| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 君实生物 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资暨关联交易的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举GANGWANG(王刚)先生为第三届董事会执行董事的议案
2.02 关于选举李鑫女士为第三届董事会非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 君实生物 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于《2022年利润分配预案》的议案
6 关于2023年度向银行申请授信额度的议案
7 关于公司2023年度董事薪酬计划的议案
8 关于公司2023年度监事薪酬计划的议案
9 关于聘任2023年度境内外审计机构的议案
10 关于选举公司独立非执行董事的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12 关于2023年度新增对外担保预计额度的议案
13 关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
14 关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案
15 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的议案
16.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
16.01 发行证券的种类和面值
16.02 发行证券的上市地点
16.03 发行时间
16.04 发行方式
16.05 发行规模
16.06 GDR在存续期内的规模
16.07 GDR与基础证券A股股票的转换率
16.08 定价方式
16.09 发行对象
16.10 募集资金规模及用途
16.11 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
16.12 承销方式
17 关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案的议案
18 关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案
19 关于公司境外发行GDR新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案
20 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
21 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
22 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
23 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
24 关于确定董事会授权人士处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
25 关于公司境外发行GDR新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
26 关于公司未来三年(2023年－2025年)股东分红回报规划的议案
27 关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司章程(草案)》(GDR上市后适用)的议案
28 关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)》(GDR上市后适用)的议案
29 关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》(GDR上市后适用)的议案
30 关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司监事会议事规则(草案)》(GDR上市后适用)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 君实生物 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年年度报告》及摘要的议案
4 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于《2021年利润分配预案》的议案
6 关于2022年度新增对外担保预计额度的议案
7 关于2022年度向银行申请授信额度的议案
8 关于公司董事2022年度薪酬计划的议案
9 关于公司2022年度监事薪酬计划的议案
10 关于聘任2022年度境内外审计机构的议案
11 关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
12 关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案
13 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
14 关于选举执行董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
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| 公司名称 | 君实生物 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格和定价原则
2.06 限售期
2.07 募集资金规模及用途
2.08 股票上市地点
2.09 滚存利润分配安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2022年－2024年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
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| 公司名称 | 君实生物 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于选举公司独立非执行董事的议案
3.01 选举冯晓源先生为公司第三届董事会独立非执行董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 君实生物 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年监事会工作报告》的议案
3 关于《2020年年度报告》及摘要的议案
4 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5 关于《2020年利润分配预案》的议案
6 关于2021年度向银行申请授信额度的议案
7 关于2021年度新增对外担保预计额度的议案
8 关于聘任2021年度境内外审计机构的议案
9 关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案
10 关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
11 关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案
12 关于公司2021年度董事薪酬的议案
13 关于公司2021年度监事薪酬的议案
14.00 关于换届暨选举第三届董事会非独立非执行董事的议案
14.01 关于选举熊俊先生为第三届董事会执行董事的议案
14.02 关于选举NINGLI(李宁)先生为第三届董事会执行董事的议案
14.03 关于选举冯辉先生为第三届董事会执行董事的议案
14.04 关于选举张卓兵先生为第三届董事会执行董事的议案
14.05 关于选举SHENGYAO(姚盛)先生为第三届董事会执行董事的议案
14.06 关于选举HAIWU(武海)先生为第三届董事会非执行董事的议案
14.07 关于选举李聪先生为第三届董事会非执行董事的议案
14.08 关于选举汤毅先生为第三届董事会非执行董事的议案
14.09 关于选举YIQINGQING(易清清)先生为第三届董事会非执行董事的议案
14.10 关于选举林利军先生为第三届董事会非执行董事的议案
15.00 关于换届暨选举第三届董事会独立非执行董事的议案
15.01 关于选举LIEPINGCHEN(陈列平)先生为第三届董事会独立非执行董事的议案
15.02 关于选举张淳先生为第三届董事会独立非执行董事的议案
15.03 关于选举蒋华良先生为第三届董事会独立非执行董事的议案
15.04 关于选举ROY STEVEN HERBST先生为第三届董事会独立非执行董事的议案
15.05 关于选举钱智先生为第三届董事会独立非执行董事的议案
16.00 关于换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
16.01 关于选举邬煜先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
16.02 关于选举王萍萍女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 君实生物 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
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| 公司名称 | 君实生物 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于与Anwita签署许可协议暨关联交易的议案
3 关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案
4 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
5 关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
6 关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
8.00 关于提名公司独立非执行董事候选人的议案
8.01 提名蒋华良先生为公司第二届董事会独立非执行董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
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| 公司名称 | 君实生物 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
3 关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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