| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》
6.00 《关于聘用2023年度审计机构的议案》
7.00 选举公司非独立董事
7.01 选举董增平先生为公司非独立董事
7.02 选举陈邦栋先生为公司非独立董事
7.03 选举秦正余先生为公司非独立董事
7.04 选举杨帜华先生为公司非独立董事
8.00 选举公司独立董事
8.01 选举邱宇峰先生为公司独立董事
8.02 选举赵世君先生为公司独立董事
8.03 选举叶锋先生为公司独立董事
9.00 选举公司监事
9.01 选举郑典富先生为公司监事
9.02 选举陈海燕女士为公司监事
10.00 《关于第八届董事及监事津贴的议案》
11.00 《关于修订公司章程的议案》
12.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
13.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
15.00 《关于为控股子公司烯晶碳能电子科技无锡有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
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| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》
6.00 《关于聘用2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-14 |
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| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2021-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年度利润分配预案》
5 《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》
6 《关于聘用2021年度审计机构的议案》
7 《关于为控股子公司常州思源东芝变压器有限公司提供担保的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举杨帜华先生为第七届董事会非独立董事
10.02 选举吴胜章先生为第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》
6.00 《关于聘用2020年度审计机构的议案》
7.00 选举公司非独立董事
7.01 选举董增平先生为公司董事
7.02 选举陈邦栋先生为公司董事
7.03 选举PeterQuanXiong先生为公司董事
7.04 选举张家荣女士为公司董事
8.00 选举公司独立董事
8.01 选举秦正余先生为公司独立董事
8.02 选举赵世君先生为公司独立董事
8.03 选举叶锋先生为公司独立董事
9.00 选举公司监事
9.01 选举郑典富先生为公司监事
9.02 选举陈海燕女士为公司监事
10.00 《关于第七届董事及监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》
6 《关于聘用2019年度审计机构的议案》
7 《关于为控股子公司常州思源东芝变压器有限公司提供担保的议案》
8 《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理股期权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
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| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于批准下属合伙企业集岑合伙对外投资的议案
2.00 关于投资2亿元认缴集岑合伙增资的议案
3.00 补选张家荣女士为公司非独立董事的议案
4.00 补选郑典富先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》
6 《关于聘用2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-16 |
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| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2017-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、选举公司非独立董事
1.01选举董增平先生为公司非独立董事
1.02 选举陈邦栋先生为公司非独立董事
1.03 选举林凌先生为公司非独立董事
1.04 选举叶锋先生为公司非独立董事
1.05 选举张小勇先生为公司非独立董事
1.06 选举Peter Quan Xiong先生为公司非独立董事
二、选举公司独立董事
2.01 选举章孝棠先生为公司独立董事
2.02 选举秦正余先生为公司独立董事
2.03 选举马萍女士为公司独立董事
2.04 选举朱玉旭先生为公司独立董事
三、选举公司监事
3.01 选举江秀臣先生为公司监事
3.02 选举陈海燕女士为公司监事
四、审议《关于第六届董事及监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》
6、《关于聘用2017年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
9.01 激励对象的确定依据和范围
9.02 限制性股票的股票来源、数量和分配
9.03 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
9.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
9.05 限制性股票的授予与解除限售条件
9.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
9.07 限制性股票的会计处理
9.08 限制性股票激励计划的实施程序
9.09 公司/激励对象各自的权利义务
9.10 公司/激励对象发生异动的处理
9.11 限制性股票的回购注销原则
10、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》
6、《关于聘用2016年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》
6、《关于聘用2015年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度公司财务报告》
4、《2013年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》
5、《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》
6、《关于聘用2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2013-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《推选公司第五届董事会董事及审议董事（监事）津贴的议案》。
1.1 选举董增平先生为公司第五届董事会董事候选人
1.2 选举陈邦栋先生为公司第五届董事会董事候选人
1.3 选举林凌先生为公司第五届董事会董事候选人
1.4 选举郭振岩先生为公司第五届董事会董事候选人
1.5 选举金之俭先生为公司第五届董事会独立董事候选人
1.6 选举赵世君先生为公司第五届董事会独立董事候选人
1.7 选举章孝棠先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2、审议《推选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
2.1 选举江秀臣先生为公司第五届监事会监事候选人
2.2 选举姚联辉先生为公司第五届监事会监事候选人
3、审议《关于公司第五届董事（监事）津贴的的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度公司财务决算报告》
4、《2012年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》
5、《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》
6、《关于聘用2013年度审计机构的议案》
7、《关于变更公司住所的议案》
8、《关于增加公司经营范围的议案》
9、《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2012-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议关于《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）激励计划授出股票期权的数量、标的股票来源、种类和数量；
（3）激励对象及期权授予分配情况；
（4）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
（5）股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；
（6）股票期权的获授条件、生效安排和行权的条件；
（7）激励计划的调整方法和程序；
（8）股票期权的授予和行权程序；
（9）公司与激励对象的权利和义务；
（10）激励计划的变更、终止及其他事项；
2、审议关于《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》的议案；
3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度公司财务决算报告》
4、《2011年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》
5、《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》
6、《关于聘用2012年度审计机构的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度公司财务决算报告》
4、《2010年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》
5、《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》
6、《关于聘用2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2010-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《推选公司第四届董事会董事及审议董事津贴》的议案
2、审议关于《推选公司第四届监事会非职工代表监事》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2010-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度公司财务决算报告》
4、《2009年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》
5、《公司2009年年度报告》和《公司2009年年度报告摘要》
6、《关于聘用2010年度审计机构的议案》
7、《关于授权董事长处置可供出售金融资产的议案》
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| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008年度董事会工作报告》
2、《2008年度监事会工作报告》
3、《2008年度公司财务决算报告》
4、《2008年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》
5、《公司2008年年度报告》和《公司2008年年度报告摘要》
6、《关于聘用2009年度审计机构的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<投资和融资管理制度>的议案》
11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12、《关联方资金往来及对外担保制度》
13、《<公司章程>修正案》
14、《关于利用自有资金进行证券投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2008-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>第二十八条的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2008-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007年度董事会工作报告》
2、《2007年度监事会工作报告》
3、《2007年度财务决算报告》
4、《2007年度利润分配预案》
5、《公司2007年度报告》及《公司2007年度报告摘要》
6、《关于聘用2008年度审计机构的议案》
7、《关于调整2008年和2009年的绩效奖励方案的议案》
8、《关于调整独立董事津贴的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2008-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2008-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《证券投资控制制度》；
（2）审议《关于授权董事会处置可供出售金融资产的议案》；
（3）审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2007-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2007年半年度利润分配方案》；
（2）审议《公司2007年度至2009年度的绩效奖励方案》；
（3）审议《公司章程修正案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2007-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度财务决算报告》
4、审议《2006年度利润分配预案》
5、审议《公司2006年度报告》及《公司2006年度报告摘要》
6、审议《关于聘用2007年度审计机构的议案》
7、审议《关于董事长2007年度薪酬的议案》
8、审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2007-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司章程修正案》；
（2）审议关于《公司董事会换届选举》的议案；
（3）审议关于《公司监事会换届选举》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2006-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 关于《变更公司注册名称》的议案；
（2） 关于《变更公司经营范围》的议案；
（3） 《公司章程修正案预案》；
（4） 关于《通过托管方式收购河南平高电气股份有限公司4%股份》的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2006-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于《为控股子公司江苏省如高高压电器有限公司提供贷款余额不超过玖仟万元人民币（含玖仟万元）的担保》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2006-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
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| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《公司2005年度报告》及《公司2005年度报告摘要》
2《2005年度董事会工作报告》
3《2005年度监事会工作报告》
4 2005年度财务决算报告》
5《2005年度利润分配预案》
6《关于聘任2006年度审计机构的议案》
7《2006年度董事长薪酬的议案》
8《关于修改公司章程的议案》
9 〈关于变更公司经营范围的议案》
10《股东大会议事规则》
11《董事会议事规则》
12 《监事会议事规则》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-16 |
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| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2005-09-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《上海思源电气股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-08 |
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| 公司名称 | 思源电气 |
| 公告日期 | 2005-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议董事长2005年度薪酬；
（2）审议“年产1000台干式电流互感器、600根套管技术改造项目”实施方式调整的议案；
（3）审议“年产80套DWKN—I/KG型无功补偿及电能质量监测成套装告置技术改造项目”实施方式调整的议案。
（4）审议公司章程修改的议案；
（5）审议变更部分募集资金用途的议案。 |
| 审议内容 | |
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