| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及摘要》
5.00 《2023年度内部控制评价报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于为控股子公司贷款担保的议案》
9.00 《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提预计负债的议案》
2.00 《关于选举非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于制定<独立董事制度>的议案》
4.00 《关于为控股子公司贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2023-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于为控股子公司贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2023-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于为控股子公司贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2023-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《2022年度内部控制评价报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于调整董事、监事津贴方案的议案》
11.00 《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》
累积投票提案 提案12、13、14为等额选举
12.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
12.01 非独立董事宋为兔
12.02 非独立董事刘宝龙
12.03 非独立董事孙朝晖
12.04 非独立董事戴继锋
12.05 非独立董事李永忠
12.06 非独立董事纪玉虎
13.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
13.01 独立董事张世潮
13.02 独立董事董敏
13.03 独立董事李要合
14.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
14.01 监事高永峰
14.02 监事高志成 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司融资租赁业务担保的议案》
3.00 《关于开展资产池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司贷款担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》
2.01 交易方式
2.02 交易对方
2.03 本次交易价格和定价依据
2.04 本次交易资金来源及支付方式
2.05 过渡期安排
2.06 业绩承诺与业绩补偿
2.07 减值测试补偿
2.08 补偿措施的实施
2.09 对标的公司剩余股权的安排或者计划
2.10 本次交易决议的有效期
3.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
4.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00 《<内蒙古远兴能源股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)>及其摘要》
6.00 《关于签署重大资产购买及增资暨关联交易相关附条件生效协议的议案》
提案编码 提案名称
7.00 《关于签署<关于内蒙古远兴能源股份有限公司对内蒙古博源银根矿业有限责任公司单独增资之业绩承诺补偿协议%及%关于内蒙古蜜多能源有限责任公司转让内蒙古博源银根矿业有限责任公司股权事宜之业绩承诺补偿协议>的议案》
8.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11.00 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
12.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
13.00 《关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况说明的议案》
14.00 《关于变更已终止募投项目资金投向的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《2021年度内部控制评价报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司贷款担保的议案》
2.00 《关于选举非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 《关于终止锡林郭勒苏尼特碱业有限公司乙二醇项目的议案》
2.00 《关于终止募投项目的议案》
3.00 《关于转让控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司80%股权的议案》
4.00 《关于调整公司营业范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司为其全资子公司贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于清算注销全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2021-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司70%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2021-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购参股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于控股子公司开展资产池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股子公司贷款担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及摘要》
5.00 《2020年度内部控制评价报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于续聘年度审计机构的议案》
10.00 《关于调整董事、监事津贴方案的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<网络投票管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<累积投票管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2021-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整<回购部分社会公众股份方案>部分内容的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更部分回购股份用途暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
3.01 回购股份的目的
3.02 回购股份符合相关条件
3.03 回购股份的方式
3.04 回购股份的价格区间、定价原则
3.05 回购股份的资金总额、资金来源
3.06 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
3.07 回购股份的用途
3.08 回购股份的实施期限
3.09 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
提案编码 提案名称
1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《2019年度内部控制评价报告》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于为控股子公司贷款担保的议案》
10.00 《关于续聘年度审计机构的议案》
11.00 《关于回购注销限制性股票的议案》
12.00 《关于减少注册资本的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
累积投票提案 等额选举
14.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
14.01 非独立董事宋为兔
14.02 非独立董事刘宝龙
14.03 非独立董事梁润彪
14.04 非独立董事丁喜梅
14.05 非独立董事吴爱国
14.06 非独立董事孙朝晖
14.07 非独立董事戴继锋
14.08 非独立董事彭丽
15.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
15.01 独立董事隋景祥
15.02 独立董事韩俊琴
提案编码 提案名称
15.03 独立董事张世潮
15.04 独立董事董敏
16.00 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
16.01 监事高永峰
16.02 监事丁艳 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2019-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2019-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及摘要》
5.00 《2018年度内部控制评价报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》
8.00 《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于减少注册资本的议案》
11.00 《关于变更公司注册地址的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于续聘年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2019-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2019年度公司及子公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以市场化债转股方式转让控股子公司部分股权及涉及财务资助暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于增选第七届董事会董事的议案》
4.00 《关于补选第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2018-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司贷款担保追加抵押物的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2018-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整<回购股份预案>部分内容的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2018-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于为控股子公司贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2018-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案编码 提案名称
100 总提案
1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的用途
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 用于回购股份的资金总额以及资金来源
1.06 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
1.09 办理本次回购股份事宜的具体授权
2.00 《关于选举刘宝龙为第七届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于选举石宝国为第七届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于为控股子公司贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2018-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年度内部控制评价报告》
7.00 《关于2018年日常关联交易预计的议案》
8.00 《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于续聘年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2018-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2017-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东变更承诺事项履行期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2017-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年年度报告及摘要》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《2016年度内部控制评价报告》
7、《关于2017年日常关联交易预计的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
9、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于计提资产减值准备的议案》
11、《关于续聘年度审计机构的议案》
12、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
12.1非独立董事宋为兔
12.2非独立董事梁润彪
12.3非独立董事丁喜梅
12.4非独立董事吴爱国
12.5非独立董事孙朝晖
12.6非独立董事戴继锋
13、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
13.1独立董事隋景祥
13.2独立董事王勇
13.3独立董事韩俊琴
14、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
14.1监事邢占飞
14.2监事高永峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2016-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于为控股子公司贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于为控股子公司贷款担保的议案》
2《关于控股子公司对外提供担保的议案》
3《关于修订<公司章程>的议案》
4《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7《关于更换董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购内蒙古博大实地化学有限公司20%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度报告及摘要》
5、《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于2016年日常关联交易预计的议案》
7、《关于计提资产减值准备的议案》
8、《关于聘任年度审计机构的议案》
9、《关于更换监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》
2、《关于控股子公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
2、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2015年非公开发行Ａ股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2015-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购内蒙古博大实地化学有限公司8.46%股权的议案》
2、《关于为控股子公司贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2015-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1、发行价格及定价原则；
2.2、发行数量；
2.3、本次非公开发行股票决议的有效期。
3、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
4、《关于公司非公开发行可行性研究报告（修订稿）的议案》；
5、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》；
6、《关于公司与博源集团签署<股份认购协议之补充协议>的议案》；
7、《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
8、《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；
8.1、本次债券发行的票面金额、发行规模；
8.2、债券期限；
8.3、债券利率及付息方式；
8.4、发行方式；
8.5、发行对象；
8.6、募集资金的用途；
8.7、赎回条款或回售条款；
8.8、担保安排；
8.9、上市安排；
8.10、偿债保障措施；
8.11、本次发行债券决议的有效期。
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》；
10、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2015-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于为控股子公司贷款担保的议案》
2《关于控股子公司对外提供担保的议案》
3《关于日常关联交易预计的议案》
4《关于收购内蒙古博源化学有限责任公司40%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2015-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）议案名称
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1、发行股票种类及面值；
2.2、发行方式和发行时间；
2.3、发行数量；
2.4、发行对象和认购方式；
2.5、发行价格及定价原则；
2.6、限售期；
2.7、募集资金数量及用途；
2.8、公司滚存未分配利润的安排；
2.9、上市地点；
2.10、发行决议有效期。
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、《关于公司与博源集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
5、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》；
6、《关于公司本次非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》；
7、《关于提请公司股东大会批准博源集团免于以要约收购方式增持公司本次非公开发行股份的议案》；
8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
9、《关于修订<公司章程>的议案》；
10、《关于公司2015-2017年股东分红回报规划的议案》；
11、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股子公司对外提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年年度报告及摘要》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《关于2015年日常关联交易预计的议案》；
7、《关于计提资产减值损失的议案》；
8、《关于聘任年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2015-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2014-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
2、审议《关于控股子公司对外提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2014-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、特别议案：审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于为参股子公司提供委托贷款的关联交易议案》；
3、审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2014-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
2．审议《关于日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2014-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
5、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
6、审议《关于计提资产减值损失的议案》
7、审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
8、审议《公司内部控制自我评价报告》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2014-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2014-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于前次募集资金使用情况报告》；
2. 审议《关于公司重大资产重组、发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
3. 审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
3.1 发行股份的种类和面值
3.2 发行方式
3.3 发行对象和认购方式
3.4 发行价格和定价依据
3.5 标的资产
3.6 资产定价
3.7 审计、评估基准日
3.8 期间损益
3.9 发行数量
3.10 锁定期安排
3.11 上市地点
3.12 滚存未分配利润的处理
3.13 募集资金用途
3.14 本次发行股份购买资产决议的有效期
4. 审议《关于<内蒙古远兴能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5. 审议《关于签署发行股份购买资产补充协议的议案》；
6. 审议《关于签署盈利预测补偿协议的议案》；
7. 审议《关于对本次重大资产重组有关审计报告、评估报告和盈利预测报告确认的议案》；
8. 审议《关于提请股东大会批准内蒙古博源控股集团有限公司、北京中稷弘立资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
9. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2013-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2013-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
2．《关于提名公司董事候选人的议案》；
3．《关于推荐公司监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2．审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2012年度财务决算报告》；
4．审议《公司2012年度利润分配预案》；
5．审议《公司2012年年度报告及摘要》；
6．审议《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》；
7．审议《关于计提资产减值损失的议案》；
8．审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
9．审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2012-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别议案： 《关于为控股子公司贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2012-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《网络投票管理制度》；
（2）《分红管理制度》；
（3）《累计投票管理制度》；
（4）《关于为控股子公司贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》；
2、《关于股东回报规划事宜的论证报告》；
3、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
4、《内蒙古远兴能源股份有限公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2012-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | <1>《关于日常关联交易的议案》；
<2>《关于为控股子公司贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2012-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购内蒙古远兴江山化工有限公司股权的议案》；
2、《关于提供反担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2012-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2011年年度报告及摘要》；
（6）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（7）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（8）审议《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》；
（9）审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
（10）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（11）审议《关于调整公司董事津贴标准的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2012-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于增资内蒙古博大实地化学有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2011-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购内蒙古博源联合化工有限公司28.8%股权的议案》；
2、《关于为控股子公司贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于追加日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2011-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司贷款提供担保的议案》；
议案二：《关于为控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2011-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
（2）审议《关于本次发行公司债券方案的议案》
<1>发行规模
<2>向公司股东配售的安排
<3>债券期限
<4>债券利率
<5>募集资金用途
<6>决议的有效期
<7>发行债券的上市
（3）审议《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》
（4）审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度监事会工作报告》；
3、《公司2010年度财务决算报告》；
4、《公司2010年度利润分配预案》；
5、《公司2010年年度报告及摘要》；
6、《关于公司2011年日常关联交易预计的议案》；
7、《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
8、《关于为参股内蒙古远兴山化工有限公司贷款担保的议案》；
9、《关于收购内蒙古博源联合化工有限公司5%股权的议案》；
10、《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、《关于董事变更的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2010-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
2、《关于增资乌审旗蒙大矿业有限责任公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2010-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《公司2009 年度董事会工作报告》；
2．《公司2009 年度监事会工作报告》；
3．《公司2009 年度财务决算报告》；
4．《公司2009 年度利润分配预案》；
5．《公司2009 年年度报告及摘要》；
6．《关于公司日常关联交易的议案》；
7．《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
8．《关于提供反担保的议案》；
9．《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2010-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于转让锡林郭勒苏尼特碱业有限公司52％股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2009-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司股权转让暨增资的议案》；
（2）《关于乌审旗蒙大矿业有限责任公司股权转让暨增资的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2009-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《关于收购乌审旗蒙大矿业有限责任公司股权的议案》；
1.1《关于内蒙古远兴能源股份有限公司收购乌审旗蒙大矿业有限责任公司85%股权的议案》；
1.2《关于上海证大投资发展有限公司收购乌审旗蒙大矿业有限责任公司15%股权的议案》；
（2）、《关于收购苏里格天然气化工有限公司20%股权的议案》；
（3）、《关于为控股子公司贷款担保的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2009-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《关于追加2009 年日常关联交易的议案》；
①《关于追加与内蒙古博源国际贸易有限责任公司关联交易的议案》；
②《关于追加与鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司关联交易的议案》；
（2）、《关于改选董事会专门委员会的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2009-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《关于公司收购内蒙古博源控股集团有限公司持有内蒙古博源煤化工有限责任公司股权的议案》；
（2）、《关于公司收购上海证大投资发展有限公司持有内蒙古博源煤化工有限责任公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2009-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《关于公司控股子公司对外担保的议案》；
（2）、《关于对控股子公司贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2009-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
（2）《关于控股子公司对外担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2009-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2009-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司融资租赁担保的议案》；
2、《关于为内蒙古远兴江山化工有限公司贷款担保的议案》；
3、《关于委托贷款的议案》；
4、《关于对外担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《关于为控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司贷款担保的议案》；
（2）、《关于控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为公司贷款担保的议案》；
（3）、《关于增资内蒙古苏里格天然气化工有限公司的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2009-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年度财务决算报告》；
4、《公司2008 年度利润分配预案》；
5、《关于提取存货跌价准备及处置固定资产的议案》；
6、《关于会计政策变更的议案》；
7、《公司2008 年年度报告及摘要》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
9、《关于公司董事会换届选举的议案》；
10、《关于公司监事会换届选举的议案》；
11、《关于公司日常关联交易的议案》；
12、《关于公司2008 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
13、《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2009-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2009-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 《关于向内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司增资及调整出资比例的议案》 ； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2009-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.本次股东大会审议事项已经公司四届三十一次董事会审议通过。
2.本次会议审议事项：《关于为公司控股子公司贷款担保的议案》。
3.《关于为公司控股子公司贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2008-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为公司控股子公司贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2008-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为控股子公司及参股公司担保的议案》；
2、《公司控股子公司内蒙古博源煤化工公司增资及公司承担连带责任的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2008-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于发行公司债券的议案》；
2、《关于收购内蒙古博源控股集团有限公司所持内蒙古苏里格天然气化工有限公司股权的关联交易议案》；
3、《关于公司为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2008-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增资内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司的议案》；
2、《关于公司及公司控股子公司对外担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2008-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为公司控股子公司贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2008-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与内蒙古博源投资集团有限公司股权置换的议案》；
2、《关于增资内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本的议案》；
2、《关于修改公司章程相关条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司控股子公司对外担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《公司2007 年度财务决算报告》；
4、《公司2007 年度利润分配预案》；
5、《公司2007 年度报告(正文及摘要)》；
6、《关于计提资产减值准备的议案》；
7、《关于公司日常关联交易的议案》；
8、《关于核销坏帐的议案》；
9、《关于对前期已披露的2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》；
10、《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、《公司2007 年度独立董事述职报告》；
12、《关于为控股子公司贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2007-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2007-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
2、《关于改选董事会提名委员会的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2007-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司全称及证券简称的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于公司核销坏帐的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2007-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2007-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司对外投资的议案》；
2、《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2007-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、审议关于向特定对象非公开发行A股股票的议案：
3.1 本次发行股票种类和每股面值
3.2 本次发行股票数量
3.3 发行对象
3.4 定价方式
3.5 发行方式及发行时间
3.6 本次发行募集资金用途
3.7 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
3.8 本次非公开发行股票决议有效期
3、审议关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案；
4、审议关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2007-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2007-02-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度报告(正文及摘要)；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2006年度利润分配预案；
6、关于公司监事变动的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2006-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与内蒙古博源投资集团有限公司股权置换的议案》；
2、《设立董事会专门委员会的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2006-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于转让所持鄂尔多斯市中北煤化工有限公司29%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2006-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增资内蒙古博源联合化工有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2006-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、《关于公司控股子公司对外担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度报告(正文及摘要)；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
6、关于公司与内蒙古博源投资集团有限公司股权置换的议案；
7、关于修改《公司章程》及附件的议案；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议的事项:内蒙古远兴天然碱股份有限公司股权分置改革方案。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2006-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司共同出资设立内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2005-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于用资本公积弥补累计亏损的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2005-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《内蒙古远兴天然碱股份有限公司关于与内蒙古博源投资集团有限公司进行资产置换的议案》；
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-18 |
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| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2005-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向内蒙古博源联合化工有限公司增资的议案》；
2、审议《关于向内蒙古博源煤化工有限公司增资的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 远兴能源 |
| 公告日期 | 2005-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于核销坏账的议案》；
2、审议《公司关于投资内蒙古博源联合化工有限公司的议案》；
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| 审议内容 | |
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