| 股东大会通知 公告日期:2023-12-18 |
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| 公司名称 | 城地香江 |
| 公告日期 | 2023-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于上海城地香江数据科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于上海城地香江数据科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 城地香江 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于出售闲置资产的议案
3 关于修订公司章程的议案
4 关于修订公司股东大会议事规则的议案
5 关于修订公司董事会议事规则的议案
6 关于修订公司独立董事工作制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 城地香江 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2022年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2022年度工作报告的议案
3 关于公司2022年度内部控制评价报告
4 关于公司2022年度审计报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告及2023年度预算报告的议案
6 关于公司2022年年度报告及报告摘要
7 关于公司2022年度利润分配方案的议案
8 关于公司独立董事2023年度津贴的议案
9 关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬考核方案
10 关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11 关于公司拟新增2023年度融资额度的议案
12 关于预计2023年公司对外担保额度的议案
13 关于修订公司内部管理制度的议案
14 关于续聘公司 2023 年度财务审计机构、内审机构的议案
15 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
16 关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案
17.00 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案
17.01 发行股票的类型和面值
17.02 发行股票的数量
17.03 发行方式及发行时间
17.04 发行对象及认购方式
17.05 发行价格及定价方式
17.06 募集资金金额及用途
17.07 本次发行股票的限售期
17.08 上市地点
17.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
17.10 决议的有效期
18 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案
19 关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
20 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
21 关于<上海城地香江数据科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿） >的议案
22 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
23 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的议案
24.00 关于选举董事的议案
24.01 选举赵钱波女士担任公司董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-06 |
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| 公司名称 | 城地香江 |
| 公告日期 | 2022-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2021年度工作报告的议案
3 关于公司2021年度内部控制评价报告
4 关于公司2021年度审计报告的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告及2022年度预算报告的议案
6 关于公司2021年年度报告及报告摘要
7 关于公司2021年度利润分配方案的议案
8 关于公司独立董事2022年度津贴的议案
9 关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬考核方案
10 关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11 关于续聘公司2022年度财务审计机构、内审机构的议案
12 关于公司拟新增2022年度融资额度的议案
13 关于预计2022年公司对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-08 |
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| 公司名称 | 城地香江 |
| 公告日期 | 2021-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-01 |
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| 公司名称 | 城地香江 |
| 公告日期 | 2021-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案
1.01 谢晓东先生
1.02 王志远先生
1.03 王琦先生
1.04 张群女士
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 杨权根先生
2.02 蒋镇华先生
2.03 刘华先生
3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.01 周健先生
3.02 李萍女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
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| 公司名称 | 城地香江 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2020年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2020年度工作报告的议案
3 关于公司2020年度内部控制评价报告
4 关于公司2020年度审计报告的议案
5 关于公司2020年度财务决算报告及2021年度预算报告的议案
6 关于公司2020年年度报告及报告摘要
7 关于公司2020年度利润分配方案的议案
8 关于公司独立董事2021年度津贴的议案
9 关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬考核方案
10 关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11 关于公司拟新增2021年度融资额度的议案
12 关于预计2021年公司对外担保额度的议案
13 关于续聘公司2021年度财务审计机构、内审机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
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| 公司名称 | 城地香江 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对南京银行股份有限公司进行反担保的议案
2 关于公司对香江系统工程有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-23 |
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| 公司名称 | 城地香江 |
| 公告日期 | 2020-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于变更公司章程的议案
3.00 关于更换公司董事的议案
3.01 选举严寅江先生接任刘国锋先生任公司董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
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| 公司名称 | 城地香江 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2019年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2018年度工作报告的议案
3 关于公司2019年度内部控制评价报告
4 关于公司2019年度审计报告的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告及2020年度预算报告的议案
6 关于公司2019年年度报告及报告摘要
7 关于公司2019年度利润分配方案的议案
8 关于公司独立董事2020年度津贴的议案
9 关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬考核方案
10 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11 关于公司拟新增2020年度融资额度的议案
12 关于公司对外担保额度的议案
13 关于续聘公司2020年度财务审计机构、内审机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-06 |
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| 公司名称 | 城地香江 |
| 公告日期 | 2020-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2 《关于变更公司注册资本的议案》
3 《关于变更公司名称的议案》
4 《关于变更公司章程的议案》
5 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
6.01 本次发行证券的种类
6.02 未来转换的股票来源
6.03 发行规模
6.04 票面金额和发行价格
6.05 债券期限
6.06 债券利率
6.07 还本付息的期限和方式
6.08 转股期限
6.09 转股价格的确定及其调整
6.10 转股价格的向下修正条款
6.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
6.12 赎回条款
6.13 回售条款
6.14 转股年度有关股利的归属
6.15 发行方式及发行对象
6.16 向原股东配售的安排
6.17 债券持有人会议相关事项
6.18 本次募集资金用途
6.19 募集资金存管
6.20 担保事项
6.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
7 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
8 《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
9 《关于<上海城地建设股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
10 审议《关于制定<上海城地建设股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
11 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
13 《关于<上海城地建设股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 城地香江 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年半年度报告》
2 《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》
3 《关于公司2019年半年度审计报告的议案》
4 《关于变更公司经营范围的议案》
5 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 城地香江 |
| 公告日期 | 2019-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 王志远先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 城地香江 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2018年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2018年度工作报告的议案
3 关于公司2018年度内部控制评价报告
4 关于公司2018年度审计报告的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告及2019年度预算报告的议案
6 关于公司2018年年度报告及报告摘要
7 关于公司2018年度利润分配方案的议案
8 关于公司独立董事2019年度津贴的议案
9 关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬考核方案
10 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11 关于公司拟新增2019年度融资额度的议案
12 关于延长董事会全权办理本次重组相关事宜授权期限的议案
13 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
14 关于续聘公司2019年度内审机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 城地香江 |
| 公告日期 | 2019-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案
2 关于聘请公司2018年度内审机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 城地香江 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
1.01 谢晓东先生
1.02 刘国锋先生
1.03 谢曙东先生
1.04 陈伟民先生
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 杨权根先生
2.02 项荣先生
2.03 刘华先生
3.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
3.01 鲍国强先生
3.02 李萍女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 城地香江 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 《本次交易整体方案》
2.02 本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产及交易对方》
2.03 本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产定价依据及交易价格》
2.04 本次发行股份及支付现金购买资产《交易方式及对价支付》
2.05 本次发行股份及支付现金购买资产《发行方式及发行对象》
2.06 本次发行股份及支付现金购买资产《发行股份的种类和面值》
2.07 本次发行股份及支付现金购买资产《定价基准日和发行价格》
2.08 本次发行股份及支付现金购买资产《发行数量》
2.09 本次发行股份及支付现金购买资产《滚存未分配利润安排》
2.10 本次发行股份及支付现金购买资产《锁定期安排》
2.11 本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产权属转移及违约责任》
2.12 本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产期间损益归属》
2.13 本次发行股份及支付现金购买资产《上市地点》
2.14 本次发行股份及支付现金购买资产《现金对价支付安排》
2.15 本次发行股份及支付现金购买资产《决议有效期》
2.16 本次配套融资《发行方式》
2.17 本次配套融资《发行股份的种类和面值》
2.18 本次配套融资《发行对象和认购方式》
2.19 本次配套融资《定价基准日及发行价格》
2.20 本次配套融资《配套募集资金金额与发行数量》
2.21 本次配套融资《滚存未分配利润安排》
2.22 本次配套融资《配套募集资金及其用途》
2.23 本次配套融资《限售期》
2.24 本次配套融资《上市地点》
2.25 本次配套融资《决议有效期》
3 《关于<上海城地建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8 《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9 《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案》
10 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12 《关于签署附条件生效的<上海城地建设股份有限公司与沙正勇等交易对方关于香江科技股份有限公司100%股份之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
13 《关于签署附条件生效的<上海城地建设股份有限公司与沙正勇等业绩承诺方关于香江科技股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》
14 《关于签署附条件生效的<上海城地建设股份有限公司与沙正勇等交易对方关于香江科技股份有限公司100%股份之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
15 《关于本次交易履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
16 《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》
17 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
19 《关于变更公司注册资本的议案》
20 《关于修改公司章程的议案》
21 《关于提请股东大会授权董事会全权办理此次2017年度利润分配方案实施后变更章程及注册资本的议案》
22 《关于公司拟继续增加2018年度融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 城地香江 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度内部控制评价报告》
3 《关于公司2017年度审计报告的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度预算报告的议案》
5 《关于公司2017年年度报告及报告摘要》
6 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司独立董事2018年度津贴的议案》
8 《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》
9 《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《关于公司拟新增2018年度融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 城地香江 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 实施激励计划的目的
1.02 激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 限制性股票的来源、种类和数量
1.05 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和相关禁售规定
1.06 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.07 限制性股票的授予、解除限售条件
1.08 限制性股票计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票计划的会计处理
1.10 限制性股票计划的实施、授予及解除限售程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制
1.12 公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划
1.13 限制性股票计划的变更和终止
1.14 限制性股票的回购注销
2 关于《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 城地香江 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2016年度董事会工作报告》
2.《公司2016年度审计报告》
3.《公司2016年度决算报告及2017年度预算报告》
4.《公司2016年年度报告及报告摘要》
5.《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
6.《关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案》
7.《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
8.《关于公司2017年独立董事津贴的议案》
9.《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》
10.《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 城地香江 |
| 公告日期 | 2016-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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