| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
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| 公司名称 | 大千生态 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 大千生态 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于终止部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 大千生态 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
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| 公司名称 | 大千生态 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第四届董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 关于选举许峰为公司非独立董事的议案
1.02 关于选举王正安为公司非独立董事的议案
1.03 关于选举栾奕为公司非独立董事的议案
1.04 关于选举肖金和为公司非独立董事的议案
1.05 关于选举蒋琨为公司非独立董事的议案
1.06 关于选举覃思为公司非独立董事的议案
2.00 关于公司第四届董事会换届选举独立董事的议案
2.01 关于选举王红为公司独立董事的议案
2.02 关于选举黄成为公司独立董事的议案
2.03 关于选举贺伊琦为公司独立董事的议案
3.00 关于公司第四届监事会换届选举非职工监事的议案
3.01 关于选举范红跃为公司非职工监事的议案
3.02 关于选举吴体忠为公司非职工监事的议案
3.03 关于选举吴重轩为公司非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 大千生态 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年年度报告全文及摘要》
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 《关于2023年度申请授信、贷款额度的议案》
8 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9 《关于公司董事、监事年度薪酬预案》
10.00 关于补选公司董事的议案
10.01 肖金和 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 大千生态 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《公司2021年年度报告全文及摘要》
4 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案》
6 《关于2022年度申请授信、贷款额度的议案》
7 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8 《关于预计2022年日常关联交易的议案》
9 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10 《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11 《关于公司董事、监事年度薪酬预案》
12 《关于修改<公司章程>的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
19 《关于修订<对外担保制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-03 |
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| 公司名称 | 大千生态 |
| 公告日期 | 2021-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于补选公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 大千生态 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《公司2020年年度报告全文及摘要》
4 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案》
6 《关于2021年度申请授信、贷款额度的议案》
7 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8 《关于预计2021年日常关联交易的议案》
9 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10 《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11 《关于公司董事、监事年度薪酬预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
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| 公司名称 | 大千生态 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年半年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
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| 公司名称 | 大千生态 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司第三届董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 栾剑洪
2.02 许峰
2.03 王正安
2.04 汤跃彬
2.05 邹杰
2.06 陈沁
3.00 《关于公司第三届董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 宋燕霞
3.02 周萍华
3.03 王红
4.00 《关于公司第三届监事会换届选举非职工监事的议案》
4.01 范红跃
4.02 周朝辉
4.03 吴体忠 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
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| 公司名称 | 大千生态 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《公司2019年年度报告全文及摘要》
4 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配预案》
6 《关于2020年度申请授信、贷款额度的议案》
7 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8 《关于预计2020年日常关联交易的议案》
9 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10 《关于公司董事、监事年度薪酬预案》
11 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
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| 公司名称 | 大千生态 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于修改公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行方式
2.02 发行对象及认购方式
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 限售期
2.06 发行决议有效期
3 《关于公司<2018年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4 《关于公司2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施(修订稿)的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-31 |
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| 公司名称 | 大千生态 |
| 公告日期 | 2019-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订第四届中国绿化博览会博览园建设项目差额补足协议暨关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 大千生态 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 公司2018年年度报告全文及摘要
4 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案
6 关于公司董事、监事年度薪酬预案
7 关于2019年度申请授信、贷款额度的议案
8 关于续聘2019年度审计机构的议案
9 关于预计2019年日常关联交易的议案
10 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
11 关于公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
12 关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
13 关于补选公司第三届董事会董事的议案
14 关于补选公司第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
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| 公司名称 | 大千生态 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 滚存利润的安排
2.09 募集资金投向
2.10 股东大会决议有效期
3 关于公司《2018年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于公司《2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6 关于公司2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施的议案
7 关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就公司2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8 关于公司《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年度非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 大千生态 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 大千生态 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3 公司2017年年度报告全文及摘要
4 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本的预案
6 关于公司董事、监事年度薪酬预案
7 关于2018年度申请授信、贷款额度的议案
8 关于续聘2018年度审计机构的议案
9 关于预计2018年日常关联交易的议案
10 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
11 关于公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 大千生态 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司 2017 年半年度利润分配预案
2关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01本次发行证券的种类
3.02发行规模
3.03票面金额和发行价格
3.04债券期限
3.05债券利率
3.06付息的期限和方式
3.07转股期限
3.08转股价格的确定及其调整
3.09转股价格向下修正
3.10转股股数确定方式
3.11赎回条款
3.12回售条款
3.13转股年度有关股利的归属
3.14发行方式及发行对象
3.15向原A股股东配售的安排
3.16债券持有人会议相关事项
3.17本次募集资金用途
3.18担保事项
3.19募集资金存管
3.20本次发行可转换债券方案的有效期、
4关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
7关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
9关于授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
10关于办理公司更名及经营范围变更登记的议案
11关于修订《公司章程》的议案
12关于公司第三届董事会补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 大千生态 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于2016年度财务决算报告的议案
4 关于公司2016年度利润分配方案
5 关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的预案
6 关于2017年度申请授信、借款额度的议案
7 关于续聘2017年度审计机构的议案
8 关于预计2017年日常关联交易的议案
9 关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案
10 关于独立董事津贴的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《关联交易决策程序》的议案
15.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
15.01 栾剑洪
15.02 倪萍
15.03 许忠良
15.04 王正安
15.05 桑坤
15.06 蒋国健
16.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
16.01 蒋新红
16.02 徐从才
16.03 宋燕霞
17.00 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
17.01 吴颖
17.02 蒋承志
17.03 朱晓虹 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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发行与分配