东鹏饮料

- 605499

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-01-17
公司名称东鹏饮料
公告日期2024-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于修订<独立董事工作制度>的议案
3.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3.01 林木勤
3.02 林木港
3.03 卢义富
3.04 蒋薇薇
3.05 张磊
4.00 关于选举公司第三届独立董事的议案
4.01 赵亚利
4.02 李洪斌
4.03 游晓
5.00 关于选举第三届董事会非职工代表监事的议案
5.01 余斌
5.02 胡亚军
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-22
公司名称东鹏饮料
公告日期2023-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
2 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于<2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》
7 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8 《关于<2022年度董事薪酬发放及2023年度董事薪酬方案>的议案》
9 《关于<2022年度监事薪酬发放及2023年度监事薪酬方案>的议案》
10 《关于<公司及子公司2023年度申请银行授信额度>的议案》
11 《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于2023年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13 《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
14 《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-08-04
公司名称东鹏饮料
公告日期2022-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2 《关于发行GDR并在瑞士交易所上市方案的议案》
3 《关于发行GDR募集资金使用计划的议案》
4 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
5 《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6 《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
7 《关于修订发行GDR上市后适用<东鹏饮料(集团)股份有限公司章程>及其附件的议案》
8 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2022-02-28
公司名称东鹏饮料
公告日期2022-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度的独立董事履职情况报告>的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
5 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于2021年度董事、监事薪酬发放及2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘审计机构的议案》
9 《关于2022年度申请银行授信额度的议案》
10 《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
11 《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于2022年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》
14 《关于修改<股东大会议事规则>议案》
15 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-01-11
公司名称东鹏饮料
公告日期2022-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于补选非独立董事的议案》
2 《关于补选独立董事的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-07-29
公司名称东鹏饮料
公告日期2021-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2021年半年度利润分配方案的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2021-06-08
公司名称东鹏饮料
公告日期2021-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于东鹏饮料(集团)股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于东鹏饮料(集团)股份有限公司2020年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于东鹏饮料(集团)股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司续聘外部审计机构的议案》
6 《关于公司2020年度董事薪酬发放及2021年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司2020年度监事薪酬发放及2021年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司申请银行授信额度的议案》
9 《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
10 《关于公司2021年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》
审议内容
返回页顶