麦迪科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-31
公司名称麦迪科技
公告日期2019-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-13
公司名称麦迪科技
公告日期2019-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度财务预算方案的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司2019年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案
8 关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案
9 关于确定公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案
10 关于调整公司2019年度董事薪酬方案的议案
11 关于调整公司2019年度监事薪酬方案的议案
12 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举翁康先生为第三届董事会董事
14.02 选举汪建华先生为第三届董事会董事
14.03 选举傅洪先生为第三届董事会董事
14.04 选举刘翌先生为第三届董事会董事
14.05 选举孔烽先生为第三届董事会董事
14.06 选举刘晨先生为第三届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举袁万凯先生为第三届董事会独立董事
15.02 选举周宏斌先生为第三届董事会独立董事
15.03 选举张岩先生为第三届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举陈梦迪女士为第三届监事会监事
16.02 选举孙慧先生为第三届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-04
公司名称麦迪科技
公告日期2018-04-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度财务预算方案的议案
5 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2018年度审计机构、聘任公司2018年度内控审计机构的议案
7 关于公司2018年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案
8 关于公司2017年度报告及报告摘要的议案
9 关于确定公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案
10 关于调整公司2018年度董事薪酬方案的议案
11 审议关于调整公司2018年度监事薪酬方案的议案
12 审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-01
公司名称麦迪科技
公告日期2017-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2017年度财务预算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配方案的议案
6关于续聘公司2017年度审计机构、聘任公司2017年度内控审计机构的议案
7关于公司2017年度向相关银行申请融资及开立保函的议案
8关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案
9关于确定公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案
10关于调整公司2017年度董事薪酬方案的议案
11关于调整公司2017年度监事薪酬方案的议案
12关于补选公司第二届监事会监事的议案
13.00关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
13.01激励对象的确定依据和范围
13.02股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配
13.03股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期
13.04股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法
13.05股票期权的授予与行权条件、限制性股票的授予与解除限售条件
13.06股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
13.07股票期权与限制性股票的会计处理
13.08激励计划的实施、授予及激励对象行权/解除限售程序
13.09公司/激励对象各自的权利与义务
13.10激励计划的变更、终止
14关于公司2017年股票期权与限制性股票实施考核管理办法的议案
15关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-04
公司名称麦迪科技
公告日期2017-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于使用部分募集资金进行现金管理的议案
2关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
3关于变更公司类型、住所、注册资本及经营范围的议案
4关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议内容
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