| 股东大会通知 公告日期:2024-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2024-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案
2.00 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
3.00 关于聘任2024年度会计师事务所的议案
4.00 关于变更公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2024-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度财务决算报告
2.00 2023年年度报告全文及其摘要
3.00 2023年度董事会工作报告
4.00 2023年度独立董事述职报告
5.00 2023年度监事会工作报告
6.00 关于2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于2023年度董事长薪酬的议案
8.00 2024年度财务预算报告
9.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于发行超短期融资券的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2024-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司董事的议案
1.01 选举郭高航先生为公司第十届董事会董事
1.02 选举曾玉梅女士为公司第十届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
2.00 关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
3.00 关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度财务决算报告
2.00 2022年度报告全文及其摘要
3.00 2022年度董事会工作报告
4.00 2022年度独立董事述职报告
5.00 2022年度监事会工作报告
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于2022年度董事长薪酬的议案
8.00 2023年度财务预算报告
9.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
10.00 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
11.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
12.00 关于前次募集资金使用情况的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行股票前公司未分配利润的安排
2.10 本次决议的有效期
3.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况的议案
6.00 关于公司与中航国际实业控股有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案
7.00 关于提请股东大会批准公司实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
9.00 关于非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的议案
10.00 关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案
11.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举彭旭辉先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举肖益先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举李培寅先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举邓江湖先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举骆桂忠先生为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举成为先生为公司第十届董事会非独立董事
1.07 选举张小喜先生为公司第十届董事会非独立董事
1.08 选举汤海燕女士为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举梁新清先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举张建华女士为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举张红先生为公司第十届董事会独立董事
2.04 选举童一杏女士为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举汪名川先生为公司第十届监事会监事
3.02 选举焦燕女士为公司第十届监事会监事
3.03 选举林晓霞女士为公司第十届监事会监事
4.00 关于第十届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
9.00 关于发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
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| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第8.6代新型显示面板生产线项目暨关联交易的议案
2.00 关于变更公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度财务决算报告
2.00 2021年度报告全文及其摘要
3.00 2021年度董事会工作报告
4.00 2021年度独立董事述职报告
5.00 2021年度监事会工作报告
6.00 关于2021年度利润分配及分红派息的议案
7.00 关于2021年度董事长薪酬的议案
8.00 2022年度财务预算报告
9.00 关于变更公司董事的议案
10.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于增补及变更第九届董事会非独立董事的议案
2.01 选举张小喜先生为公司第九届董事会非独立董事
2.02 选举汤海燕女士为公司第九届董事会非独立董事
2.03 选举邓江湖先生为公司第九届董事会非独立董事
3.00 关于增补第九届董事会独立董事的议案
3.01 选举张建华女士为公司第九届董事会独立董事
4.00 关于变更第九届监事会监事的议案
4.01 选举林晓霞女士为公司第九届监事会监事
5.00 关于增加修订《公司章程》部分条款的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司厦门天马质押联营公司天马显示科技股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2021-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度财务报告
2.00 2020年度报告全文及其摘要
3.00 2020年度董事会工作报告
4.00 2020年度独立董事述职报告
5.00 2020年度监事会工作报告
6.00 关于2020年度利润分配及分红派息的议案
7.00 关于2020年度董事长薪酬的议案
8.00 关于2021年度申请综合授信额度的议案
9.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
10.00 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
11.00 关于聘任2021年度会计师事务所的议案
12.00 关于发行超短期融资券的议案
13.00 关于公司符合面向专业投资者公开储架发行公司债券条件的议案
14.00 关于公开储架发行公司债券方案的议案
14.01 票面金额和发行规模
14.02 债券利率或其确定方式
14.03 债券期限和债券品种
14.04 募集资金的用途
14.05 发行方式、发行对象及向股东配售的安排
14.06 担保方式
14.07 赎回条款或回售条款
14.08 公司的资信情况、偿债保障措施
14.09 承销方式
14.10 上市安排
14.11 决议的有效期
15.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开储架发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司董事的议案
1.01 选举张志标先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举肖益先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于变更公司监事的议案
2.01 选举张光剑先生为公司第九届监事会监事
2.02 选举焦燕女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案(逐项审议)
1.01 发行对象及认购方式
1.02 定价基准日、发行价格及定价原则
1.03 限售期
2.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
3.00 关于公司与湖北长江天马定增投资基金合伙企业(有限合伙)签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案
4.00 关于公司与湖北省科技投资集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 本次会议所有议案
1.00 2019年度财务报告
2.00 2019年年度报告全文及其摘要
3.00 2019年度董事会工作报告
4.00 2019年度独立董事述职报告
5.00 2019年度监事会工作报告
6.00 关于2019年度利润分配及分红派息的议案
7.00 关于2019年度董事长薪酬的议案
8.00 关于2020年度申请综合授信额度的议案
9.00 关于为全资子公司上海天马提供担保额度的议案
10.00 关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的议案
11.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
12.00 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
13.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
14.00 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2020-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为金圆集团、中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门提供反担保暨关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第6代柔性AMOLED生产线项目暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2019-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司修订2019年度非公开发行A股股票方案的议案(逐项审议)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 本次非公开发行股票前公司未分配利润的安排
2.10 本次决议的有效期
3.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况的议案
6.00 关于公司与湖北长江天马定增投资基金合伙企业(有限合伙)签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案
7.00 关于公司与湖北省科技投资集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案
8.00 关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
10.00 关于非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的议案
11.00 关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案(逐项审议)
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券利率及其确定方式
2.05 还本付息方式
2.06 发行对象及向公司原有股东配售安排
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 募集资金的用途
2.09 承销方式
2.10 债券交易流通
2.11 担保方式
2.12 偿债保障措施
2.13 决议的有效期
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
4.00 关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度非公开发行A股股票专项审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2019-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的议案
2.00 关于投资设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2019-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人陈宏良先生
1.02 非独立董事候选人朱军先生
1.03 非独立董事候选人汪名川先生
1.04 非独立董事候选人付德斌先生
1.05 非独立董事候选人董海先生
1.06 非独立董事候选人孙永茂先生
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人王苏生先生
2.02 独立董事候选人陈泽桐先生
2.03 独立董事候选人陈菡女士
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 监事候选人王宝瑛先生
3.02 监事候选人郑春阳先生
3.03 监事候选人檀庄龙先生
4.00 关于第九届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于续聘2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度财务报告
2.00 2018年年度报告全文及其摘要
3.00 2018年度董事会工作报告
4.00 2018年度独立董事述职报告
5.00 2018年度监事会工作报告
6.00 关于2018年度利润分配及分红派息的议案
7.00 关于2018年度董事长薪酬的议案
8.00 关于2019年度申请综合授信额度的议案
9.00 关于2019年度固定资产投资的议案
10.00 关于为全资子公司上海天马提供担保额度的议案
11.00 关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的议案
12.00 关于为全资子公司武汉天马提供担保额度的议案
13.00 关于为全资子公司天马有机发光提供担保额度的议案
14.00 关于全资子公司上海天马为天马有机发光提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2019-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2018-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整募集配套资金发行价格方案的议案
2.00 关于签订附生效条件的《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议(二)》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2018-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6代LTPS AMOLED生产线二期项目(武汉)的议案
2.00 关于续聘2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案(逐项审议)
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券利率及其确定方式
2.05 还本付息方式
2.06 发行对象及向公司原有股东配售安排
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 募集资金的用途
2.09 承销方式
2.10 债券交易流通
2.11 担保方式
2.12 偿债保障措施
2.13 决议的有效期
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
4.00 关于变更及增补董事的议案
4.01 非独立董事候选人董海先生
4.02 非独立董事候选人孙永茂先生 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2018-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于变更公司监事的议案
3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2018-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 本次会议所有议案
1.00 2017年度财务报告
2.00 2017年年度报告全文及其摘要
3.00 2017年度董事会工作报告
4.00 2017年度独立董事述职报告
5.00 2017年度监事会工作报告
6.00 关于2017年度利润分配及分红派息的议案
7.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于2018年度申请综合授信额度的议案
9.00 关于2018年度固定资产投资的议案
10.00 关于为全资子公司上海天马提供担保额度的议案
11.00 关于全资子公司上海天马为子公司有机发光公司提供担保额度的议案
12.00 关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的议案
13.00 关于为子公司有机发光公司提供担保额度的议案
14.00 关于修订《授权管理制度》的议案
15.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16.00 关于变更公司监事的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2017-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
2、关于聘任2017年度审计机构的议案；
3、关于为全资子公司武汉天马银团借款提供担保的议案；
4、关于变更公司董事的议案；
5、关于变更公司监事的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合重大资产重组条件的议案；
2、关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案；
3、关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（逐项审议）；
3.01 本次发行股份的种类和面值
3.02 本次股份发行的方式
3.03 本次发行股份购买资产的发行对象
3.04 定价基准日
3.05 定价原则
3.06 发行价格
3.07 发行价格调整方案
3.08 标的资产及其交易价格
3.09 发行数量
3.10 评估基准日至资产交割日期间损益的归属
3.11 标的资产的过户和违约责任
3.12 本次发行所涉新增股票的限售期
3.13 上市地点
3.14 发行前滚存未分配利润安排
3.15 与标的资产相关的人员安排
3.16 债权债务处理
3.17 决议有效期
4、关于公司募集配套资金方案的议案（逐项审议）；
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式
4.03 发行对象及认购方式
4.04 发行股份价格
4.05 发行数量
4.06 募集配套资金金额
4.07 限售期
4.08 募集配套资金用途
4.09 上市地点
4.10 滚存利润安排
4.11 决议有效期
5、关于本次交易不构成重组上市的议案；
6、关于《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
7、关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
8、关于签订附生效条件的《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案；
9、关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案；
10、关于本次重组不会摊薄公司即期回报的议案；
11、关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案；
12、关于与中航工业集团财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2017-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度报告全文及其摘要
2、2016年度董事会工作报告
3、2016年度独立董事述职报告
4、2016年度监事会工作报告
5、关于2016年度利润分配及分红派息的议案
6、关于2017年度日常关联交易预计的议案
7、关于2017年度申请综合授信额度的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于变更公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司董事的议案
2、关于变更公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2016-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补独立董事的议案
2 关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2016-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于吸收合并全资子公司深圳光电子的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度报告全文及其摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度监事会工作报告
5、关于2015年度利润分配及分红派息的议案
6、关于2016年度日常关联交易预计的议案
7、关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
8、关于董事会换届选举的议案
8.1选举公司第八届董事会董事
8.1.1董事候选人由镭先生
8.1.2董事候选人朱军先生
8.1.3董事候选人汪名川先生
8.1.4董事候选人刘爱义先生
8.1.5董事候选人钟思均先生
8.1.6董事候选人刘静瑜女士
8.2选举公司第八届董事会独立董事
8.2.1独立董事候选人谢汉萍先生
8.2.2独立董事候选人陈泽桐先生
8.2.3独立董事候选人陈菡女士
9、关于监事会换届选举的议案
9.1监事候选人陈宏良先生
9.2监事候选人盛帆先生
9.3监事候选人徐斌先生
10、关于第八届董事会独立董事津贴的议案
11、关于聘任2016年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2016-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
2、关于增补第七届董事会董事的议案
3、前次募集资金使用情况报告 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度报告全文及其摘要
2、2014年度董事会工作报告
3、2014年度独立董事述职报告
4、2014年度监事会工作报告
5、关于2014年度利润分配及分红派息的议案
6、关于2015年度日常关联交易预计的议案
7、资产损失核销管理制度
8、关于续聘2015年度审计机构的议案
9、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
10、关于更新《前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案；（需逐项审议）
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
2.5发行股票的数量
2.6限售期
2.7募集资金数额及用途
2.8上市地点
2.9本次发行前公司滚存利润的分配方式
2.10发行决议有效期
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性方案的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
6、关于修订公司章程的议案
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对全资子公司武汉天马增资并投建第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目的议案
2、关于2014年新增日常关联交易预计的议案
3、《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司银团贷款提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2、关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案
3、关于续聘2014年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2014-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年年度报告全文及其摘要
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告
4、2013年度监事会工作报告
5、关于2013年度利润分配及分红派息的议案
6、关于2014年度日常关联交易预计的议案
7、关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2014-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案；
2、关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案；
3、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案；
3.1本次发行股份的种类和面值
3.2本次股份发行的方式
3.3发行对象
3.4发行价格与定价依据
3.5发行数量
3.6本次发行股份购买资产的标的资产及交易价格
3.7评估基准日至资产交割日期间损益的归属
3.8标的资产的过户及违约责任
3.9限售期
3.10上市地点
3.11发行前滚存未分配利润安排
3.12决议有效期
4、关于公司配套募集资金的议案；
4.1发行股票的种类和面值
4.2发行的方式
4.3定价基准日、发行价格及定价方式
4.4发行数量
4.5发行对象及认购方式
4.6配套融资金额
4.7限售期
4.8募集资金用途
4.9上市地点
4.10滚存利润安排
4.11决议有效期
5、本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
6、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案；
7、关于《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案；
8、关于签订附生效条件的《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案；
9、关于批准本次重组相关的审计报告、审核报告和评估报告的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案；
11、关于修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2013-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
2、关于为子公司成都天马银行综合授信提供担保额度的议案
3、关于为联营公司武汉天马银行综合授信提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2013-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
1.1 董事候选人
1.1.1 董事候选人：由镭
1.1.2 董事候选人：朱军
1.1.3 董事候选人：汪名川
1.1.4 董事候选人：黄勇峰
1.1.5 董事候选人：刘爱义
1.1.6 董事候选人：刘静瑜
1.2 独立董事候选人
1.2.1 独立董事候选人：陈少华
1.2.2 独立董事候选人：章成
1.2.3 独立董事候选人：谢汉萍
2、关于监事会换届选举的议案
2.1 监事候选人
2.1.1 监事候选人：陈宏良
2.1.2 监事候选人：盛帆
2.1.3 监事候选人：徐斌
3、关于第七届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年年度报告全文及其摘要
2、2012年度董事会工作报告
3、2012年度独立董事述职报告
4、2012年度监事会工作报告
5、关于2012年度利润分配及分红派息的议案
6、关于2013年度日常关联交易预计的议案
7、关于聘任2013年度审计机构的议案
8、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案
9、“三重一大”决策制度
10、关于2013年度申请债务融资的议案
11、关于增补公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2013-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换公司董事的议案
2、关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2012-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、股东回报规划
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于2012年新增日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2012-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、二○一一年度董事会工作报告
2、二○一一年度监事会工作报告
3、二○一一年度独立董事述职报告
4、关于二○一一年度利润分配及分红派息的议案
5、二○一一年年度报告全文及其摘要
6、关于二○一二年度日常关联交易预计的议案
7、关于二○一二年度聘任审计机构的议案
8、关于聘任公司监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向联营公司武汉天马增资暨为联营公司武汉天马银行贷款提供担保的议案》
2、审议《授权管理制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2011-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为联营公司武汉天马申请银行综合授信额度提供担保的议案》
2、审议《关于为子公司成都天马银行申请银行综合授信额度担保的议案》
3、审议《关于2011年新增日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的决议有效期延长一年的议案》
2、审议《关于提请股东大会对公司董事会全权办理非公开发行股份购买资产有关事宜的授权有效期延长一年的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2011-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、二○一○年度董事会工作报告
2、二○一○年度监事会工作报告
3、二○一○年度独立董事述职报告
4、二○一○年度利润分配及分红派息预案
5、二○一○年年度报告及其摘要
6、关于聘请2011年度审计机构的议案
7、关于2011年日常关联交易预计情况的议案
8、关于2011年新增日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2010-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于新增2010年关联交易预计情况的议案
2. 关于改聘2010年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2010-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 二○○九年度董事会工作报告
2. 二○○九年度监事会工作报告
3. 二○○九年度独立董事述职报告
4. 二○○九年度财务决算报告
5. 二○○九年度利润分配及分红派息预案
6. 二○○九年年度报告及其摘要
7. 关于修订公司章程的议案
8. 关于修订股东大会议事规则的议案
9. 关于聘请二○一○年度审计机构的议案
10 关于二○一○年日常关联交易的议案
11.关于二○一○年新增日常关联交易的议案
12.关于超额业绩激励计划
13.关于第六届董事会独立董事津贴的议案
14.关于董事会换届选举的议案
15.关于监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议第五届董事会第十二次会议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股份购买资产有关事宜的议案》；
2、审议第五届董事会第十二次会议通过的《关于公司与深圳中航集团、张江集团、上海国资、上海工投签署〈上海天马微电子有限公司合资协议之补充协议（二）〉的议案》；
3、审议第五届董事会第十三次会议通过的《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行对象
3.3 发行价格及定价依据
3.4 发行数量
3.5 拟购买的标的资产
3.6 标的资产的定价
3.7 标的资产自评估基准日至交割日期损益的归属
3.8 本次发行股票的限售期及上市安排
3.9 本次发行股份购买资产决议的有效期
3.10 关于本次发行前滚存利润的安排
4、审议第五届董事会第十三次会议通过的《关于天马微电子股份有限公司签订发行股份购买资产协议书的议案》；
5、审议第五届董事会第十三次会议通过的《关于同意公司向上海天马微电子有限公司银团贷款担保人提供反担保的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-19 |
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| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2009-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于中国航空技术深圳有限公司向上海天马微电子有限公司委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
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| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 二○○八年度董事会工作报告
2. 二○○八年度监事会工作报告
3. 二○○八年度财务决算报告
4. 二○○八年度报告及其摘要
5. 二○○八年度利润分配及分红派息预案
6. 独立董事述职报告
7. 关于增加二○○八年度会计报表审计费用的议案
8. 关于聘请二○○九年度审计机构的议案
9. 关于修订公司章程的议案
10.会计师选聘制度
11. 关于变更董事的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-26 |
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| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2008-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 二○○八年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-11 |
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| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2008-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 二○○七年度董事会工作报告
2. 二○○七年度监事会工作报告
3. 二○○七年度财务决算报告
4. 二○○七年度报告
5. 二○○七年度利润分配及分红派息预案
6. 独立董事述职报告
7. 关于增加二○○七年度会计报表审计费用的议案
8. 关于聘请二○○八年度审计机构的议案
9. 关于变更公司名称的议案
10. 关于修订公司章程的议案
11.关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-23 |
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| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2007-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 二○○六年度董事会工作报告
2. 二○○六年度监事会工作报告
3. 二○○六年度财务决算报告
4. 二○○六年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5. 独立董事述职报告
6. 关于增加二○○六年度会计报表审计费用的议案
7. 关于聘请二○○七年度审计机构的议案
8. 关于修订公司章程的议案
9. 关于董事会换届选举的议案
10.关于监事会换届选举的议案
11.关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-04 |
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| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2007-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于为上海天马微电子有限公司TFT项目贷款提供担保的议案》
2.审议《关于变更“外币业务核算方法”的议案》
3.审议《关于变更“研究开发支出会计核算方法”的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-13 |
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| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2006-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
1、发行方式；
2、股票类型；
3、股票面值；
4、发行数量；
5、锁定期安排；
6、发行价格；
7、发行对象；
8、募集资金投向；
9、本次非公开发行股票完成后公司的未分配利润安排；
10、本次发行决议有效期。
（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（四）《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
（五）《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
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| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2005年度董事会工作报告》
2.审议《2005年度监事会工作报告》
3.审议《2005年度财务决算报告》
4.审议《2005年度利润分配及分红派息预案》
5.审议《关于变更董事的议案》
6.审议《关于变更监事的议案》
7.审议《关于聘请2006年度审计机构的议案》
8.审议《关于修改公司章程、股东大会、董事会及监事会议事规则的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-28 |
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| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2006-02-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《深圳天马微电子股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-02 |
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| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2005-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与深圳中航实业股份有限公司及独立第三方共同投资组建上海天马微电子有限公司的议案》,批准《合资协议》及其《补充协议》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-24 |
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| 公司名称 | 天马 |
| 公告日期 | 2005-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于选举董事的议案》
2.审议《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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