| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 金博股份 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的议案》
8.01 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
8.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.04 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9 《关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 金博股份 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-21 |
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| 公司名称 | 金博股份 |
| 公告日期 | 2023-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
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| 公司名称 | 金博股份 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 金博股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6 《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于湖南金博碳素股份有限公司变更注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
8 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
9 《关于湖南金博碳素股份有限公司预计2023年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 金博股份 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
3 关于追加投资建设“锂电池负极材料碳粉项目”的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
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| 公司名称 | 金博股份 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》
8 《关于湖南金博碳素股份有限公司第三届董事薪酬的议案》
9 《关于制定湖南金博碳素股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订部分制度的议案》
10.01 修订《湖南金博碳素股份有限公司募集资金使用管理制度》
10.02 修订《湖南金博碳素股份有限公司股东大会议事规则》
10.03 修订《湖南金博碳素股份有限公司独立董事工作制度》
11 《关于修订<湖南金博碳素股份有限公司章程>的议案》
12.00 《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事成员的议案》
12.01 选举廖寄乔先生为公司第三届董事会非独立董事
12.02 选举王冰泉先生为公司第三届董事会非独立董事
12.03 选举李军先生为公司第三届董事会非独立董事
12.04 选举王跃军先生为公司第三届董事会非独立董事
12.05 选举胡晖先生为公司第三届董事会非独立董事
12.06 选举廖雨舟先生为公司第三届董事会非独立董事
13.00 《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事成员的议案》
13.01 选举陈一鸣先生为公司第三届董事会独立董事
13.02 选举邓英女士为公司第三届董事会独立董事
13.03 选举刘洪波先生为公司第三届董事会独立董事
14.00 《关于湖南金博碳素股份有限公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举游达明先生为公司第三届监事会非职工代表监事
14.02 选举彭金剑先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
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| 公司名称 | 金博股份 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金数量及投向
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行方案的有效期
3 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
10 《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12 《关于对外投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 金博股份 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度中期利润分配预案的议案》
2 《关于补选公司第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 金博股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于湖南金博碳素股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2 《关于湖南金博碳素股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3 《关于湖南金博碳素股份有限公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于湖南金博碳素股份有限公司2020年度财务决算报告》
5 《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度财务预算报告》
6 《关于湖南金博碳素股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》
7 《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构议案》
8 《关于湖南金博碳素股份有限公司第二届董事薪酬的议案》
9 《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
10 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
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| 公司名称 | 金博股份 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期限
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10 《关于补选董事的议案》
11 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
12 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 金博股份 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度中期利润分配预案的议案》
2 《关于使用超募资金投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”的议案》
3 《关于<湖南金博碳素股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
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| 公司名称 | 金博股份 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《湖南金博碳素股份有限公司关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2 《湖南金博碳素股份有限公司关于修订<公司章程(草案)>并办理相应工商变更登记的议案》
3 《湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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