| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 中曼石油 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 中曼石油 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于公司全资子公司拟向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
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| 公司名称 | 中曼石油 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 中曼石油 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年度报告和摘要的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
8 《关于预计公司2023年度对外担保额度的议案》
9 《关于公司2023年度拟申请综合授信额度的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 中曼石油 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
3 《关于为坚戈油田提供钻井工程服务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中曼石油 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购股份期限提前届满暨回购方案实施完毕的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 中曼石油 |
| 公告日期 | 2022-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购参股公司股权并获得坚戈区块控制权暨关联交易的议案》
2 《关于公司2022年半年度利润分配方案的议案》
3 《关于修订<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
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| 公司名称 | 中曼石油 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整收购哈萨克斯坦岸边区块方案暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
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| 公司名称 | 中曼石油 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的种类
1.04 回购股份的期限
1.05 回购股份的数量及占公司总股本的比例
1.06 回购股份的价格
1.07 回购股份的资金来源和资金总额
1.08 提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
2 《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
5 《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
6 《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
8 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
9.00 《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
9.01 本次发行股票的种类和面值
9.02 发行方式和发行时间
9.03 发行价格及定价原则
9.04 发行数量
9.05 发行对象及认购方式
9.06 募集资金用途
9.07 限售期
9.08 上市地点
9.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
9.10 本次发行决议的有效期
10 《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》
11 《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
12 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
13 《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
14 《关于制定<中曼石油天然气集团股份有限公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划>的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
16 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 中曼石油 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年度报告和摘要的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7 《关于公司2022年度拟申请综合授信额度的议案》
8 《关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》
9 《关于预计公司2022年度对外担保额度的议案》
10 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 中曼石油 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 中曼石油 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年财务决算报告的议案》
4 《关于公司2020年度报告和摘要的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7 《关于公司2021年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案》
9 《关于预计公司2021年度对外担保额度的议案》
10 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中曼石油 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 中曼石油 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中曼石油 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购哈萨克斯坦岸边区块87.5%权益暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 中曼石油 |
| 公告日期 | 2020-08-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度报告和摘要的议案
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7 关于公司2020年度拟向银行申请综合授信额度的议案
8 关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案
9 关于预计公司2020年度对外担保额度的议案
10 关于补充审议同意上海中曼投资控股有限公司先行收购境外石油区块的议案
11 关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案
12.00 关于公司董事会换届及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 李春第
12.02 朱逢学
12.03 陈庆军
12.04 张云
12.05 李世光
13.00 关于公司董事会换届及提名第三届董事会独立董事候选人的议案
13.01 左文岐
13.02 杜君
13.03 谢晓霞
14.00 关于公司监事会换届及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
14.01 姚桂成
14.02 朱勇缜 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
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| 公司名称 | 中曼石油 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度报告和摘要的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7 关于公司2019年度拟向银行申请综合授信额度的议案
8 关于确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案
9 关于预计公司2019年度对外担保额度的议案
10 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案
11 关于公司对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中曼石油 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案
2 关于同意昕华夏国际能源开发有限公司先行收购境外石油区块标的议案
3 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
4.01 发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 票面金额和发行价格
4.04 债券期限
4.05 债券利率
4.06 还本付息的期限和方式
4.07 转股期限
4.08 转股股数确定方式
4.09 转股价格的确定及其调整
4.10 转股价格向下修正条款
4.11 赎回条款
4.12 回售条款
4.13 转股年度有关股利的归属
4.14 发行方式及发行对象
4.15 向原股东配售的安排
4.16 债券持有人会议相关事项
4.17 本次募集资金用途
4.18 担保事项
4.19 评级事项
4.20 募集资金存管
4.21 本次决议的有效期
5 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于《公司未来三年股东回报规划(2018-2020)》的议案
8 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案
9 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中曼石油 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2017年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2017年财务决算报告的议案
4 关于审议公司2017年度报告和摘要的议案
5 关于审议公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于全资子公司通过融资租赁方式融资并由公司为其提供担保的议案
7 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8 关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案
9 关于公司2018年度拟向银行申请综合授信额度的议案
10 关于预计公司2018年度对外担保额度的议案
11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案
12 关于修订<监事会议事规则>的议案
13 关于公司董事变更的议案
14 关于公司监事变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 中曼石油 |
| 公告日期 | 2018-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于同意公司签署特别重大合同的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于变更公司董事的议案
4.01 陈庆军
4.02 李世光
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配