交控科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-04-08
公司名称交控科技
公告日期2022-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度独立董事述职报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案
7 关于向银行申请综合授信的议案
8 关于公司2022年度财务预算报告的议案
9 关于续聘2022年度审计机构的议案
10 关于补选董事的议案
11 关于2021年度监事会工作报告的议案
12 关于与北京轨道交通技术装备集团有限公司共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-03-10
公司名称交控科技
公告日期2022-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于新增日常关联交易的议案
1.01 关于新增与北京交通大学日常关联交易的议案
1.02 关于新增与北京协同创新轨道交通研究院有限公司日常关联交易的议案
1.03 关于新增与北京轨道交通技术装备集团有限公司日常关联交易的议案
1.04 关于新增与北京京投亿雅捷交通科技有限公司日常关联交易的议案
1.05 关于新增与苏州华启智能科技有限公司日常关联交易的议案
1.06 关于新增与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易的议案
2 关于补选交控科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-11-19
公司名称交控科技
公告日期2021-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于提名交控科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案
2.00 关于提名交控科技股份有限公司第三届董事会非独立董事成员的议案
2.01 提名郜春海先生为交控科技股份有限公司第三届董事会非独立董事成员
2.02 提名李畅女士为交控科技股份有限公司第三届董事会非独立董事成员
2.03 提名孙长索先生为交控科技股份有限公司第三届董事会非独立董事成员
2.04 提名李飞先生为交控科技股份有限公司第三届董事会非独立董事成员
2.05 提名王梅女士为交控科技股份有限公司第三届董事会非独立董事成员
2.06 提名陈博雨先生为交控科技股份有限公司第三届董事会非独立董事成员
3.00 关于提名交控科技股份有限公司第三届董事会独立董事成员的议案
3.01 提名李荣先生为交控科技股份有限公司第三届董事会独立董事成员
3.02 提名吴智勇先生为交控科技股份有限公司第三届董事会独立董事成员
3.03 提名王志红女士为交控科技股份有限公司第三届董事会独立董事成员
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-08-19
公司名称交控科技
公告日期2021-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案
2 关于续聘2021年度审计机构的议案
3 关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4 关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-09
公司名称交控科技
公告日期2021-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度独立董事述职报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案
7 关于向银行申请综合授信的议案
8.00 关于2021年日常关联交易情况预计的议案
8.01 关于与北京交大微联科技有限公司日常关联交易预计的议案
8.02 关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案
8.03 关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案
8.04 关于与北京运捷科技有限公司日常关联交易预计的议案
8.05 关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案
8.06 关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案
8.07 关于与北京轨道交通技术装备集团有限公司、河北京车轨道交通车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案
9 关于公司2021年度财务预算报告的议案
10 关于补选董事的议案
11 关于2020年度监事会工作报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-11-18
公司名称交控科技
公告日期2020-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5 关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2020年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
8 关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案
9 关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案
10 关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
11 关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
12 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
13 关于投资北京基石慧盈创业投资中心(有限合伙)暨关联交易的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-07-15
公司名称交控科技
公告日期2020-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案
2 关于续聘2020年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-09
公司名称交控科技
公告日期2020-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于补选公司董事的议案
4.01 关于补选李畅女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-09
公司名称交控科技
公告日期2020-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度独立董事述职报告的议案
3 关于2019年年度报告及摘要的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案
6 关于2019年年度利润分配方案的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于2020年日常关联交易情况预计的议案
8.01 关于与北京交大微联科技有限公司日常关联交易预计的议案
8.02 关于与北京市地铁运营有限公司通信信号分公司日常关联交易预计的议案
9 关于2020年度财务预算报告的议案
10 关于2019年度监事会工作报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-29
公司名称交控科技
公告日期2019-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于申请银行授信的议案
3.00 关于新增日常关联交易的议案
3.01 关于新增与北京交大微联科技有限公司关联交易的议案
3.02 关于新增与北京交通大学关联交易的议案
3.03 关于新增与北京地铁运营有限公司通信信号分公司关联交易的议案
4 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
5.00 关于修订公司部分规章制度的议案
5.01 关于修订《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5.02 关于修订《交控科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
5.03 关于修订《交控科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.04 关于修订《交控科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5.05 关于修订《交控科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
5.06 关于修订《交控科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
5.07 关于修订《交控科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
5.08 关于修订《交控科技股份有限公司融资管理办法》的议案
5.09 关于修订《交控科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5.10 关于修订《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案
5.11 关于修订《交控科技股份有限公司重大投资管理办法》的议案
5.12 关于修订《交控科技股份有限公司重大交易决策制度》的议案
审议内容
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