| 股东大会通知 公告日期:2026-03-26 |
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| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2026-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《〈2025年年度报告〉及其摘要》
2.00 《2025年度董事会工作报告》
3.00 《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
4.00 《2025年度利润分配方案》
5.00 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
9.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-30 |
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| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2025-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于制订〈2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
2 《关于制订〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
3 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-13 |
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| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2025-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2025-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.08 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
2.09 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案
2.10 关于修订《子公司、分公司管理制度》的议案
2.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
2.12 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
2.13 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案
3 关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-29 |
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| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2025-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《2024年度财务决算报告》
4 《2024年年度报告》及其摘要
5 关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
6 2024年度利润分配方案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
9 关于2025年度预计担保的议案
10 关于2024年度计提资产减值准备的议案
11 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
12 关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-22 |
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| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2024-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司售后回租业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-24 |
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| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2024-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-10 |
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| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2024-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
6 董事薪酬(津贴)方案
7 监事薪酬(津贴)方案
8 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
9.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
9.01 选举任君雷先生为第五届董事会非独立董事
9.02 选举周洪亮先生为第五届董事会非独立董事
9.03 选举公海波先生为第五届董事会非独立董事
9.04 选举张强先生为第五届董事会非独立董事
10.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
10.01 选举孙荣发先生为第五届董事会独立董事
10.02 选举王麟先生为第五届董事会独立董事
10.03 选举王雷刚先生为第五届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
11.01 选举沈忠协先生为第五届监事会非职工代表监事
11.02 选举陈曌先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年年度报告》及其摘要
5 关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
6 2023年度利润分配方案
7 关于2024年度预计担保的议案
8 关于2023年度计提资产减值准备的议案
9 未来三年(2024年-2026年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《募集资金管理制度》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
9 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署《盈利补偿协议之补充协议(二)》暨业绩承诺方回购参股公司20%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2023年度预计担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年年度报告》及其摘要
4 《2022年度财务决算报告》
5 关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
6 2022年度利润分配方案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2023年度预计担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告》及其摘要
4 《2021年度财务决算报告》
5 关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
6 2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年度预计担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2020年年度报告》及其摘要
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2021年度财务预算报告》
6 关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
7 2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案
8 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2021-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司业绩承诺调整、承诺方履行业绩补偿义务及回购子公司31%股权的议案
2 关于2021年度预计担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2021-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案（修订版）
2.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 股份锁定期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
4 关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案
7 公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
8 关于开立募集资金专户的议案
9 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案（修订版）
10 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
11 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年度非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金总额
2.10 募集资金用途
2.11 本次发行决议有效期
3 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4 关于《公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案
7 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
8 关于开立募集资金专户的议案
9 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
10 关于公司与控股股东签订《附生效条件的股份认购合同》的议案
11 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事宜的议案
13 关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年中期利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2020-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 选举承立新先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举周洪亮先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举李国华先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01 选举鲁晓冬女士为第四届董事会独立董事
3.02 选举仇如愚先生为第四届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 选举沈忠协先生为第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举曹和新先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告》及其摘要
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2020年度财务预算报告》
6 关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
7 2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 《公司未来五年(2020年-2024年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度预计担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2019-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于结项部分募投项目和调整募集资金使用计划的议案
2 关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告》及其摘要
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2019年度财务预算报告》
6 关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7 关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2019年度预计担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目延期的议案
2 关于调整2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案
3 关于增加公司注册资本修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告》及其摘要
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2018年度财务预算报告》
6 关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7 关于董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
17 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围内容的议案
2 关于修订<公司章程>的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 承立新
3.02 周洪亮
3.03 李国华
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案
4.01 莫旭巍
4.02 仇如愚
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案
5.01 沈忠协
5.02 曹和新 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒润股份 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 审议《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2 审议《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》
3 审议《关于以募集资金向子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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