| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 电气风电 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算
4 2023年度利润分配预案
5 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
6 2023年年度报告及其摘要
7 2023年度董事薪酬方案
8 调整2024年度日常关联交易额度的议案
9 续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10 制定《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案
11 修订公司章程及其附件的议案
12 为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
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| 公司名称 | 电气风电 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 补选非独立董事的议案
1.01 补选刘向楠先生为第二届董事会董事
1.02 补选吴改先生为第二届董事会董事
2.00 补选独立董事的议案
2.01 补选蒋琰女士为第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
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| 公司名称 | 电气风电 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 变更募集资金投资项目的议案
2 2024年度日常关联交易的议案
3 公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
4 申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
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| 公司名称 | 电气风电 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司拟转让其持有的风电项目公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
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| 公司名称 | 电气风电 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 电气风电 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告及其摘要
6 续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
8 2022年度董事薪酬方案
9 为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-06 |
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| 公司名称 | 电气风电 |
| 公告日期 | 2023-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 电气风电 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度日常关联交易的议案
2 申请注册发行公司债券的议案
3 选举第二届由股东代表出任的监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 电气风电 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司与上海电气集团股份有限公司共同投资设立合资公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
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| 公司名称 | 电气风电 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告及其摘要
6 支付2021年度审计费用及续聘2022年度审计机构的议案
7 2022年度日常关联交易的议案
8 第二届董事会独立董事津贴的议案
9 为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
10.00 选举第二届董事会非独立董事的议案
10.01 选举王勇先生为第二届董事会董事
10.02 选举张洪斌先生为第二届董事会董事
10.03 选举郑刚先生为第二届董事会董事
10.04 选举夏斯成先生为第二届董事会董事
10.05 选举薛伟平先生为第二届董事会董事
10.06 选举缪骏先生为第二届董事会董事
11.00 选举第二届董事会独立董事的议案
11.01 选举张恒龙先生为第二届董事会独立董事
11.02 选举周芬女士为第二届董事会独立董事
11.03 选举洪彬先生为第二届董事会独立董事
12.00 选举第二届监事会非职工代表监事的议案
12.01 选举夏骏先生为第二届监事会非职工代表监事
12.02 选举阎元女士为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
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| 公司名称 | 电气风电 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 电气风电 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《修订公司章程及其附件的议案》
2 《修订部分治理制度的议案》
3 《变更募集资金投资项目的议案》
4 《为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
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