| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 佰仁医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于公司董事2024年度薪酬(津贴)方案的议案》
8 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 佰仁医疗 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举金磊为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举李丽艳为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举金森为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举李武平为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举金灿为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举程琪为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01 选举周正为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举刘浩为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举曹贤智为公司第三届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举王东辉为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举张艳芳为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 佰仁医疗 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 佰仁医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于公司董事2023年度薪酬(津贴)方案的议案》
8 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
11 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 佰仁医疗 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 佰仁医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于公司董事2022年度薪酬(津贴)方案的议案》
8 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
11 《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》
12 《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》
13 《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
14 《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 佰仁医疗 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 佰仁医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于公司董事2021年度薪酬(津贴)方案的议案》
8 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
9 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
11 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
12 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
13 《关于修订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》
14 《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》
15 《关于修订<公司控股股东和实际控制人行为规则>的议案》
16 《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》
17 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
18 《关于修订<公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
19 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
20 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
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| 公司名称 | 佰仁医疗 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举金磊为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举李丽艳为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举金森为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举李武平为公司第二届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 选举吴信为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举刘强为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举李艳芳为公司第二届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举王东辉为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举张艳芳为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-01 |
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| 公司名称 | 佰仁医疗 |
| 公告日期 | 2020-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 佰仁医疗 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
7 《关于公司董事2020年度薪酬(津贴)方案的议案》
8 《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 佰仁医疗 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
3 《关于制定<公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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