| 股东大会通知 公告日期:2024-10-28 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2024-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年年度报告全文及其摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案的提案
6.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的提案
7.00 关于续聘会计师事务所的提案
8.00 关于公司董事薪酬的提案
9.00 关于公司监事薪酬的提案
10.00 关于修改《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补赵卫强先生为公司董事候选人的提案
2.00 关于修订<公司章程>的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告全文及其摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 关于2022年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案
6.00 关于续聘会计师事务所的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于实际控制人(董事长兼总经理)增持计划变更的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的提案
1.01 关于选举赵枳程先生为公司第九届董事会董事的提案
1.02 关于选举赵会强先生为公司第九届董事会董事的提案
1.03 关于选举钟君艳女士为公司第九届董事会董事的提案
1.04 关于选举张佩华先生为公司第九届董事会独立董事的提案
1.05 关于选举张巍女士为公司第九届董事会独立董事的提案
2.00 欢瑞世纪联合股份有限公司第九届董事会独立董事津贴的提案
3.00 欢瑞世纪联合股份有限公司第九届董事会非独立董事津贴的提案
4.00 关于监事会换届选举的提案
4.01 关于选举付雷先生为公司第九届监事会监事的提案
4.02 关于选举赵翌锟先生为公司第九届监事会监事的提案
5.00 欢瑞世纪联合股份有限公司第九届监事会监事津贴的提案
6.00 关于修订<公司章程>的提案
7.00 关于修订<股东大会议事规则>的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告全文及其摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于2021年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案
6.00 2021年度独立董事述职报告
7.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任会计师事务所的提案
2.00 关于增补赵会强先生为公司董事候选人的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年年度报告全文及其摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 关于2020年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案
6.00 2020年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制有效性的审计机构的议案
2.00 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
3.00 关于修订公司章程的议案
4.00 关于修订股东大会议事规则的议案
5.00 关于修改募集资金管理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年年度报告全文及其摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 关于2019年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案
6.00 2019年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2020-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的提案
1.01 关于选举钟君艳女士为公司第八届董事会董事的提案
1.02 关于选举赵枳程先生为公司第八届董事会董事的提案
1.03 关于选举王玲女士为公司第八届董事会董事的提案
1.04 关于选举贾杰先生为公司第八届董事会独立董事的提案
1.05 关于选举张巍女士为公司第八届董事会独立董事的提案
2.00 欢瑞世纪联合股份有限公司第八届董事会独立董事津贴的提案
3.00 欢瑞世纪联合股份有限公司第八届董事会非独立董事津贴的提案
4.00 关于监事会换届选举的提案
4.01 关于选举张俊平先生为公司第八届监事会监事的提案
4.02 关于选举洪丹丹女士为公司第八届监事会监事的提案
5.00 欢瑞世纪联合股份有限公司第八届监事会监事津贴的提案
6.00 关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年年度报告全文及其摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 关于2018年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案
6.00 2018年度独立董事述职报告
7.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2019-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度为全资子、孙公司日常经营合同履约提供担保额度的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2018-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的提案》
2.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的提案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案》
6.00 《2017年度独立董事述职工作报告》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的提案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制有效性审计机构的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2018-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的提案》
1.01 《关于修订<公司章程>第七十八条的提案》
1.02 《关于修订<公司章程>第一百五十五条的提案》
2.00 《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2017-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订﹤股东大会议事规则﹥的议案》。
2、审议《关于修订﹤董事会议事规则﹥的议案》。
3、审议《关于修订﹤监事会议事规则﹥的议案》。
4、审议《关于修订﹤审计委员会议事规则﹥的议案》。
5、审议《关于修订﹤提名委员会议事规则﹥的议案》。
6、审议《关于修订﹤战略委员会议事规则﹥的议案》。
7、审议《关于修订﹤薪酬与考核委员会议事规则﹥的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2017-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补王玲女士为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2016年年度报告全文及其摘要》；
2、审议公司《2016年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2016年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2016年度财务决算报告》；
5、审议《关于2016年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《2016年度独立董事述职工作报告》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构的议案》；
8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制有效性审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》。
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》。
3、审议《关于修订公司章程的议案》。
（1）《关于修订<公司章程>第六条的议案》；
（2）《关于修订<公司章程>第十三条的议案》；
（3）《关于修订<公司章程>第十八条的议案》；
（4）《关于修订<公司章程>第十九条的议案》；
（5）《关于修订<公司章程>第一百七十条的议案》。
4、审议《关于欢瑞世纪联合股份有限公司对外投资设立控股孙公司的议案》。
5、审议《关于使用募集配套资金对外投资设立全资子公司的议案》。
6、审议《关于补选洪丹丹女士为监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》。
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》。
3、审议《关于修订公司章程议案》。
（1）《关于修订<公司章程>第二条的议案》；
（2）《关于修订<公司章程>第四条的议案》；
（3）《关于修订<公司章程>第六条的议案》；
（4）《关于修订<公司章程>第十八条的议案》；
（5）《关于修订<公司章程>第十九条的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2016-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》。
（1）关于选举钟君艳女士为公司第七届董事会董事的议案；
（2）关于选举赵枳程先生为公司第七届董事会董事的议案；
（3）关于选举张欣怡女士为公司第七届董事会董事的议案；
（4）关于选举陈宋生先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
（5）关于选举庄 炜女士为公司第七届董事会独立董事的议案。
2、审议《星美联合股份有限公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。
3、审议《星美联合股份有限公司第七届董事会非独立董事津贴的议案》。
4、审议《关于监事会换届选举的议案》。
（1）关于选举张俊平先生为公司第七届监事会监事的议案；
（2）关于选举江新光先生为公司第七届监事会监事的议案。
5、审议《星美联合股份有限公司第七届监事会监事津贴的议案》。
6、审议《关于修改星美联合股份有限公司募集资金管理制度的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
2、审议公司《2015年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2015年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2015年度财务决算的报告》；
5、审议公司2015年度利润分配和公积金转增股本的预案；
6、审议《2015年度独立董事述职工作报告》；
7、审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构的议案；
8、审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制有效性的审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案；
2、关于本次交易的总体方案；
3、关于发行股份购买资产的方案；
3-1、交易对方及标的资产
3-2、发行股份的种类和面值
3-3、发行方式及发行对象
3-4、发行价格及定价方式
3-5、发行数量
3-6、上市地点
3-7、锁定期
3-8、期间损益
3-9、上市公司滚存未分配利润安排
3-10、决议的有效期
4、关于配套融资的方案；
4-1、发行种类和面值
4-2、发行方式及发行对象
4-3、发行价格及定价方式
4-4、配套融资金额
4-5、发行数量
4-6、上市地点
4-7、锁定期
4-8、募集资金用途
4-9、本次发行股份配套融资决议的有效期限
5、关于业绩补偿承诺与安排；
5-1、盈利预测期间
5-2、盈利预测承诺
5-3、盈利预测补偿
6、关于公司发行股份购买资产及募集配套资金构成关联交易的议案；
7、关于本次重大资产重组符合中国证监会公告[2008]14号<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案；
8、关于本次交易符合借壳上市相关规定的议案；
9、关于公司本次重大资产重组报告书（草案）及其摘要的议案；
10、关于与欢瑞世纪全体股东签订有关<星美联合股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案；
11、关于与欢瑞联合、弘道天华、青宥仟和、青宥瑞禾签订<股份认购协议>的议案；
12、关于与欢瑞世纪全体股东签订有关<星美联合股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案；
13、关于与欢瑞世纪全体股东签订有关<星美联合股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议之补充协议>的议案；
14、关于与本次交易有关的审计、评估报告的议案；
15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
16、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2015-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举钟君艳女士为公司董事的议案。
2、关于选举赵枳程先生为公司董事的议案。
3、关于选举张欣怡女士为公司董事的议案。
4、关于选举陈宋生先生为公司独立董事的议案。
5、关于选举庄炜女士为公司独立董事的议案。
6、关于选举江新光先生为公司监事的议案。
7、关于选举张俊平先生为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2015-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；
2、审议公司《2014年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2014年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2014年度财务决算的报告》；
5、审议公司2014年度利润分配和公积金转增股本的预案；
6、审议《2014年度独立董事述职工作报告》；
7、审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告的审计机构的议案；
8、审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告内部控制有效性的审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2015-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于选举杨晓桐先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2015-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2014-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于选举李敏先生为公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2014-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于变更承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2013年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2013年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2013年度财务决算的报告》；
（4）审议公司2013年度利润分配和公积金转增股本的预案；
（5）审议《2013年度独立董事述职工作报告》；
（6）审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案；
（7）审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-05 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2013-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于董事会换届选举的议案》。
1）关于选举何家盛先生为公司第六届董事会董事的议案；
2）关于选举潘立夫先生为公司第六届董事会董事的议案；
3）关于选举邱晓华先生为公司第六届董事会董事的议案；
4）关于选举陈步林先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
5）关于选举严玉康先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
（2）审议《星美联合股份有限公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。
（3）审议《关于监事会换届选举的议案》。
1）关于选举王永康先生为公司第六届监事会监事的议案；
2）关于选举徐景成先生为公司第六届监事会监事的议案。
（4）审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-13 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2013-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司《2012年度董事会工作报告》
2 审议公司《2012年度监事会工作报告》
3 审议公司《2012年度财务决算的报告》
4 审议公司2012年度利润分配和公积金转增股本的预案
5 审议《2012年度独立董事述职工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-11 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2012-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改公司章程第一百五十五条的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于选举潘立夫先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-18 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2012-01-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2011年度财务决算的报告》；
（4）审议公司2011年度利润分配和公积金转增股本的预案；
（5）审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案；
（6）审议《2011年度独立董事述职工作报告》；
（7）审议《关于如果公司股票暂停上市相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-10 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2011-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于星美联合股份有限公司对全资子公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《关于修改公司章程有关条款的议案》；
（2）审议公司《董事会议事规则的修正案》；
（3）审议公司《监事会议事规则的修正案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-23 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2011-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2010年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2010年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2010年度财务决算的报告》；
（4）审议公司2010年度利润分配和公积金转增股本的预案；
（5）审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构的议案；
（6）审议《2010年度独立董事述职工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-04 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2010-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于星美联合股份有限公司对外投资设立上海星宏商务信息咨询有限公司（暂名）的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-24 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2010-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于董事会换届选举的议案》。
（2）审议《星美联合股份有限公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。
（3）审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-11 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2010-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于撤回本次重大资产重组行政许可申请及相关材料的议案》；
2、《关于签署解除本次重大资产重组相关协议之<协议书>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2009 年度财务决算的报告》；
（4）审议公司《会计师事务所选聘制度》；
（5）审议公司2009 年度利润分配和公积金转增股本的预案；
（6）审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案；
（7）审议《2009 年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-21 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2009-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程有关条款的议案》；
2、《关于星美联合股份有限公司提请股东大会批准Guilherme Holdings (HongKong) Limited的一致行动人免于要约收购申请的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-19 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2009-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合上市公司向特定对象发行股票暨重大资产重组各项条件的议案；
2、关于公司向特定对象发行股票购买资产方案的议案；
（1）交易方式、交易标的和交易对方；
（2）交易定价基准日及交易价格；
（3）发行股票的类型和面值；
（4）发行股份数量；
（5）发行方式；
（6）发行对象及认购方式；
（7）发行股份价格；
（8）发行股份锁定期安排；
（9）上市地点；
（10）关于本次定向发行前滚存未分配利润的处置方案；
（11）本次交易中认购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属；
（12）认购资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
（13）本次交易构成本公司的重大关联交易；
（14）本次定向发行决议有效期限；
（15）本次交易方案实施尚需履行的审批程序；
（16）经审慎分析，董事会认为本次交易符合中国证监会公告［2008］11号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
3、星美联合股份有限公司发行股票购买资产暨关联交易报告书；
4、关于公司与Guiheme Holdings(HongKong)Limited签订附生效条件的《关于星美联合股份有限公司向特定对象发行人民币普通A股的股份认购及资产购买协议》；
5、关于公司与Guiheme Holdings(HongKong)Limited签订《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》；
6、关于提请股东大会批准Guiheme Holdings(HongKong)Limited免于要约收购方式增持股份申请的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票购买资产有关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-15 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2009-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于选举陈步林先生为公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2009-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
2、会议审议事项 关于选举邱晓华先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2008 年度财务决算的报告》；
（4）审议公司2009 年度利润分配和公积金转增股本的预案；
（5）审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案；
（6）关于选举庄大伟先生为公司董事的议案；
（7）审议《关于修改公司章程有关条款的议案》；
（8）审议《关于修改股东大会议事规则有关条款的议案》；
（9）审议《关于修改董事会议事规则有关条款的议案》；
（10）审议《关于修改监事会议事规则有关条款的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-07 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2009-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、本次会议需审议的议案是《上海鑫以实业有限公司关于拟引进其他重组方对公司进行资产重组的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-25 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2008-09-25 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《星美联合股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》。
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》。
3、审议公司《2007 年度财务决算的报告》。
4、审议公司2007 年度利润分配和公积金转增股本的预案。
5、审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案。
6、审议《关于修改公司股东大会议事规则有关条款的议案》。
7、审议《关于公司董事会独立董事津贴的议案》。
8、审议《关于做好公司股票暂停上市相关工作的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-30 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2008-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2007-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司部份董事的议案》。
（1）、关于选举何家盛先生为公司董事的议案。
（2）、关于选举王安生先生为公司董事的议案。
（3）、关于选举龚书楷先生为公司独立董事的议案。
（4）、关于选举李敏先生为公司独立董事的议案。
2、审议《关于变更公司监事的议案》。
（1）、关于选举王永康先生为公司监事的议案。
（2）、关于选举徐景成先生为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-26 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2007-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会换届选举的议案》
2、审议《公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2006年度董事会工作报告》。
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》。
3、审议公司《2006年度财务决算的报告》。
4、审议公司2006年度利润分配和公积金转增股本的预案。
5、审议续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
6、审议关于计提公司长期股权投资、固定资产减值准备的议案。
7、审议本公司对部分应收帐款、其他应收款采用个别认定法全额计提坏帐准备的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
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| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2005年度董事会工作报告》。
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》。
3、审议公司《2005年度财务决算的报告》。
4、审议公司2005年度利润分配和公积金转增股本的预案（见同日公司披露的《第三届二十一次董事会决议公告》）。
5、审议续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
6、审议《星美联合股份有限公司章程(修订案)》。
7、审议《星美联合股份有限公司股东大会议事规则(修订案)》。
8、审议《星美联合股份有限公司董事会议事规则(修订案)》。
9、审议《星美联合股份有限公司监事会议事规则(修订案)》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2005-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议变更公司名称的议案。
2、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》。
3、关于选举覃宏、郝彬先生为公司董事的议案。
4、关于选举佟鸿举、廖崇德先生为公司独立董事的议案。
5、关于选举王飞先生为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 欢瑞世纪 |
| 公告日期 | 2005-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于选举夏磊先生为公司第三届董事会董事的议案。
2、 关于选举卜军先生、叶桂萍女士、舒华英先生为公司第三届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配