| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 密尔克卫 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
7 《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
9 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
10 《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
11 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
12 《关于向下修正“密卫转债”转股价格的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》
14 《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
15 《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
17 《关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 密尔克卫 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6 《关于修订<关联交易控制与决策制度>的议案》
7 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9 《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 密尔克卫 |
| 公告日期 | 2023-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 密尔克卫 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用计划的议案》
2 《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案的议案》
3 《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案》
4 《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于制定<公司章程(草案)(GDR上市后适用)>的议案》
9 《关于制定公司<股东大会议事规则(草案)(GDR上市后适用)>的议案》
10 《关于修订公司<董事会议事规则>并终止实施<董事会议事规则(草案)(GDR上市后适用)>的议案》
11 《关于终止实施公司<监事会议事规则(草案)(GDR上市后适用)>的议案》
12 《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》
13 《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 密尔克卫 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年年度报告全文及摘要>的议案》
2 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》
7 《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》
8 《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
10 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
11 《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》
12 《关于公司2023年度担保额度预计的议案》
13 《关于增补公司监事的议案》
14 《关于修订<公司关联交易控制与决策制度>的议案》
15 《关于修订<公司对外担保决策制度>的议案》
16 《关于修订<公司对外投资与资产处置管理制度>的议案》
17 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
18 《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 密尔克卫 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
7 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8 《关于制订GDR发行上市后生效的<公司章程(草案)>的议案》
9 《关于制订GDR发行上市后生效的<股东大会议事规则(草案)>的议案》
10 《关于制订GDR发行上市后生效的<董事会议事规则(草案)>的议案》
11 《关于制订GDR发行上市后生效的<监事会议事规则(草案)>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 密尔克卫 |
| 公告日期 | 2022-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
5 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 密尔克卫 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 密尔克卫 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年年度报告全文及摘要>的议案》
2 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
7 《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
9 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
10 《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》
11 《关于公司2022年度担保额度预计的议案》
12 《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 密尔克卫 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
5 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
6.01 本次发行证券的种类
6.02 发行规模
6.03 票面金额和发行价格
6.04 债券期限
6.05 债券利率
6.06 付息的期限和方式
6.07 转股期限
6.08 转股价格的确定及其调整
6.09 转股价格向下修正条款
6.10 转股股数确定方式
6.11 赎回条款
6.12 回售条款
6.13 转股年度有关股利的归属
6.14 发行方式及发行对象
6.15 向原股东配售的安排
6.16 债券持有人会议相关事项
6.17 本次募集资金用途
6.18 担保事项
6.19 募集资金存管
6.20 本次发行方案的有效期
7 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
8 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
9 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
10 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
12 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
13 《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
14 《关于对外投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 密尔克卫 |
| 公告日期 | 2021-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
2 《关于增加公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》
3 《关于增加公司2021年度担保额度预计的议案》
4.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
4.01 提名陈银河先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
4.02 提名潘锐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
4.03 提名周宏斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
4.04 提名丁慧亚女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
5.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
5.01 提名罗斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人
5.02 提名CHENDAVIDSHI先生为公司第三届董事会独立董事候选人
5.03 提名陈杰平先生为公司第三届董事会独立董事候选人
6.00 《关于监事会换届选举的议案》
6.01 提名江震先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人
6.02 提名周莹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 密尔克卫 |
| 公告日期 | 2021-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
1.01 《回购股份的目的和用途》
1.02 《回购股份的种类》
1.03 《拟回购股份的方式》
1.04 《拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额》
1.05 《拟回购股份的价格》
1.06 《拟用于回购的资金来源》
1.07 《回购股份的期限》
1.08 《回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排》
1.09 《办理本次回购股份事宜的具体授权》
2 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 密尔克卫 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年年度报告全文及摘要>的议案》
2 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
7 《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
9 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
10 《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》
11 《关于公司2021年度担保额度预计的议案》
12 《关于增补非独立董事的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 密尔克卫 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 决议有效期
3 《关于<密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年非公开发行股票预案>的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 密尔克卫 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2019年年度报告全文及摘要>的议案》
2 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
7 《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
9 《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
10 《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
11 《关于公司2020年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 密尔克卫 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补独立董事的议案
2 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 密尔克卫 |
| 公告日期 | 2019-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 密尔克卫 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 密尔克卫 |
| 公告日期 | 2019-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
6 《关于增加公司及所属子公司2019年度银行综合授信额度并提供相应担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 密尔克卫 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告全文及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案
8 关于公司及所属子公司2019年度申请银行综合授信并提供相应担保的议案
9 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于延长募集资金投资项目建设期的议案
11 关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 密尔克卫 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟参与投资北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)相关事宜的议案
2 关于收购镇江宝华物流有限公司82%股权的议案
3 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
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| 公司名称 | 密尔克卫 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举陈银河先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举周宏斌先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举丁慧亚女士为第二届董事会非独立董事
1.04 选举苏辉先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举刘杰先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举余坚先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举刘宇航先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举江震先生为第二届监事会监事
3.02 选举周莹女士为第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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发行与分配