| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 嘉和美康 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度财务决算报告的议案
3 关于公司2023年度利润分配预案的议案
4 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2024年度董事薪酬的议案
6 关于公司2024年度对外担保预计的议案
7 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
8 关于公司2024年度监事薪酬的议案
9 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》等六项制度的议案
10.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.03 关于修订《关联交易管理办法》的议案
10.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
10.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 关于变更回购公司股份用途的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 嘉和美康 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
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| 公司名称 | 嘉和美康 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
3 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
4 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
5 关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案
6 关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
7 关于公司 2023 年度对外担保预计的议案
8 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
9 关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
10 关于选举王清先生为公司监事的议案
11 关于选举袁孔虎先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 嘉和美康 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 嘉和美康 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事人数变动并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
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| 公司名称 | 嘉和美康 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 嘉和美康 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度财务决算报告的议案
3 关于公司2021年度利润分配预案的议案
4 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
6 关于公司2022年度董事薪酬的议案
7 关于公司2022年度对外担保预计的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》等八项制度的议案
9.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.03 关于修订《关联交易管理办法》的议案
9.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.05 关于修订《对外投资管理办法》的议案
9.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
9.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
11 关于公司2022年度监事薪酬的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
13.01 关于选举夏军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举任勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举张雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举刘阳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.05 关于选举白惠源女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
14.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
14.01 关于选举石向欣先生为公司第四届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举任宏女士为公司第四届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举王韵先生为公司第四届董事会独立董事的议案
15.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
15.01 关于选举蔡挺先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
15.02 关于选举郭峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-27 |
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| 公司名称 | 嘉和美康 |
| 公告日期 | 2021-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案
3 关于选举白惠源女士为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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