| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
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| 公司名称 | 之江生物 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
9 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 之江生物 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邵俊斌先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举麻静明先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举倪卫琴女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举于永生先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举李学尧先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举林海洋先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘学瑞女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 之江生物 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度公司财务决算报告的议案》
4 《关于2022年度公司利润分配的议案》
5 《关于2022年度公司年度报告及摘要的议案》
6 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 之江生物 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
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| 公司名称 | 之江生物 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司2022年度部分日常性关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 之江生物 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度公司财务决算报告的议案》
4 《关于2021年度公司利润分配的议案》
5 《关于2021年度公司年度报告及摘要的议案》
6 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 之江生物 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
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| 公司名称 | 之江生物 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选麻静明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 之江生物 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 之江生物 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度公司财务决算报告的议案
4 关于2020年度公司利润分配的议案
5 关于2020年度公司年度报告及摘要的议案
6 关于续聘2021年度审计机构的议案
7 关于公司2021年度董事薪酬的议案
8 关于公司2021年度监事薪酬的议案
9 关于制定《上海之江生物科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-03 |
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| 公司名称 | 之江生物 |
| 公告日期 | 2021-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于使用自有资金及部分超募资金购置房产的议案
3 关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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