文灿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-09
公司名称文灿股份
公告日期2019-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2018年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2018年度利润分配预案的议案》
3 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
4 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
5 《关于2018年度财务决算报告的议案》
6 《关于2019年度财务预算报告的议案》
7 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8 《关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
11 《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
12 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
13 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
14 《关于修改<累积投票实施细则>的议案》
15 《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
16 《关于修改<特定对象接待和推广制度>的议案》
17 《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
18 《关于修改<承诺管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-08
公司名称文灿股份
公告日期2018-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类及上市地点
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5 《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7 《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》
8 《关于制定<广东文灿压铸股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
9 《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11 《关于修改<广东文灿压铸股份有限公司章程>的议案》
12 《关于修改<广东文灿压铸股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修改<广东文灿压铸股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14 《关于修改<广东文灿压铸股份有限公司监事会议事规则>的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-26
公司名称文灿股份
公告日期2018-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
2 《关于子公司江苏文灿参与竞拍资产的议案》
3 《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-08
公司名称文灿股份
公告日期2018-05-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》
审议内容
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