| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
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| 公司名称 | 康希诺 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
1.01 《公司章程》
1.02 《董事会议事规则》
1.03 《监事会议事规则》
2 关于修订《独立非执行董事工作制度》的议案
3 关于制定第三届董事会执行董事、非执行董事薪酬方案的议案
4 关于制定第三届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案
5 关于制定第三届监事会监事薪酬方案的议案
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 选举XUEFENGYU(宇学峰)博士为公司第三届董事会执行董事
6.02 选举SHOUBAICHAO(巢守柏)博士为公司第三届董事会执行董事
6.03 选举王靖女士为公司第三届董事会执行董事
6.04 选举梁颖宇女士为公司第三届董事会非执行董事
7.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立非执行董事候选人的议案
7.01 选举桂水发先生为公司第三届董事会独立非执行董事
7.02 选举刘建忠先生为公司第三届董事会独立非执行董事
7.03 选举YiuLeungAndyCHEUNG(张耀樑)先生为公司第三届董事会独立非执行董事
8.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 选举肖治先生为公司第三届监事会非职工代表监事
8.02 选举ZHONGQISHAO(邵忠琦)博士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 康希诺 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
1.01 《公司章程》
1.02 《股东大会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
1.04 《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 康希诺 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
1.01 《公司章程》
1.02 《股东大会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
1.04 《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-03 |
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| 公司名称 | 康希诺 |
| 公告日期 | 2023-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年年度报告及摘要的议案
4 关于2022年度财务决算报告与审计报告的议案
5 关于2022年度利润分配方案的议案
6 关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
7 关于聘请2023年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
8 关于提请股东大会对公司董事会发行A股及/或H股进行一般性授权的议案
9 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10 关于提请股东大会给予董事会回购H股股份的一般性授权的议案
11 关于提请股东大会给予董事会回购A股股份的一般性授权的议案
12 关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
13 关于2023年度新增/续期银行授信额度的议案
14 关于变更部分募集资金投资项目的议案
15 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 康希诺 |
| 公告日期 | 2023-06-03 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
2 关于提请股东大会给予董事会回购H股股份的一般性授权的议案
3 关于提请股东大会给予董事会回购A股股份的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 康希诺 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
1.01 《公司章程》
1.02 《股东大会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
1.04 《监事会议事规则》
2 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 康希诺 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
1.01 《公司章程》
1.02 《股东大会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
1.04 《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 康希诺 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<2023年A股员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
2 2023年A股员工持股计划管理办法
3 关于提请股东大会授权董事会办理2023年A股员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
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| 公司名称 | 康希诺 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更H股募集资金用途的议案
2 关于前次募集资金使用情况报告的议案
3 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
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| 公司名称 | 康希诺 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及摘要的议案
4 关于2021年度财务决算报告与财务审计报告的议案
5 关于2021年度利润分配方案的议案
6 关于聘请2022年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于2022年度新增/续期银行授信额度的议案
8 关于开展外汇套期保值业务的议案
9.00 关于修订公司内部管理制度的议案
9.01 《募集资金管理制度》
9.02 《对外担保决策制度》
9.03 《独立非执行董事工作制度》
10 关于提请股东大会对公司董事会发行A股及/或H股进行一般性授权的议案
11 关于提请股东大会给予董事会回购H股股份的一般性授权的议案
12 关于提请股东大会给予董事会回购A股股份的一般性授权的议案
13 关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
14.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
14.01 《公司章程》
14.02 《股东大会议事规则》
14.03 《董事会议事规则》
15 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 康希诺 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请股东大会给予董事会回购H股股份的一般性授权的议案
2.00 关于提请股东大会给予董事会回购A股股份的一般性授权的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 康希诺 |
| 公告日期 | 2021-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第二届董事会董事的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
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| 公司名称 | 康希诺 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 康希诺 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-12 |
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| 公司名称 | 康希诺 |
| 公告日期 | 2021-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
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| 公司名称 | 康希诺 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年年度报告及摘要的议案
4 关于2020年度财务决算报告与财务审计报告的议案
5 关于2021年度财务预算报告的议案
6 关于2020年度利润分配方案的议案
7 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
8 关于聘请2021年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
9 关于提请股东大会对公司董事会发行A股及/或H股进行一般性授权的议案
10 关于2021年度新增/续期银行授信额度的议案
11 关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资康希诺创新疫苗产业园项目的议案
12 关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-24 |
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| 公司名称 | 康希诺 |
| 公告日期 | 2020-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更H股募集资金用途的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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