股东大会通知 公告日期:2024-08-22 |
公司名称 | 特宝生物 |
公告日期 | 2024-08-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举孙黎为第九届董事会非独立董事
5.02 选举杨英为第九届董事会非独立董事
5.03 选举李佳鸿为第九届董事会非独立董事
5.04 选举蓝柏林为第九届董事会非独立董事
5.05 选举孙邃为第九届董事会非独立董事
5.06 选举赖力平为第九届董事会非独立董事
6.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
6.01 选举蒋晓蕙为第九届董事会独立董事
6.02 选举周克夫为第九届董事会独立董事
6.03 选举刘圻为第九届董事会独立董事
7.00 《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 选举迟军玉为第九届监事会非职工代表监事
7.02 选举吴雪燕为第九届监事会非职工代表监事 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
公司名称 | 特宝生物 |
公告日期 | 2024-04-08 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
公司名称 | 特宝生物 |
公告日期 | 2023-12-07 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
公司名称 | 特宝生物 |
公告日期 | 2023-03-31 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
公司名称 | 特宝生物 |
公告日期 | 2022-04-15 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
公司名称 | 特宝生物 |
公告日期 | 2021-08-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举孙黎为第八届董事会非独立董事
1.02 选举杨英为第八届董事会非独立董事
1.03 选举兰春为第八届董事会非独立董事
1.04 选举李佳鸿为第八届董事会非独立董事
1.05 选举孙邃为第八届董事会非独立董事
1.06 选举赖力平为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举蒋晓蕙为第八届董事会独立董事
2.02 选举周克夫为第八届董事会独立董事
2.03 选举刘圻为第八届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘业军为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴雪燕为第八届监事会非职工代表监事 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
公司名称 | 特宝生物 |
公告日期 | 2021-04-14 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
公司名称 | 特宝生物 |
公告日期 | 2020-06-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于选举李佳鸿先生为公司董事的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
公司名称 | 特宝生物 |
公告日期 | 2020-04-23 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
公司名称 | 特宝生物 |
公告日期 | 2020-03-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
审议内容 | |
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