| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告全文>及<2023年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于制定<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计公司及下属子公司2024年担保额度的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
3.00 《关于预计2024年度与神州数码集团股份有限公司日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分回购股份的议案》
2.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-02 |
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| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2023-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
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| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告全文%及%2022年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《对外投资管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
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| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计公司及下属子公司2023年担保额度的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
3.00 《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》
3.01 2023年度与神州控股的日常关联交易
3.02 2023年度与神州数码的日常关联交易
3.03 2023年度与神州邦邦的日常关联交易 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<神州数码信息服务股份有限公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分内控管理制度的议案》
3.01 修订《股东大会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事工作规则》
3.04 修订《对外投资管理制度》
3.05 修订《对外担保管理制度》
3.06 修订《财务资助管理制度》
3.07 修订《关联交易管理制度》
3.08 修订《募集资金管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告全文%及%2021年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-19 |
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| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2022-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
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| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 换届选举第九届董事会非独立董事
1.01 选举郭为先生为公司第九届董事会董事
1.02 选举费建江先生为公司第九届董事会董事
1.03 选举李鸿春先生为公司第九届董事会董事
1.04 选举杨晓樱女士为公司第九届董事会董事
1.05 选举邢景峰先生为公司第九届董事会董事
2.00 换届选举第九届董事会独立董事
2.01 选举罗婷女士为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举王永利先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举黄辉先生为公司第九届董事会独立董事
2.04 选举Benjamin Zhai(翟斌)先生为公司第九届董事会独立董事
2.05 选举王巍先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举牛卓女士为公司第九届监事会监事
3.02 选举王翰林女士为公司第九届监事会监事
4.00 关于预计公司及下属子公司2022年担保额度的议案
5.00 关于为控股子公司提供财务资助的议案
6.00 关于预计2022年度日常关联交易额度的议案
6.01 2022年度与神州控股的日常关联交易
6.02 2022年度与神州数码的日常关联交易
6.03 2022年度与神州邦邦的日常关联交易 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
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| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》
8.01 2021年度与神州控股的日常关联交易
8.02 2021年度与神州数码的日常关联交易
8.03 2021年度与神州邦邦的日常关联交易
9.00 《关于变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于制定<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
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| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计公司及下属子公司2021年担保额度的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
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| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分内控管理制度的议案》
3.01 《股东大会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《监事会议事规则》
3.04 《对外担保管理制度》
3.05 《财务资助管理制度》
3.06 《募集资金管理办法》
4.00 《关于预计公司新增担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-06 |
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| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2020-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于下属子公司拟以协议转让方式转让鼎捷软件股份的议案》
2.00 《关于预计公司新增担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年年度报告%及%2019年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》
8.01 2020年度与神州控股的日常关联交易
8.02 2020年度与神州数码的日常关联交易
8.03 2020年度与融信云的日常关联交易
9.00 《关于修订公司部分内控管理制度的议案》
9.01 《公司章程》
9.02 《董事会议事规则》
累积投票提案 提案10为等额选举
10.00 《关于董事会成员变更及增选的议案》
10.01 选举黄辉先生为公司第八届董事会独立董事
10.02 选举BENJAMINZHAI为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
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| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分董事会成员变更的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于预计公司及下属子公司担保额度的议案》
4.00 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
5.00 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
6.00 《关于授权管理层处置股票资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司监事的议案》
5.00 《关于部分董事会成员变更的议案》
6.00 《关于授权管理层处置股票资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司监事的议案》
5.00 《关于部分董事会成员变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年年度报告%及%2018年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订公司部分内控管理制度的议案》
8.01 《公司章程》
8.02 《股东大会议事规则》
8.03 《董事会议事规则》
8.04 《独立董事工作规则》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
1.01 2019年度与神州控股的日常关联交易
1.02 2019年度与神州数码的日常关联交易
1.03 2019年度与融信云的日常关联交易
2.00 《关于预计公司及下属子公司担保额度的议案》
3.00 《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2018-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第八届董事会非独立董事
1.01 选举郭为先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举李鸿春先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举费建江先生为公司第八届董事会董事
1.04 选举杨晓樱女士为公司第八届董事会董事
1.05 选举张云飞女士为公司第八届董事会董事
2.00 选举公司第八届董事会独立董事
2.01 选举罗振邦先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举王能光先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举吕本富先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举王永利先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举韩玉华女士为公司第八届监事会监事
3.02 选举张民先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.00 《关于预计2018年度下属子公司新增担保额度的议案》
3.00 《关于变更公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
6.00 《<关于2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
8.01 2018年度与神州控股的日常关联交易
8.02 2018年度与神州数码的日常关联交易
9.00 《关于预计2018年度公司及下属子公司担保额度的议案》
10.00 《关于制定公司内部控制相关制度的议案》
10.01 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
10.02 《财务资助管理制度》
11.00 《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》
12.00 《关于控股子公司信息系统拟发行债权融资计划并由公司提供担保的议案》
13.00 《关于全资子公司系统集成拟发行债权融资计划并由公司提供担保的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会(或其授权人士)全权办理本次债权融资计划相关事宜的议案》
15.00 《关于变更公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2018-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于下属全资子公司转让部分股权的议案》
2.00 《关于为下属全资子公司转让部分股权提供承诺的议案》
3.00 《关于变更公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于预计 2017 年度下属子公司新增担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止2015年非公开发行股票的议案》
2.00 《关于公司与特定对象签署非公开发行股票终止协议的议案》
3.00 《关于预计2017年度公司及下属子公司新增担保额度的议案》
4.00 《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<神州数码信息服务股份有限公司关于2016年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
8.00 《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
8.01 2017年度与神州控股的日常关联交易
8.02 2017年度与神州数码的日常关联交易
9.00 《关于公司、公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请授信并由公司及子公司提供担保的议案》
10.00 《关于公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份
有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向中信银行申请授信并由公司提供担保的议案》
11.00 《关于公司及子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向工商银行申请授信并由神州数码系统集
成服务有限公司提供担保的议案》
12.00 《关于公司及子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、北京中农信达信息技术有限公司拟向建设银行申请授信并由公司提供担保的议案》
13.00 《关于公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向北京银行申请授信并由
公司及神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》
14.00 《关于公司向平安银行申请授信并授权子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司使用授信额度同时由公司提供担保的议案》
15.00 《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向兴业银行申请授信并由公司提供担保的议案》
16.00 《关于子公司南京华苏科技有限公司向招商银行申请授信并由公司提供担保的议案》
17.00 《关于子公司南京华苏科技有限公司向南京银行申请授信并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、《关于变更公司董事的议案》；
3、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
4、《关于发行公司债券方案的议案》；
4.1发行规模
4.2票面金额和发行价格
4.3发行对象
4.4发行方式
4.5债券期限和品种
4.6债券利率及还本付息
4.7调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款
4.8募集资金用途
4.9担保条款
4.10偿债保障措施
4.11上市场所
4.12关于本次发行公司债券决议的有效期
5、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》；
6、《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案》；
7、《关于公司及子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信并由公司提供担保的议案》；
8、《关于子公司神州数码集成系统有限公司向星展银行（香港）有限公司申请授信并由子公司提供担保的议案》；
9、《关于子公司神州数码集成系统有限公司向中信银行（国际）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》；
10、《关于子公司南京华苏科技有限公司向工商银行江苏省分行营业部申请授信并由公司提供担保的议案》;
11、《关于公司及子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向上海银行申请授信并由公司提供担保的议案》
议案12《关于延长本次非公开发行方案临时股东大会决议有效期的议案》
议案13《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》
议案14《关于公司非公开发行股票向中国证监会申请恢复发行的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司部分内部控制制度的议案》；
（1）《神州数码信息服务股份有限公司董事会议事规则》；
（2）《神州数码信息服务股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
3、《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向上海银行申请授信并提供担保的议案》；
4、《关于子公司神州数码软件（BVI）有限公司和神州数码集成系统有限公司向凯基商业银行股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》；
5、《关于公司为下属子公司神州数码金信科技股份有限公司与冲电气实业（深圳）有限公司签订的全部采购合同提供付款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2016-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向通用电气商业保理有限责任公司申请授信并由公司提供担保的议案》
议案2《关于公司下属子公司系统集成公司、金信公司、中农信达、公司北京分公司向北京银行申请授信并提供担保的议案》
议案3《关于公司下属子公司信息系统公司向中国工商银行申请授信并由公司子公司提供担保的议案》
议案4《关于公司及公司下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司、公司北京分公司向平安银行申请授信并提供担保的议案>
议案5《关于公司下属子公司系统集成公司向交通银行申请授信并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2016-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
（一）发行股份及支付现金购买资产
2.01交易方式、交易标的和交易对方
2.02交易对价及定价方式
2.03交易对价的支付方式
2.04本次发行股票的种类和面值
2.05定价基准日及发行价格
2.06发行数量
2.07锁定期安排
2.08期间损益
2.09相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.10业绩承诺及补偿
2.11奖励对价及应收账款的特别约定
2.12本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.13上市地点
2.14决议有效期
（二）发行股份募集配套资金
2.15发行方式
2.16发行股票的种类及面值
2.17发行对象
2.18发行价格及定价原则
2.19发行数量
2.20锁定期安排
2.21募集资金金额
2.22募集资金用途
2.23本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.24上市地点
2.25决议的有效期
3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
4、审议《关于<神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》；
6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》；
7、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>及<神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议>的议案》；
8、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；
9、审议《关于本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》；
10、审议《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》；
2、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于<神州数码信息服务股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况说明>的议案》
7、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
8、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；
(1)2016年度与神码软件的日常关联交易
(2)2016年度与深信泰丰的日常关联交易
9、《关于修订公司部分内部控制制度的议案》；
10、《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信并由公司提供担保的议案》；
11、《关于子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》；
12、《关于子公司神州数码信息系统有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案》；
13、《关于公司及公司北京分公司和子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向中信银行申请授信并提供担保的议案》；
14、《关于子公司神州数码集成系统有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》；
15、《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向中国民生银行申请授信并由公司提供担保的议案》；
16、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
17、《关于增选公司第七届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
2、审议《关于<董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》；
3、审议《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向上海银行申请授信并提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
2、关于董事会换届选举的议案；（累积投票制）
（1）选举公司第七届董事会非独立董事
1.1选举郭为先生为公司第七届董事会董事；
1.2选举林杨先生为公司第七届董事会董事；
1.3选举周一兵先生为公司第七届董事会董事；
1.4选举高源先生为公司第七届董事会董事；
1.5选举盛刚先生为公司第七届董事会董事；
（2）选举公司第七届董事会独立董事
2.1选举罗振邦先生为公司第七届董事会独立董事；
2.2选举王能光先生为公司第七届董事会独立董事；
2.3选举杨晓樱女士为公司第七届董事会独立董事；
2.4选举吕本富先生为公司第七届董事会独立董事。
3、关于公司申请注册发行债务融资工具的议案；
4、关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请授信并提供担保的议案；
5、关于公司监事会换届选举的议案；（累积投票制）
（1）选举牛卓女士为公司第七届监事会监事；
（2）选举孙铁成先生为公司第七届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
2《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.01发行股票种类和面值
2.02发行方式
2.03发行价格及定价原则
2.04发行数量
2.05发行对象和认购方式
2.06限售期
2.07滚存利润分配安排
2.08募集配套资金用途
2.09上市安排
2.10本次发行决议的有效期
3《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》
4《关于修订<本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
6《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》
7《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案；
2、关于变更公司董事的议案；
3、关于变更公司监事的议案；（采取累积投票制）
（1）选举孙铁成先生为公司第六届监事会监事；
（2）选举牛卓女士为公司第六届监事会监事；
4、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保的议案；
5、关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案；
6、关于子公司神州数码集成系统有限公司向GE CAPITAL SERVICES PTE LTD申请授信并由公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2015-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
2.01发行股票种类和面值
2.02发行方式
2.03发行价格及定价原则
2.04发行数量
2.05发行对象和认购方式
2.06限售期
2.07滚存利润分配安排
2.08募集配套资金用途
2.09上市安排
2.10本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
8、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
10、审议《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向星展银行（香港）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案；
2、关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
3、关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
4、关于《2014年度财务决算报告》的议案；
5、关于《2014年度利润分配预案》的议案；
6、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
7、关于更换独立董事的议案；（累积投票制）
（1）选举朱海先生为公司第六届董事会独立董事；
（2）选举杨晓樱女士为公司第六届董事会独立董事。
8、关于修订公司内部控制相关制度的议案；
（1）《股东大会议事规则》；
（2）《董事会议事规则》；
（3）《监事会议事规则》；
（4）《独立董事工作规则》；
（5）《对外投资管理制度》；
（6）《对外担保管理制度》；
（7）《关联交易管理制度》；
（8）《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
9、关于聘请公司2015年度审计机构的议案；
10、关于开展衍生品投资业务的议案；
11、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神州数码集成系统有限公司向中信银行（国际）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案；
12、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行申请授信并由公司提供担保的议案；
13、关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案；
14、关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案；
15、关于公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信并提供担保的议案；
16、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2015-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2、审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》；
3、审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》；
4、审议《关于公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；
5、审议《关于下属子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向中国工商银行申请授信并由全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》；
6、审议《关于子公司神州数码集成系统有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》；
7、审议《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向永亨银行（中国）有限公司北京分行申请授信并由公司提供担保的议案》；
8、审议《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请综合授信并提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2014-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（修订）》；
（一）本次交易整体方案
2.01 本次交易整体方案
（二）发行股份及支付现金购买中农信达100%股权
2.02 交易对方及标的资产
2.03 标的资产的价格及定价依据
2.04 交易对价支付方式
2.05 发行股票种类和面值
2.06 定价基准日及发行价格
2.07 发行数量
2.08 股份锁定期
2.09 本次交易前公司滚存未分配利润的处置
2.10 上市安排
2.11 奖励对价及应收账款特别约定
2.12 损益归属
2.13 决议有效期
（三）本次交易配套融资的发行方案
2.14 发行方式
2.15 发行股票种类和面值
2.16 发行对象和认购方式
2.17 定价基准日及发行价格
2.18 配套募集资金金额
2.19 发行数量
2.20 募集配套资金用途
2.21 锁定期安排
2.22 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.23 上市安排
2.24 决议有效期
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易议案》；
4、审议《关于<神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司与中农信达全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
6、审议《关于公司与中农信达全体股东签署附生效条件的<利润补偿协议>及<利润补偿协议之补充协议>的议案》；
7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
8、审议《神州数码信息服务股份有限公司关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；
9、审议《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份并募集配套资金相关事宜的议案》；
11、审议《关于本次交易符合关于<修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条的议案》；
12、审议《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案》；
13、审议《关于公司及北京分公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向中信银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》；
14、审议《关于子公司神州数码集成系统有限公司向远东国际商业银行申请授信并由公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换公司独立董事的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》；
8、审议《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向建设银行申请授信并由公司提供担保的议案》；
9、审议《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向交通银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》；
10、审议《关于公司及北京分公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向广发银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2014-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
6 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
7 《关于调整独立董事津贴的议案》
8 《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司及其下属子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》；
10、《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司共用授信额度并互相提供担保的议案》；
11、《关于全资子公司为其下属子公司神州数码集成系统有限公司在南洋商业银行申请授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2014-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于修订《公司章程》部分条款的议案》；
3、《关于补选董事会成员的议案》；
3.1选举公司第六届董事会非独立董事
3.1.1选举董事候选人郭为先生为公司第六届董事会董事；
3.1.2选举董事候选人林杨先生为公司第六届董事会董事；
3.1.3选举董事候选人周一兵先生为公司第六届董事会董事；
3.1.4选举董事候选人费建江先生为公司第六届董事会董事；
3.1.5选举董事候选人盛刚先生为公司第六届董事会董事；
3.1.6选举董事候选人缪伟刚先生为公司第六届董事会董事。
3.2选举公司第六届董事会独立董事
3.2.1选举独立董事候选人贺志强先生为公司第六届董事会独立董事；
3.2.2选举独立董事候选人罗振邦先生为公司第六届董事会独立董事；
4、《关于补选监事会成员的议案》；
4.1选举监事候选人郑雪艳女士为公司第六届监事会监事；
4.2选举监事候选人杨九如先生为公司第六届监事会监事。
5、《关于变更法定代表人的议案》；
6、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2013-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司更名的议案》；
2、《关于公司经营范围变更的议案》；
3、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理上述事项的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2013-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《募集资金管理办法》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》；
2、审议《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金构成重大资产重组且构成关联交易的议案（修订）》；
3、逐项审议《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金具体方案的议案（修订）》：
（1）交易主体
（2）交易标的
（3）交易价格（修订）
（4）评估基准日
（5）评估基准日至交割日损益的归属
（6）发行股票的种类和面值
（7）发行方式及发行对象
（8）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（9）发行数量（修订）
（10）发行股份的限售期
（11）募集配套资金用途
（12）上市地点
（13）本次发行决议有效期限
（14）本次交易前本公司滚存未分配利润的处置方案事项
4、审议《关于本次交易相关的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》；
5、审议《关于经江苏省国资委核准的<资产评估报告>的议案》；
6、审议《关于<深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》；
7、审议《关于公司与神州信息签署的<吸收合并协议>及其补充协议的议案》；
8、审议《关于公司分别与神码软件、天津信锐、中新创投、南京汇庆、华亿投资签署的<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》；
9、审议《关于公司与申昌科技签署的<关于深圳市太光电信股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议>的议案》；
10、审议《关于公司迁址并相应修改公司章程的议案》；
11、《关于提请股东大会批准神码软件免于以要约方式收购公司股份的议案（修订）》；
12、审议《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2013-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2013-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2012-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
（1）选举公司第六届董事会非独立董事
①选举董事候选人宋波先生为公司第六届董事会董事；
②选举董事候选人周海军先生为公司第六届董事会董事；
③选举董事候选人林伟先生为公司第六届董事会董事；
④选举董事候选人舒晓玲女士为公司第六届董事会董事。
（2）选举公司第六届董事会独立董事
①选举独立董事候选人全奇先生为公司第六届董事会独立董事；
②选举独立董事候选人孟向阳先生为公司第六届董事会独立董事；
③选举独立董事候选人陈卫文女士为公司第六届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
①选举监事候选人缪伟刚先生为公司第六届监事会监事；
②选举监事候选人徐凌云女士为公司第六届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2012-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
（2）审议《2011年度董事会工作报告》；
（3）审议《2011年度监事会工作报告》；
（4）审议《2011年度财务决算报告》；
（5）审议《2011年度利润分配预案》；
（6）审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2012-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请2011年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2012-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2011-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于追加2011年度日常关联交易预计金额的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》； （2）审议《2010年度董事会工作报告》； （3）审议《2010年度监事会工作报告》； （4）审议《2010年度财务决算报告》； （5）审议《2010年度利润分配预案》； （6）审议《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2011-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于预计2011年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2010-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
（2）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
（3）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
（4）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
（5）审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
（6）审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2010-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于追加2010 年度日常关联交易预计金额的议案》；
（2）审议《关于调整公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2010-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增补第五届董事会董事的议案》；
（2）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（3）审议《关于增补第五届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》；
（2）审议《2009 年度董事会工作报告》；
（3）审议《2009 年度监事会工作报告》；
（4）审议《2009 年度财务决算报告》；
（5）审议《2009 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘2010 年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于预计2010 年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司向昆山开发区国投控股有限公司借款暨关联交易的议案》 。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2009-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；
（2）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（4）审议《2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《2008 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（7）审议《关于续聘2009 年度财务审计机构的议案》；
（8）审议《关于设立董事会专门委员会的议案》。
（9）审议《选聘会计师事务所专项制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于董事会换届选举的议案》；
（2）、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；
（3）、审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2008-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；
2、逐项审议《关于向特定对象非公开发行股份购买资产的议案》；
2.1交易对方
2.2交易标的
2.3交易价格
2.4拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.5拟购买资产办理权属转移的义务
2.6发行股票的种类和面值
2.7发行方式
2.8发行对象及其认购方式
2.9定价基准日和发行价格
2.10发行数量
2.11锁定期安排
2.12上市地点
2.13本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.14决议的有效期
3、《关于本次重大资产重组不构成关联交易和符合中国证监会公告[2008]14号第四条相关规定的议案》；
4、《关于发行股份购买资产协议及发行股份购买资产协议之补充协议的议案》；
5、《关于签署〈补偿协议〉的议案》；
6、《关于<深圳市太光电信股份有限公司发行股份购买资产报告书>的议案》；
7、《关于批准昆山经济技术开发区资产经营公司、龙腾光电控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》；
8、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产事宜的议案》。
9、《关于变更监事的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2008-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2008 年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于预计2008 年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2007-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
2、审议《关于聘请2007 年度审计机构的议案》；
3、审议《独立董事制度》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2007-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度财务决算报告》；
（4）审议《2006年度利润分配预案》；
（5）审议《2006年年度报告及其摘要》；
（6）审议《2006年度重大会计处理（重大亏损）的议案》；
（7）审议《变更公司注册地址的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2007-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于董事会成员变动的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2007-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘任中磊会计师事务所为2006年年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2006-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修订公司章程的议案》；
（二）《关于制订股东大会议事规则的议案》；
（三）《关于制订董事会议事规则的议案》；
（四）《关于制订监事会议事规则的议案》
（五）《关于聘任北京中磊会计师事务所为2006年中期会计师事务所的议案》；
（六）《提名林伟为董事会董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2006-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案 议案序号
总议案 表示对以下所有议案统一表决 100
议案一 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
议案二 关于公司向特定对象发行股票收购资产的议案 2.00
关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行
议案三 3.00
新股购买资产有关事宜的议案
议案四 关于新老股东共享公司滚存的未分配利润的议案 4.00
关于同意深圳市纳伟仕投资有限公司免于发出收购要约
议案五 5.00
的议案
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2006-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2005年年度报告全文及摘要》；
2、《公司2005年度董事会工作报告》；
3、《公司2005年度利润分配预案》；
4、《公司2005年财务决算报告》；
5、《关于聘任2005年度会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于公司用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 神州信息 |
| 公告日期 | 2005-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、罢免朱承武先生的董事职务；
2、增补俞翔先生为公司董事。
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配