南威软件

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公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-26
公司名称南威软件
公告日期2019-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向银行申请综合授信额度的议案
2 关于为控股子公司提供担保的议案
3.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举杨鹏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-13
公司名称南威软件
公告日期2019-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3关于公司2018年度财务决算报告的议案
4关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
5关于修订《公司章程》的议案
6关于公司2018年度利润分配预案的议案
7关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8关于续聘2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9关于为子公司银行授信提供担保的议案
10关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-22
公司名称南威软件
公告日期2018-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施和相关承诺的议案
7 关于制订可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-07
公司名称南威软件
公告日期2018-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《投融资管理制度》的议案
3 关于变更部分募集资金用途的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-29
公司名称南威软件
公告日期2018-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3关于公司2017年度财务决算报告的议案
4关于公司2017年度报告及其摘要的议案
5关于修订《公司章程》的议案
6关于公司2017年度利润分配预案的议案
7关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9关于续聘2018年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10关于向银行申请综合授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-08
公司名称南威软件
公告日期2018-02-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-08-04
公司名称南威软件
公告日期2017-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于调整公司2016年度配股募集资金规模及用途的议案
3 关于延长公司2016年度配股决议的有效期的议案
4 关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案
5 关于修订《公司2016年度配股募集资金使用可行性分析报告》的议案
6 关于第二次修订《公司2016年度配股方案》的议案
7 关于第二次修订《公司2016年度配股公开发行证券预案》的议案
8 关于第二次修订《公司2016年度配股摊薄即期回报及填补措施》的议案
9 关于补充确认使用自有资金进行证券投资的议案
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-28
公司名称南威软件
公告日期2017-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2016年度财务决算报告的议案
4、关于公司2016年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6、关于首发募投项目全部结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
7、关于续聘2017年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案
10、关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
11、关于公司参与智慧丰泽(一期)PPP项目投标的议案
12.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举吴志雄先生为公司第三届董事会非独立董事
12.02 关于选举徐春梅女士为公司第三届董事会非独立董事
12.03 关于选举廖长宝先生为公司第三届董事会非独立董事
12.04 关于选举张鹏程先生为公司第三届董事会非独立董事
13.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举赵小凡先生为公司第三届董事会独立董事
13.02 关于选举为吴怡女士公司第三届董事会独立董事
13.03 关于选举刘润先生为公司第三届董事会独立董事
14.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
14.01 关于选举陈周明先生为公司第三届监事会非职工代表监事
14.02 关于选举曾文语先生为公司第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-14
公司名称南威软件
公告日期2016-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00《关于公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
1.01激励计划的目的
1.02激励对象的确定依据和范围
1.03激励计划的股票种类、来源与数量
1.04限制性股票授予价格及其确定方法
1.05激励对象的分配情况
1.06激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和相关限售规定
1.07限制性股票的授予与解锁条件
1.08激励计划的调整方法和程序
1.09限制性股票的回购注销
1.10限制性股票的会计处理与业绩影响
1.11限制性股票激励计划的实施、授予、解锁、变更和终止程序
1.12公司与激励对象各自的权利和义务
1.13限制性股票激励计划的变更和终止
1.14公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
2《关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4《关于选举公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-05
公司名称南威软件
公告日期2016-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合配股条件的议案
2.00、关于公司2016年度配股方案的议案
2.01、发行股票种类和面值
2.02、发行方式
2.03、配股基数、比例和数量
2.04、配股价格和定价原则
2.05、配售对象
2.06、配股募集资金的用途
2.07、发行时间
2.08、承销方式
2.09、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10、本次配股相关决议的有效期
2.11、本次发行证券的上市流通
3、关于公司2016年度配股公开发行证券预案的议案
4、关于公司2016年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
7、关于公司2016年度配股摊薄即期回报及填补措施的议案
8、关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-09
公司名称南威软件
公告日期2016-05-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订《公司章程》的议案
2关于公司2015年度董事会工作报告的议案
3关于公司2015年度监事会工作报告的议案
4关于公司2015年度报告及其摘要的议案
5关于公司2015年度利润分配预案的议案
6关于公司2015年度财务决算报告的议案
7关于续聘2016年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-30
公司名称南威软件
公告日期2015-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目实施主体等内容并向全资子公司增资的议案
3 关于选举公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-15
公司名称南威软件
公告日期2015-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举徐春梅女士为公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-05
公司名称南威软件
公告日期2015-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于变更公司工商登记的专项议案》
2.01 公司注册资本从“7,500万元”变更为“10,000万元”
2.02 公司企业类型变更为“股份有限公司(上市)”
2.03 公司登记机关从“泉州市工商行政管理局”变更为“福建省工商行政管理局”
2.04 公司注册地址从“福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼16-22层”变更为“福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼”
3 《关于〈公司2014年度董事会工作报告〉的议案》
4 《关于〈公司2014年度监事会工作报告〉的议案》
5 《关于〈公司2014年度报告及其摘要〉的议案》
6 《关于〈公司2014年度财务决算报告〉的议案》
7 《关于〈公司2014年度利润分配预案〉的议案》
8 《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》
9 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
10 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
11 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
12 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
13 《关于制定〈投融资管理制度〉的议案》
14 《关于公司2014年度独立董事述职报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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