顶点软件

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公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-15
公司名称顶点软件
公告日期2019-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2 《关于减少注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-02
公司名称顶点软件
公告日期2019-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年度财务决算报告》
4《2018年度利润分配预案》
5《公司2018年年度报告及其摘要》
6《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7《关于确认公司董事、监事2018年度薪酬事项及2019年度薪酬建议方案的议案》
8《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9《关于修改<公司章程>的议案》
10《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
11《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
12《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-20
公司名称顶点软件
公告日期2018-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整的议案》
2 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-13
公司名称顶点软件
公告日期2018-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-03
公司名称顶点软件
公告日期2018-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告及其摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 《关于公司董事、监事2017年度薪酬事项及2018年度薪酬建议方案的议案》
8 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-07
公司名称顶点软件
公告日期2018-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>相应条款的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-10-30
公司名称顶点软件
公告日期2017-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-10
公司名称顶点软件
公告日期2017-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2 《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-09
公司名称顶点软件
公告日期2017-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
3 关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案
4 关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案(股东提案)
5.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
5.01 严孟宇
5.02 赵伟
5.03 雷世潘
5.04 黄义青
5.05 李军
6.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
6.01 叶东毅
6.02 齐伟
6.03 徐青
7.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
7.01 欧永
7.02 萧锦峰
审议内容董事换届议案
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