拉芳家化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称拉芳家化
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度财务预算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配的方案
7 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
8 关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-26
公司名称拉芳家化
公告日期2019-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟订第三届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举吴桂谦先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举张晨先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举郑清英女士为第三届董事会非独立董事
2.04 选举张伟先生为第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举吴晓南先生为第三届董事会独立董事
3.02 选举林三华女士为第三届董事会独立董事
3.03 选举纪传盛先生为第三届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 选举林如斌先生为第三届监事会股东代表监事
4.02 选举陈纯女士为第三届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称拉芳家化
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于终止实施第一期股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的股票期权的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4 关于修改《董事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-01
公司名称拉芳家化
公告日期2018-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司51%股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-10
公司名称拉芳家化
公告日期2018-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01 回购股份的种类
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的资金总额及来源
1.05 回购股份的数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案
3 关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称拉芳家化
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度财务预算报告的议案
6 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-05
公司名称拉芳家化
公告日期2017-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于《拉芳家化股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01 实施股票期权激励计划的目的
1.02 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.03 股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04 股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定办法
1.07 股票期权激励计划的获授条件、行权条件
1.08 股票期权激励计划的授予和行权程序
1.09 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10 股票期权激励计划会计处理
1.11 公司与激励对象的权利义务
1.12 股票期权激励计划的变更、终止
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2 关于制定《拉芳家化股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-16
公司名称拉芳家化
公告日期2017-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修改<对外投资决策制度>的议案》
8 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称拉芳家化
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《拉芳家化股份有限公司2016年度利润分配方案》
2 《拉芳家化股份有限公司2016年度财务决算报告》
3 《拉芳家化股份有限公司2017年度财务预算报告》
4 《拉芳家化股份有限公司2016年度董事会工作报告》
5 《关于聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
6 《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-04-05
公司名称拉芳家化
公告日期2017-04-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记事宜的议案》
2审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
3审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
审议内容
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