| 股东大会通知 公告日期:2026-01-01 |
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| 公司名称 | 华海清科 |
| 公告日期 | 2026-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围、注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-11-26 |
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| 公司名称 | 华海清科 |
| 公告日期 | 2025-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2025年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-29 |
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| 公司名称 | 华海清科 |
| 公告日期 | 2025-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案
2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2.09 关于修订《融资管理制度》的议案
3.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
3.01 回购股份的种类
3.02 回购股份的用途
3.03 回购股份的方式
3.04 回购股份的价格
3.05 回购股份的总金额
3.06 回购股份的资金来源
3.07 回购期限
4 关于提请股东大会授权董事会及管理层办理公司回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-20 |
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| 公司名称 | 华海清科 |
| 公告日期 | 2025-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
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| 公司名称 | 华海清科 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案
7 关于确认公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案
8 关于确认公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案
9 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-02 |
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| 公司名称 | 华海清科 |
| 公告日期 | 2025-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-30 |
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| 公司名称 | 华海清科 |
| 公告日期 | 2024-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司董事的议案》
2 《关于变更公司监事的议案》
3 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
6 《关于与天府清源控股集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 华海清科 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
7 关于《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的议案
8 关于确认公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案
9 关于确认公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案
10.00 关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案
10.01 关于修订《公司章程》的议案
10.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
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| 公司名称 | 华海清科 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的种类
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格
1.05 回购股份的总金额
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购期限
2 关于提请股东大会授权董事会及管理层办理公司回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
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| 公司名称 | 华海清科 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举路新春先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举张国铭先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举甄佳女士为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举李云忠先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举李昆先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举王同庆先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举金玉丰先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举李全先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举管荣齐先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 选举周艳华女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举郑琬琳女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.03 选举高卫星先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-19 |
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| 公司名称 | 华海清科 |
| 公告日期 | 2024-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 华海清科 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 华海清科 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2 《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 华海清科 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华海清科 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于确认公司董事2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于确认公司监事2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
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| 公司名称 | 华海清科 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分募集资金投资项目节余资金、部分超募资金和自有资金实施新建项目的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-11 |
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| 公司名称 | 华海清科 |
| 公告日期 | 2022-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》
2 《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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