ST通脉

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-10-28
公司名称中通国脉
公告日期2023-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于补选李学刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于补选邓华军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第五届监事会监事的议案
2.01 关于补选邬桐先生为公司第五届监事会监事的议案
3.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
3.01 关于补选徐玉泉先生为公司第五届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-06-03
公司名称中通国脉
公告日期2023-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《公司2022年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7 《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
9 《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10 《关于关联交易进展的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-03-22
公司名称中通国脉
公告日期2023-03-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于补充确认关联交易的议案
2 关于免去公司非独立董事的议案
3.00 关于补选公司非独立董事的议案
3.01 关于补选王锦女士为公司非独立董事的议案
3.02 关于补选付玉春先生为公司非独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-01-20
公司名称中通国脉
公告日期2023-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
1.01 关于补选饶永先生为公司第五届董事会独立董事的议案
1.02 关于补选陈红女士为公司第五届董事会独立董事的议案
2.00 关于补选公司第五届监事会监事的议案
2.01 关于补选陆飞先生为公司第五届监事会监事的议案
2.02 关于补选徐宏斌先生为公司第五届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-11-25
公司名称中通国脉
公告日期2022-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举吴晓军女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举郭庆宁先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举刘海滨先生为公司第五届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-09-24
公司名称中通国脉
公告日期2022-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《股东大会议事规则》等5项制度的议案
2 关于修订《监事会议事规则》的议案
3 关于提名监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-30
公司名称中通国脉
公告日期2022-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
8 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-22
公司名称中通国脉
公告日期2022-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举张显坤先生为第五届董事会非独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-01-27
公司名称中通国脉
公告日期2022-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于购买董监高责任险的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-12-18
公司名称中通国脉
公告日期2021-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 增选张磊为公司第五届董事会董事
2.02 增选韩少娇为公司第五届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-11-04
公司名称中通国脉
公告日期2021-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 补选郭庆宁为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 补选林国宽为公司第五届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-06-16
公司名称中通国脉
公告日期2021-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司章程的议案
2.00 关于公司第五届董事会换届选举的议案
2.01 选举张显坤为公司第五届董事会董事
2.02 选举张利岩为公司第五届董事会董事
2.03 选举张秋明为公司第五届董事会董事
2.04 选举史建为公司第五届董事会董事
2.05 选举曹春烨为公司第五届董事会独立董事
2.06 选举沈颂东为公司第五届董事会独立董事
2.07 选举潘晓林为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司第五届监事会换届选举的议案
3.01 选举佟洪军为公司第五届监事会监事
3.02 选举李岩为公司第五届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-05-07
公司名称中通国脉
公告日期2021-05-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司董事2020年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
8 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9 《关于2020年计提资产减值准备的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-07-24
公司名称中通国脉
公告日期2020-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订公司董事会议事规则的议案
3.00 关于增选董事的议案
3.01 董事候选人:张利岩
3.02 董事候选人:王国娟
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-26
公司名称中通国脉
公告日期2020-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6 《关于公司董事2019年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
8 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-08
公司名称中通国脉
公告日期2019-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称中通国脉
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》
2 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配的议案》
6 《关于公司董事2018年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
8 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
9 《关于2018年计提资产减值准备的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-28
公司名称中通国脉
公告日期2018-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司注册资本及经营范围暨修订公司章程的议案
2 关于变更募集资金用途及调整募投项目部分软、硬件设备购买计划的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-26
公司名称中通国脉
公告日期2018-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司章程的议案
2.00 关于公司第四届董事会换届选举的议案
2.01 董事候选人:王世超
2.02 董事候选人:张显坤
2.03 董事候选人:李春田
2.04 董事候选人:周才华
2.05 独立董事候选人:张金山
2.06 独立董事候选人:王晓明
2.07 独立董事候选人:曲海君
3.00 关于公司第四届监事会换届选举的议案
3.01 监事候选人:曲国力
3.02 监事候选人:李岩
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-10
公司名称中通国脉
公告日期2018-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案》
2 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6 《关于公司董事2017年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2017年度薪酬的议案》
8 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-23
公司名称中通国脉
公告日期2017-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更公司注册资本及经营范围并修订公司章程的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-03
公司名称中通国脉
公告日期2017-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 本次发行股份购买资产方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 对价支付方式
2.05 交易价格
2.06 发行股份的种类和面值
2.07 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.08 支付现金对价以及发行股份的对象、数量及方式
2.09 现金对价支付安排
2.10 上市地点
2.11 锁定期
2.12 业绩承诺补偿
2.13 期间损益安排
2.14 标的资产办理权属转移
2.15 滚存未分配利润安排
2.16 本次配套融资的方案
2.17 发行股份的种类和面值
2.18 发行方式
2.19 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.20 发行对象及认购方式
2.21 募集资金总额及发行数量
2.22 上市地点
2.23 限售期
2.24 滚存的未分配利润的安排
2.25 募集资金用途
2.26 决议的有效期
3 《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
4 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》
5 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7 《关于股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
8 《关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》
9 《关于<中通国脉通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》
10 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告和评估报告的议案》
11 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12 《关于本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称中通国脉
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案
2 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案
6 关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的议案
7 关于公司董事2016年度薪酬的议案
8 关于公司监事2016年度薪酬的议案
9 关于续聘2017年度审计机构的议案
10 关于董事薪酬变动的议案
11 关于监事薪酬变动的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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