| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 利元亨 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
6 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案》
7 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
8 《关于修订公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
10 《关于修订公司部分治理制度的议案》
11 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
12 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 利元亨 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 利元亨 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于下修“利元转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
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| 公司名称 | 利元亨 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于下修“利元转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 利元亨 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
4 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》
7 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
10 《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 利元亨 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12 《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》
13.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
13.01 修订《广东利元亨智能装备股份有限公司股东大会议事规则》
13.02 修订《广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事工作细则》
13.03 修订《广东利元亨智能装备股份有限公司对外投资管理制度》
13.04 修订《广东利元亨智能装备股份有限公司对外担保管理制度》
13.05 修订《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 利元亨 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
3 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案》
9 《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》
10 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
11 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
12 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
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| 公司名称 | 利元亨 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
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| 公司名称 | 利元亨 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
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| 公司名称 | 利元亨 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 利元亨 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-26 |
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| 公司名称 | 利元亨 |
| 公告日期 | 2021-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
2 《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
3 《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6 《关于制定<广东利元亨智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》
7 《关于修订立董事工作细则>的议案》
8 《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
9 《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
10.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举周俊雄先生为第二届董事会非独立董事
10.02 选举卢家红女士为第二届董事会非独立董事
10.03 选举周俊杰先生为第二届董事会非独立董事
10.04 选举高雪松先生为第二届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
11.01 选举陆德明先生为第二届董事会独立董事
11.02 选举刘东进先生为第二届董事会独立董事
11.03 选举闫清东先生为第二届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届暨选举第二届非职工代表监事的议案》
12.01 选举杜义贤先生为第二届监事会非职工代表监事
12.02 选举黄永平先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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