| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 睿昂基因 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
10.01 《关于修订<独立董事制度>的议案》
10.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
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| 公司名称 | 睿昂基因 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 睿昂基因 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 睿昂基因 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
3 《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
4 《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细的议案》
5 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
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| 公司名称 | 睿昂基因 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
1.01 《关于补选姜广策先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
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| 公司名称 | 睿昂基因 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
3.00 《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于补选肖悦女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 睿昂基因 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于补选程良英女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 睿昂基因 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
8 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
12 《关于对全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
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| 公司名称 | 睿昂基因 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 睿昂基因 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
6 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于制定公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
11 《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
12 《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
14 《关于修改<公司章程>的议案》
15 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
16.00 《关于修订公司内部管理制度的议案》
16.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》
16.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16.09 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
16.10 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
16.11 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 睿昂基因 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 睿昂基因 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 睿昂基因 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整独立董事津贴的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举熊慧女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举高尚先先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举熊钧先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举高泽先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举徐敏女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举林雷女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《关于选举袁学伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举徐伟建先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举赵贵英女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.01 《关于选举沈洁女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.02 《关于选举李可嘉先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-02 |
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| 公司名称 | 睿昂基因 |
| 公告日期 | 2021-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改募集资金管理制度的议案
2 关于募投项目金额调整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 睿昂基因 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型以及修改《公司章程》的议案
2 关于变更公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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