| 股东大会通知 公告日期:2025-12-30 |
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| 公司名称 | 东鹏饮料 |
| 公告日期 | 2025-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于制定及修改公司内部治理制度的议案
1.01 《董事、高管薪酬管理制度》
1.02 《对外投资管理制度》
2 关于修订《对外投资管理制度(H股发行并上市后适用)》的议案
3 关于修订公司H股发行上市后生效的《东鹏饮料(集团)股份有限公司章程(草案)》的议案
4 关于修订《东鹏饮料(集团)股份有限公司章程》的议案
5 关于预计2026-2028年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-26 |
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| 公司名称 | 东鹏饮料 |
| 公告日期 | 2025-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2025年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于制定及修改公司内部治理制度的议案
2.01 《募集资金管理办法》
2.02 《对外捐赠管理制度》
2.03 《对外投资管理制度》
2.04 《对外担保管理制度》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《独立董事工作制度》
2.07 《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》
3.00 关于制定及修改公司本次H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
3.01 《关联交易管理制度(H股发行并上市后适用)》
3.02 《独立董事工作制度(H股发行并上市后适用)》
3.03 《对外投资管理制度(H股发行并上市后适用)》
3.04 《募集资金管理办法(H股发行并上市后适用)》
4 关于修订公司于H股发行上市后生效的《东鹏饮料(集团)股份有限公司章程(草案)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-08 |
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| 公司名称 | 东鹏饮料 |
| 公告日期 | 2025-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年年度报告及其摘要的议案
2 关于2024年度董事会工作报告的议案
3 关于2024年度监事会工作报告的议案
4 关于2024年度的独立董事履职情况报告的议案
5 关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2024年度董事、监事薪酬发放确认及2025年度董事人员薪酬方案的议案
8 关于2024年度利润分配预案的议案
9 关于2025年度申请银行授信额度的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
12 关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
13 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
14.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
14.01 上市地点
14.02 发行股票的种类和面值
14.03 发行及上市时间
14.04 发行方式
14.05 发行规模
14.06 定价方式
14.07 发行对象
14.08 发售原则
15 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
16 关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案
17 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股并上市有关事项的议案
18 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
19 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
20 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
21 关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案
22 关于制定公司于H股发行上市后生效的〈公司章程(草案)〉及相关议事规则(草案)的议案
23 关于取消公司监事会并修订〈东鹏饮料(集团)股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案
24 关于增选第三届董事会独立董事的议案
25 关于确定公司董事角色的议案
26 关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-31 |
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| 公司名称 | 东鹏饮料 |
| 公告日期 | 2024-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2024年申请银行授信额度的议案
2 关于2024年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-16 |
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| 公司名称 | 东鹏饮料 |
| 公告日期 | 2024-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
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| 公司名称 | 东鹏饮料 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度的独立董事履职情况报告的议案
5 关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
6 关于2023年度董事、监事薪酬发放确认及2024年度董事、监事人员薪酬方案的议案
7 关于2023年度利润分配预案的议案
8 关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
9 关于制定会计师事务所选聘制度的议案
10 关于2024年度申请银行授信额度的议案
11 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13 关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 东鹏饮料 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于修订<独立董事工作制度>的议案
3.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3.01 林木勤
3.02 林木港
3.03 卢义富
3.04 蒋薇薇
3.05 张磊
4.00 关于选举公司第三届独立董事的议案
4.01 赵亚利
4.02 李洪斌
4.03 游晓
5.00 关于选举第三届董事会非职工代表监事的议案
5.01 余斌
5.02 胡亚军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 东鹏饮料 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
2 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于<2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》
7 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8 《关于<2022年度董事薪酬发放及2023年度董事薪酬方案>的议案》
9 《关于<2022年度监事薪酬发放及2023年度监事薪酬方案>的议案》
10 《关于<公司及子公司2023年度申请银行授信额度>的议案》
11 《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于2023年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13 《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
14 《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 东鹏饮料 |
| 公告日期 | 2022-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2 《关于发行GDR并在瑞士交易所上市方案的议案》
3 《关于发行GDR募集资金使用计划的议案》
4 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
5 《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6 《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
7 《关于修订发行GDR上市后适用<东鹏饮料(集团)股份有限公司章程>及其附件的议案》
8 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 东鹏饮料 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度的独立董事履职情况报告>的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
5 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于2021年度董事、监事薪酬发放及2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘审计机构的议案》
9 《关于2022年度申请银行授信额度的议案》
10 《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
11 《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于2022年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》
14 《关于修改<股东大会议事规则>议案》
15 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 东鹏饮料 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选非独立董事的议案》
2 《关于补选独立董事的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
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| 公司名称 | 东鹏饮料 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年半年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 东鹏饮料 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于东鹏饮料(集团)股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于东鹏饮料(集团)股份有限公司2020年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于东鹏饮料(集团)股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司续聘外部审计机构的议案》
6 《关于公司2020年度董事薪酬发放及2021年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司2020年度监事薪酬发放及2021年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司申请银行授信额度的议案》
9 《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
10 《关于公司2021年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》 |
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