 公告日期 | 2007-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》；
3、《关于修改〈公司章程（草案）〉并办理公司工商变更登记的议案》；
4、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司对玛纳斯县新澳特种纤维有限责任公司增资4000万元，用于建设5万吨差别化粘胶短纤项目的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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