| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 沃尔德 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2024年度财务预算报告的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案
8 关于续聘2024年度审计机构的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-27 |
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| 公司名称 | 沃尔德 |
| 公告日期 | 2024-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第四届董事会成员薪酬的议案
2 关于第四届监事会成员薪酬的议案
3 关于修订《公司章程》及其附件的议案
4.00 关于修订并制定部分治理制度的议案
4.01 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.05 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
5.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
5.01 选举陈继锋为公司第四届董事会非独立董事
5.02 选举唐文林为公司第四届董事会非独立董事
5.03 选举张宗超为公司第四届董事会非独立董事
5.04 选举范笑颜为公司第四届董事会非独立董事
6.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
6.01 选举江霞为公司第四届董事会独立董事
6.02 选举李大开为公司第四届董事会独立董事
6.03 选举任刚为公司第四届董事会独立董事
7.00 关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案
7.01 选举何敏为公司第四届监事会股东代表监事
7.02 选举宋伟嘉为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 沃尔德 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 沃尔德 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度财务预算报告的议案
6 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7 关于续聘2023年度审计机构的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
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| 公司名称 | 沃尔德 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 沃尔德 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 沃尔德 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配方案的议案
7 关于续聘2022年度审计机构的议案
8 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
10 关于修订《公司章程》等相关制度的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-08 |
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| 公司名称 | 沃尔德 |
| 公告日期 | 2022-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易方案概述
2.02 发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日和发行价格
2.05 发行数量
2.06 过渡期损益及滚存利润安排
2.07 发行股份购买资产的股份限售安排
2.08 支付现金购买资产
2.09 业绩承诺与补偿
2.10 超额利润奖励
2.11 发行股份的种类、面值及上市地点
2.12 发行对象及认购方式
2.13 定价基准日及发行价格
2.14 股份锁定期安排
2.15 募集配套资金额及发行数量
2.16 募集配套资金用途
3 《关于<北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
6 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2条和《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》第七条的议案》
9 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
11 《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议%及%盈利预测补偿协议>的议案》
12 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13 《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
14 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
16 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
17 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
19 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
20 《关于投资建设“CVD培育钻石及金刚石功能材料项目”的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 沃尔德 |
| 公告日期 | 2021-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年半年度利润分配方案的议案
2 关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 沃尔德 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年度财务预算报告的议案》
6 《关于2020年度利润分配方案的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 沃尔德 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第三届董事会成员薪酬的议案
2 关于第三届监事会成员薪酬的议案
3.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 选举陈继锋为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举唐文林为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举张宗超为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举范笑颜为公司第三届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举邹晓春为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举李大开为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举李永江为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举孙雪原为公司第三届监事会股东代表监事
5.02 选举宋伟嘉为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 沃尔德 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年半年度利润分配预案的议案
2 关于修订《对外担保管理办法》的议案
3 关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
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| 公司名称 | 沃尔德 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告议案
3 关于2019年年度报告及其摘要的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2020年度财务预算报告的议案
6 关于2019年度利润分配方案的议案
7 关于续聘2020年度审计机构的议案
8 关于2019年度独立董事述职报告的议案
9 关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
10 关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11 关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的议案
15.00 关于提名张宗超为第二届董事会非独立董事的议案
15.01 张宗超先生
16.00 关于提名刘春兰、孙雪原为第二届监事会监事的议案
16.01 刘春兰女士
16.02 孙雪原先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-12 |
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| 公司名称 | 沃尔德 |
| 公告日期 | 2019-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理注册资本等工商变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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