| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 杰普特 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2023年财务决算报告的议案》
5 《关于公司董事2024年度薪酬标准的议案》
6 《关于公司监事2024年度薪酬标准的议案》
7 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》
9 《关于2023年度利润分配预案的议案》
10 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 杰普特 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举刘明先生为第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 杰普特 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 股票限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
12.01 《关于修订<深圳市杰普特光电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<深圳市杰普特光电股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<深圳市杰普特光电股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12.04 《关于修订<深圳市杰普特光电股份有限公司关联交易制度>的议案》
12.05 《关于修订<深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
12.06 《关于修订<深圳市杰普特光电股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于补选公司独立董事的议案》
13.01 《关于选举刘雪生先生为第三届董事会独立董事的议案》
13.02 关于选举付松年先生为第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
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| 公司名称 | 杰普特 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<深圳市杰普特光电股份有限公司2023年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于<深圳市杰普特光电股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 杰普特 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2022年财务决算报告的议案》
5 《关于公司董事2023年度薪酬标准的议案》
6 《关于公司监事2023年度薪酬标准的议案》
7 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
8 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9 《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》
10 《关于2022年度利润分配预案的议案》
11 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
12 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 杰普特 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2021年财务决算报告的议案》
5 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
6 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事2022年度薪酬标准的议案》
8 《关于公司监事2022年度薪酬标准的议案》
9 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
10 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
11 《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 《关于选举黄治家先生为第三届董事会非独立董事的议案》
13.02 《关于选举刘健先生为第三届董事会非独立董事的议案》
13.03 《关于选举成学平先生为第三届董事会非独立董事的议案》
13.04 《关于选举赵崇光先生为第三届董事会非独立董事的议案》
13.05 《关于选举黄淮先生为第三届董事会非独立董事的议案》
13.06 《关于选举张驰先生为第三届董事会非独立董事的议案》
14.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 《关于选举孙云旭先生为第三届董事会独立董事的议案》
14.02 《关于选举王建新先生为第三届董事会独立董事的议案》
14.03 《关于选举张嶂先生为第三届董事会独立董事的议案》
15.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
15.01 《关于选举徐盼庞博女士为第三届监事会非职工监事的议案》
15.02 《关于选举陈红艳女士为第三届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
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| 公司名称 | 杰普特 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 杰普特 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于2020年财务决算报告的议案》
6 《关于2021年财务预算报告的议案》
7 《关于2020年年度利润分配预案的议案》
8 《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9 《关于公司董事2021年度薪酬标准的议案》
10 《关于公司监事2021年度薪酬标准的议案》
11 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
12 《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 杰普特 |
| 公告日期 | 2021-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
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| 公司名称 | 杰普特 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》
1.01 关于补选黄淮先生为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
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| 公司名称 | 杰普特 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址的议案》
2 《关于修订<深圳市杰普特光电股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 杰普特 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于2019年财务决算报告的议案》
6 《关于2020年财务预算报告的议案》
7 《关于2019年年度利润分配方案的议案》
8 《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9 《关于公司董事、监事2020年度薪酬标准的议案》
10 《关于2019年度审计机构审计费用和续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-08 |
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| 公司名称 | 杰普特 |
| 公告日期 | 2020-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于补选董事的议案》
4.01 关于补选赵崇光先生为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
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| 公司名称 | 杰普特 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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