恒润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-13
公司名称恒润股份
公告日期2019-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于结项部分募投项目和调整募集资金使用计划的议案
2 关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-12
公司名称恒润股份
公告日期2019-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告》及其摘要
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2019年度财务预算报告》
6 关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7 关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2019年度预计担保额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-18
公司名称恒润股份
公告日期2018-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-29
公司名称恒润股份
公告日期2018-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于部分募集资金投资项目延期的议案
2 关于调整2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案
3 关于增加公司注册资本修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称恒润股份
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告》及其摘要
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2018年度财务预算报告》
6 关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7 关于董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
17 关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-25
公司名称恒润股份
公告日期2017-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加公司经营范围内容的议案
2 关于修订<公司章程>的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 承立新
3.02 周洪亮
3.03 李国华
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案
4.01 莫旭巍
4.02 仇如愚
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案
5.01 沈忠协
5.02 曹和新
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-23
公司名称恒润股份
公告日期2017-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 审议《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2 审议《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》
3 审议《关于以募集资金向子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于募投项目的议案》
审议内容
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