| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及其摘要
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于2024年度子公司为母公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》
11.00 《会计师事务所选聘制度》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张培平先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
2.00 《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举方玉凤女士为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及其摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》(草案)
6.00 《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于2023年度子公司为母公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》
11.00 《股东大会议事规则》
12.00 《董事会议事规则》
13.00 《监事会议事规则》
14.00 《独立董事工作制度》
15.00 《关联交易决策制度》
16.00 《对外担保管理制度》
17.00 《募集资金管理办法》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2022-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
3.01 选举魏彦廷先生为第八届董事会非独立董事
3.02 选举杨红樱女士为第八届董事会非独立董事
3.03 选举万涛先生为第八届董事会非独立董事
3.04 选举邓珍容女士为第八届董事会非独立董事
3.05 选举王胜杰先生为第八届董事会非独立董事
3.06 选举林路先生为第八届董事会非独立董事
4.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
4.01 选举任治新先生为第八届董事会独立董事
4.02 选举许兵伦先生为第八届董事会独立董事
4.03 选举朱晓刚先生为第八届董事会独立董事
5.00 关于选举第八届监事会非职工监事的议案
5.01 选举郑德华先生为第八届监事会监事
5.02 选举张倩女士为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及其摘要
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》(草案)
6.00 《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于2022年度子公司为母公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
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| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2021年度为子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于公司2021年度子公司为母公司提供担保的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告》及其摘要
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》
11.00 《关于公司2020年度子公司为母公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司为母公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2019-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李飚先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举魏彦廷先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举杨红樱女士为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举万涛先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举辛豪先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举李江石先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举郭全芳先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举王廷富先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举彭韶兵先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 选举郑德华先生为公司第七届监事会非职工监事
3.02 选举毛科先生为公司第七届监事会非职工监事
4.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告》及其摘要
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告》及其摘要
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于授权处置可供出售金融资产的议案》
2.00 《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》
3.00 《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年年度报告》及其摘要
2.00《2016年度董事会工作报告》
3.00《2016年度监事会工作报告》
4.00《2016年度财务决算报告》
5.00《关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
6.00《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
8.00《关于2017年度公司申请银行综合授信的议案》
9.00《关于为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2016-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金部分投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2016-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购罗克韦尔柯林斯蓝天（天津）飞行模拟系统有限公司部分股权并增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2016-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为华新飞机租赁（天津）有限公司及其下属子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于为SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED 及其下属子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2016-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
议案1.1选举李飚先生为公司第六届董事会非独立董事
议案1.2选举郑德华先生为公司第六届董事会非独立董事
议案1.3选举杨红樱女士为公司第六届董事会非独立董事
议案1.4选举万涛先生为公司第六届董事会非独立董事
议案1.5选举辛豪先生为公司第六届董事会非独立董事
议案2《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
议案2.1选举刘效文先生为公司第六届董事会独立董事
议案2.2选举郭全芳先生为公司第六届董事会独立董事
议案2.3选举王建华先生为公司第六届董事会独立董事
议案2.4选举王廷富先生为公司第六届董事会独立董事
议案3《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》
议案3.1选举欧智先生为公司第六届监事会非职工监事
议案3.2选举虞刚先生为公司第六届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年年度报告》及其摘要；
2、审议《2015年度董事会工作报告》；
公司独立董事已提交《独立董事2015年度述职报告》，并将在2015年度股东大会上进行述职。
3、审议《2015年度监事会工作报告》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2016年度公司申请银行综合授信的议案》；
9、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》；
10、审议《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2015-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》；
3、审议《关于聘请物业管理公司及房屋租赁暨关联交易的议案》；
4、审议《关于成都嘉石科技有限公司向银行申请贷款及为其贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让全资子公司成都汇升景科技有限公司全部股权的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度报告》及其摘要；
2、审议《2014年度董事会工作报告》；
3、审议《2014年度监事会工作报告》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2015年度公司申请银行综合授信的议案》；
9、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》；
10、审议《关于会计政策变更的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2015-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 定价基准日、发行价格及定价原则
2.4 发行数量
2.5 发行对象
2.6 认购方式
2.7 限售期
2.8 本次非公开发行前滚存的未分配利润安排
2.9 上市地点
2.10 募集资金数量及用途
2.11 本次非公开发行决议有效期
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于制定<公司未来三年分红回报规划（2015-2017年）>的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于受让成都嘉石科技有限公司部分股权并增资的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》；
2、审议《关于申请发行超短期融资券、中期票据的议案》；
3、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》；
4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度报告》及其摘要；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2014年度公司申请银行综合授信的议案》；
9、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举刘效文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
2、《关于投资建设新加坡航空培训基地项目的议案》；
3、《关于公司全资子公司新加坡AST公司向银行申请贷款的议案》；
4、《关于控股股东为公司全资子公司贷款提供担保及公司向控股股东提供反担保的关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2013-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》；
2、审议《关于投资设立四川海特融资租赁有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
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| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度财务决算报告》；
4、《公司2012年年度报告》及其摘要；
5、《公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、《关于为控股子公司提供担保金额的议案》；
7、《关于聘任2013年度审计机构的议案》；
8、《关于选举公司第五届董事会的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
8.1 董事候选人：李飚先生；
8.2 董事候选人：郑德华先生；
8.3 董事候选人：辛豪先生；
8.4 董事候选人：万涛先生；
8.5 董事候选人：张斌先生；
9、《关于选举公司第五届董事会的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
9.1 独立董事候选人：杨楠先生；
9.2 独立董事候选人：宋朝晖先生；
9.3 独立董事候选人：徐晓聚先生；
9.4 独立董事候选人：成义如先生；
10、《关于选举公司第五届监事会的议案》（适用累积投票制进行表决）；
10.1监事候选人：虞刚先生；
10.2监事候选人：欧智先生；
11、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-19 |
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| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2012-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于建设“海特国际广场A区——技术研发办公中心”的议案》；
2、审议《关于延续公司经营期限的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2012-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-12 |
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| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2012-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
5、《关于<四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2011年度董事会工作报告》；
（2）《公司2011年度监事会工作报告》；
（3）《公司2011年度财务决算报告》；
（4）《公司2011年年度报告》及其摘要；
（5）《公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案》；
（6）《关于为控股子公司提供担保金额的议案》；
（7）《关于补选辛豪为公司第四届董事会董事的议案》；
（8）《关于聘任2012年度审计机构的议案》；
（9）《关于变更部分募集资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
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| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2010年度董事会工作报告》；
（2）《公司2010年度监事会工作报告》；
（3）《公司2010年度财务决算报告》；
（4）《公司2010年年度报告》及其摘要；
（5）《公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案》；
（6）《关于对控股子公司提供担保金额的议案》；
（7）《关于修改公司章程的议案》；
（8）《关于聘任2011年度审计机构的议案》；
（9）《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2011-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2010-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2010-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2010-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
2、审议《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、《公司2009 年度财务决算报告》；
4、《公司2009 年年度报告》及其摘要；
5、《公司2009 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、《关于对控股子公司提供担保金额的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于聘任2010 年度审计机构的议案》；
9、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
10、《关于选举公司第四届董事会的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
10.1 董事候选人：李飚先生
10.2 董事候选人：王万和先生
10.3 董事候选人：郑德华先生
10.4 董事候选人：万涛先生
10.5 董事候选人：张斌先生
11、《关于选举公司第四届董事会的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
11.1 独立董事候选人：杨楠先生
11.2 独立董事候选人：宋朝晖先生
11.3 独立董事候选人：徐晓聚先生
11.4 独立董事候选人：成义如先生
12、《关于选举公司第四届监事会的议案》（适用累积投票制进行表决）。
12.1 监事候选人：虞刚先生
12.2 监事候选人：欧智先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与天津空港物流加工区管委会签署投资协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2009-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》，本议案内容需逐项审议：
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行数量
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行价格和定价原则
2.5 发行方式
2.6 锁定期
2.7 募集资金数量及用途
2.8 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.9 决议的有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；
3.1 民用航空模拟培训基地项目
3.2 航空器材维修交换、租赁一体化项目（一期）
3.3 空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）《公司2008 年度监事会工作报告》；
（3）《公司2008 年度财务决算报告》；
（4）《公司2008 年年度报告》及其摘要；
（5）《公司2008 年度利润分配预案》；
（6）《关于为控股子公司提供担保金额的议案》；
（7）《关于聘任2009 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2008-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于同意控股子公司收购资产并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2008-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举万涛先生为公司董事的议案》
2、审议《关于选举张斌先生为公司董事的议案》
3、审议《关于选举欧智先生为公司监事的议案》
4、审议《关于选举虞刚先生为公司监事的议案》
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2008-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2007 年度董事会工作报告》；
（2）《公司2007 年度监事会工作报告》；
（3）《公司2007 年度财务决算报告》；
（4）《公司2007 年年度报告》及其摘要；
（5）《公司2007 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
（6）《关于修改<公司章程>的议案》；
（7）《关于聘任2008 年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2007-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于独立董事津贴的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2007-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘任公司2007年度审计机构的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）《公司2006年度财务决算报告》；
（4）《公司2006年年度报告》及其摘要；
（5）《公司2006年度利润分配预案》；
（6）《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（7）《关于修改<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2007-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会的议案》；
2、《关于选举公司第三届监事会的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2006-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于对“航空辅助动力装置(APU)维修生产线技术改造项目”募集资金调整实施方式的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2006-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）《公司2005年度董事会工作报告》；
（3）《公司2005年度监事会工作报告》；
（4）《2005年度财务决算报告》；
（5）《公司2005年年度报告》及其摘要；
（6）《公司2005年度利润分配预案》；
（7）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（8）《关于调整募集资金项目资金额度的议案；
（9）《关于续聘2006年度审计机构的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2005-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于对"空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目"部分募集资金调整实施方式和实施地点（天津）的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2005-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《四川海特高新技术股份有限公司股权分置改革方案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海特高新 |
| 公告日期 | 2005-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于对"航空辅助动力装置(APU) 维修生产线开发技术改造项目"部分募集资金调整实施方式和实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配