| 股东大会通知 公告日期:2026-04-23 |
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| 公司名称 | 口子窖 |
| 公告日期 | 2026-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2025年度工作报告》的议案
2 关于《安徽口子酒业股份有限公司2025年度决算方案》的议案
3 关于《安徽口子酒业股份有限公司2026年度预算方案》的议案
4 关于公司2025年度利润分配方案的议案
5 关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
6 关于公司2026年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
7 关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案
8 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于修订《安徽口子酒业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10.00 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案
10.01 徐进先生
10.02 徐钦祥先生
10.03 黄绍刚先生
10.04 孙光先生
10.05 王敏先生
11.00 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
11.01 储育明先生
11.02 徐岩先生
11.03 张萱女士 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-20 |
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| 公司名称 | 口子窖 |
| 公告日期 | 2025-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《关于取消监事会、减少注册资本并修订<安徽口子酒业股份有限公司章程>部分条款的议案》的议案；
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案。
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.07 关于修订《关联交易制度》的议案
2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.09 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
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| 公司名称 | 口子窖 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2024年度工作报告》的议案
2 关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2024年度工作报告》的议案
3 关于《安徽口子酒业股份有限公司2024年度决算方案》的议案
4 关于《安徽口子酒业股份有限公司2025年度预算方案》的议案
5 关于公司2024年度利润分配方案的议案
6 关于安徽口子酒业股份有限公司2024年度董事、监事薪酬的议案
7 关于公司2025年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8 关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案
9 关于《安徽口子酒业股份有限公司2024年年度报告及其摘要》的议案
10 关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 口子窖 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2023年度工作报告》的议案
2 关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2023年度工作报告》的议案
3 关于《安徽口子酒业股份有限公司2023年度决算方案》的议案
4 关于《安徽口子酒业股份有限公司2024年度预算方案》的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于安徽口子酒业股份有限公司2023年度董事、监事薪酬的议案
7 关于公司2024年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8 关于续聘公司2024年度审计业务承办机构的议案
9 关于《安徽口子酒业股份有限公司2023年年度报告及其摘要》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 口子窖 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2022年度工作报告》的议案
2 关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2022年度工作报告》的议案
3 关于《安徽口子酒业股份有限公司2022年度决算方案》的议案
4 关于《安徽口子酒业股份有限公司2023年度预算方案》的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于安徽口子酒业股份有限公司2022年度董事、监事薪酬的议案
7 关于公司2023年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8 关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案
9 关于《安徽口子酒业股份有限公司2022年年度报告及其摘要》的议案
10.00 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案
10.01 徐进先生
10.02 徐钦祥先生
10.03 范博先生
10.04 黄绍刚先生
10.05 李伟女士
10.06 孙光先生
11.00 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
11.01 储育明先生
11.02 徐岩先生
11.03 张萱女士
12.00 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事的议案
12.01 周图亮先生
12.02 徐君先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
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| 公司名称 | 口子窖 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《安徽口子酒业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《安徽口子酒业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 口子窖 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2021年度工作报告》的议案
2 关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2021年度工作报告》的议案
3 关于《安徽口子酒业股份有限公司2021年度决算方案》的议案
4 关于《安徽口子酒业股份有限公司2022年度预算方案》的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于安徽口子酒业股份有限公司2021年度董事、监事薪酬的议案
7 关于公司2022年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8 关于续聘公司2022年度审计业务承办机构的议案
9 关于《安徽口子酒业股份有限公司2021年年度报告及其摘要》的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 口子窖 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2020年度工作报告》的议案
2 关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2020年度工作报告》的议案
3 关于《安徽口子酒业股份有限公司2020年度决算方案》的议案
4 关于《安徽口子酒业股份有限公司2021年度预算方案》的议案
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于安徽口子酒业股份有限公司2020年度董事、监事薪酬的议案
7 关于公司2021年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8 关于续聘公司2021年度审计业务承办机构的议案
9 关于《安徽口子酒业股份有限公司2020年年度报告及其摘要》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 口子窖 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2019年度工作报告》的议案
2 关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2019年度工作报告》的议案
3 关于《安徽口子酒业股份有限公司2019年度决算方案》的议案
4 关于《安徽口子酒业股份有限公司2020年度预算方案》的议案
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于安徽口子酒业股份有限公司2019年度董事、监事薪酬的议案
7 关于公司2020年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8 关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案
9 关于《安徽口子酒业股份有限公司2019年年度报告及其摘要》的议案
10.00 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案
10.01 徐进先生
10.02 徐钦祥先生
10.03 范博先生
10.04 黄绍刚先生
10.05 张国强先生
10.06 孙光先生
11.00 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
11.01 汪维云先生
11.02 陈利民先生
11.03 林国伟先生
12.00 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届非职工代表监事会监事的议案
12.01 周图亮先生
12.02 徐君先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 口子窖 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 口子窖 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2018年度工作报告》的议案
2 关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2018年度工作报告》的议案
3 关于《安徽口子酒业股份有限公司2018年度决算方案》的议案
4 关于《安徽口子酒业股份有限公司2019年度预算方案》的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于安徽口子酒业股份有限公司2018年度董事、监事薪酬的议案
7 关于公司2019年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8 关于聘请2019年度审计业务承办机构的议案
9 关于《安徽口子酒业股份有限公司2018年年度报告及其摘要》的议案
10 关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 口子窖 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2017年度工作报告》的议案
2 关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2017年度工作报告》的议案
3 关于《安徽口子酒业股份有限公司2017年度决算方案》的议案
4 关于《安徽口子酒业股份有限公司2018年度预算方案》的议案
5 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于安徽口子酒业股份有限公司2017年度董事、监事薪酬的议案
7 关于公司2018年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8 关于续聘公司2018年度审计业务承办机构的议案
9 关于《安徽口子酒业股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 口子窖 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2016年度工作报告》的议案
2关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2016年度工作报告》的议案
3关于《安徽口子酒业股份有限公司2016年度决算方案》的议案
4关于《安徽口子酒业股份有限公司2017年度预算方案》的议案
5关于公司2016年度利润分配方案的议案
6关于安徽口子酒业股份有限公司2016年度董事、监事薪酬的议案
7关于公司2017年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8关于续聘公司2017年度审计业务承办机构的议案
9关于《安徽口子酒业股份有限公司2016年年度报告及其摘要》的议案
10关于公司变更注册地址的议案
11关于修订《公司章程》部分条款的议案
12.00关于选举安徽口子酒业股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
12.01徐进先生
12.02徐钦祥先生
12.03范博先生
12.04黄绍刚先生
12.05张国强先生
12.06马勇先生
13.00关于选举安徽口子酒业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
13.01汪维云先生
13.02陈利民先生
13.03林国伟先生
14.00关于选举安徽口子酒业股份有限公司第三届非职工代表监事会监事的议案
14.01刘安省先生
14.02冯本濂先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
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| 公司名称 | 口子窖 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2015年度工作报告》的议案
2关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2015年度工作报告》的议案
3关于《安徽口子酒业股份有限公司2015年度决算方案》的议案
4关于《安徽口子酒业股份有限公司2016年度预算方案》的议案
5关于公司2015年度利润分配方案的议案
6关于安徽口子酒业股份有限公司2015年度董事、监事薪酬的议案
7关于公司2016年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
8关于续聘公司2016年度审计业务承办机构的议案
9关于《安徽口子酒业股份有限公司2015年年度报告及其摘要》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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