| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 上声电子 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订若干公司治理制度的议案
4.01 关于修订《募集资金管理制度》
4.02 关于修订《独立董事工作制度》
4.03 关于修订《关联交易决策制度》
5.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
5.01 提名周建明先生为第三届董事会非独立董事
5.02 提名丁晓峰先生为第三届董事会非独立董事
5.03 提名徐伟新先生为第三届董事会非独立董事
5.04 提名杨凯先生为第三届董事会非独立董事
5.05 提名陆建新先生为第三届董事会非独立董事
6.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
6.01 提名石寅先生为第三届董事会独立董事
6.02 提名薛誉华先生为第三届董事会独立董事
6.03 提名张腊娥女士为第三届董事会独立董事
6.04 提名张宝娟女士为第三届董事会独立董事
7.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
7.01 提名李蔚女士为第三届监事会非职工代表监事
7.02 提名黄向阳先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-05 |
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| 公司名称 | 上声电子 |
| 公告日期 | 2024-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下修正“上声转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 上声电子 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于2022年度独立董事述职情况报告的议案
5 关于2022年度财务决算报告的议案
6 关于2023年度财务预算报告的议案
7 关于2022年度利润分配方案的议案
8 关于续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于2023年度董事薪酬方案的议案
10 关于2023年度监事薪酬方案的议案
11 关于2023年度申请银行综合授信额度的议案
12 关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
13 关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
15 关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17.00 关于补选第二届董事会独立董事的议案
17.01 选举石寅先生为第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-11 |
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| 公司名称 | 上声电子 |
| 公告日期 | 2022-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格的向下修正
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 担保事项
2.21 评级事项
2.22 本次决议的有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
7 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订若干公司治理制度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 上声电子 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于独立董事2021年度述职报告的议案
5 关于2021年度财务决算报告的议案
6 关于2022年度财务预算报告的议案
7 关于2021年度利润分配方案的议案
8 关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于2022年度董事薪酬方案的议案
10 关于2022年度监事薪酬方案的议案
11 关于2022年度申请银行综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-27 |
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| 公司名称 | 上声电子 |
| 公告日期 | 2021-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度财务预算报告的议案
6 关于2020年度利润分配方案的议案
7 关于公司聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8 关于公司2021年度董事薪酬方案的议案
9 关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
10 关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案
11 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
12 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案
13 关于公司变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案
14.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
14.01 选举周建明先生为第二届董事会非独立董事
14.02 选举丁晓峰先生为第二届董事会非独立董事
14.03 选举徐伟新先生为第二届董事会非独立董事
14.04 选举戈晓华先生为第二届董事会非独立董事
14.05 选举陆建新先生为第二届董事会非独立董事
15.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
15.01 选举陈立虎先生为第二届董事会独立董事
15.02 选举方世南先生为第二届董事会独立董事
15.03 选举张谊浩先生为第二届董事会独立董事
15.04 选举秦霞女士为第二届董事会独立董事
16.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
16.01 选举李蔚女士为第二届监事会非职工代表监事
16.02 选举黄向阳先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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